1、召开时间:2008年7月17日星期四上午11:00时

2、召开地点:公司会议室

3、召集人:公司第三届董事会

4、召开方式:现场投票

5、股权登记日:2008年7月14日

6、登记时间:2008年7月15日-2008年7月16日,上午9:30-13:30,下午15:30-19:30

7、会议审议事项:《关于选举公司第四届董事会成员的议案》等