法兴高层卷入洗钱案

发表时间:2008-02-05 07:12    来源:上海证券报

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据当地媒体报道，包括法国兴业银行在内的４家银行涉嫌洗钱案３日在巴黎正式开庭。据称，法国兴业银行首席执行官丹尼尔·布东可能出庭受审。

法国检方指控，在１９９６年至２００１年间，法国兴业银行、巴克莱银行法国分行、巴基斯坦国民银行和马赛信贷银行，以及包括法国兴业银行总裁布东在内的１３８人涉嫌参与法国和以色列之间的洗钱活动并从中获利。

上述４家银行当天均对这一指控予以否认。兴业银行的代理律师也否认了对布东姑息纵容洗钱活动的指控，并坚称布东对洗钱一事毫不知情。

据报道，该案的审理工作预计将持续到今年７月份。分析人士指出，这一案件对于因交易员非法交易造成近５０亿欧元巨额损失的兴业银行来说是雪上加霜。

另据报道，法国司法官员３日表示，作为对兴业银行数十亿欧元损失的相关调查，多名该银行高管已接受了调查人员的问讯。

据报道，兴业银行的商业道德专家以及为犯罪嫌疑人热罗姆·凯维埃尔的部门进行审计的主管均接受了相关问讯。由于案件还在调查中，司法人员的姓名没有被透露。

此前，兴业银行高级行政副总裁兼公司秘书长也接受了司法人员的问讯。兴业银行１月２４日宣布，该银行交易员凯维埃尔通过掩盖和篡改操作记录的方法进行巨额非法交易，给兴业银行造成了近５０亿欧元的损失。目前，他被控“滥用信任”、“伪造及使用虚假文书”和“侵入信息数据系统”三项罪名。