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  • 预防洗钱恐怖融资活动 存取款超5万须凭身份证

    • 从8月份开始，个人在银行办理现金存取业务时，如果单笔金额为人民币5万元以上或外币等值1万美元以上，将需要提交身份......

  • 预防洗钱和恐怖融资 存取款超5万须凭身份证

    • 新华网 从8月份开始，个人在银行办理现金存取业务时，如果单笔金额为人民币5万元以上或外币等值1万美元以上，将需要提......

  • 建国来最大地下钱庄洗钱案开审 涉及53.54亿

    • 晚报讯 在境外收集外币后,由境内通过几十个私人储蓄账户兑换人民币,在两年的时间内,交易金额超过50亿元人民币。今天上......

  • 交易金额逾50亿元 上海开审最大地下钱庄洗钱案

    • 在境外收集外币后,由境内通过几十个私人储蓄账户兑换人民币,在两年的时间内,交易金额超过50亿元人民币。今天上午,这起......

  • 国际货币基金组织:中国洗钱每年至少2000亿

    • 时报讯 据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界各国GDP总和的5%,达1.8万亿美元,且每年以1000亿美元递......

  • 证监会布控证券期货业反洗钱 可疑交易10月上报(2007-04-29 08:25)
  • 证监会10月将专项检查证券期货业反洗钱情况(2007-04-28 07:58)
  • 证监会10月在业内开展反洗钱专项检查(2007-04-28 07:24)
  • 深圳证监局部署反洗钱工作(2007-04-06 07:28)
  • 上海特大洗钱案全面披露 50亿从VIP卡讲起(2007-01-10 09:58)
  • 周小川：2007年开展证券保险反洗钱工作(2006-12-30 11:40)
  • 周小川:明年证券保险业要反洗钱(2006-12-26 08:11)
  • 明年反洗钱向证券保险领域挺进(2006-12-26 09:29)
  • 地下钱庄资金日流量上亿 湘粤警方破40亿洗钱案(2006-12-22 07:47)
  • 公安部：当前洗钱有七种手段(2006-12-20 07:55)

  • 我国将用反洗钱手段截断贪官贪污受贿的下游渠道(2006-12-20 07:51)
  • 反洗钱体系渐完善 外资行纳入监管(2006-12-20 07:23)
  • 央行：虚拟货币如果存在洗钱行为 也在监管之列(2006-12-19 09:32)
  • 日本最大银行对洗钱活动监管不力 美国或制裁(2006-12-07 08:16)
  • 洗钱年吞我国财税千亿 央行上海总部七招出击(2006-12-05 11:02)
  • 上海破获建国以来规模最大地下钱庄洗钱案件(2006-11-31 07:33)
  • FATF EAG联手磋商反洗钱 房产业将成前沿阵地(2006-11-29 10:30)
  • 反洗钱数据库将建立 百姓20万以上交易也被监测(2006-11-15 07:46)
  • 央行发布反洗钱新规 一天存取现金20万将被监控(2006-11-15 07:44)
  • 央行副行长项俊波谈反洗钱(2006-11-13 18:49)

  • 央行:反洗钱法既与国际标准接轨又结合中国国情(2006-11-10 16:48)
  • 德国千张欧元钞票沾手即“自毁” 疑是劫匪洗钱(2006-11-03 10:27)
  • 自1998年实施反洗钱法后 瑞士已不再是洗钱天堂(2006-11-03 09:38)
  • 买房现金超20万将被记录 作为反洗钱线索(2006-11-02 16:40)
  • 央行:金融机构反洗钱细则即将亮相(2006-11-02 09:21)
  • 央行：反洗钱不会影响个人隐私和商业机密(2006-11-02 09:09)
  • 中华人民共和国反洗钱法（全文）(2006-11-02 08:33)
  • 央行：金融机构反洗钱细则即将亮相(2006-11-02 08:01)
  • 央行反洗钱局：业务明年将进入证券和保险业(2006-11-02 08:00)
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