浙江康恩贝制药股份有限公司于2008年6月27日以通讯方式召开第六届董事会2008年第三次临时会议,会议审议通过如下决议:

一、同意由公司控股子公司杭州康恩贝制药有限公司(下称:恩贝制药)与杭州胜业印刷有限公司(下称:胜业印刷)、自然人王素华和胡丕显共同投资设立杭州麦迪森医药包装有限公司(暂定名,下称:迪森医药);注册资本拟为人民币4000万元,其中恩贝制药以其名下闲置的约20亩土地(最终以测定的地块面积为准)使用权作价及部分现金合计出资1600万元人民币,占40%股权,为迪森医药第一大股东。

二、同意以公司位于兰溪市的房屋(建筑面积25053.91平方米,评估价值为2813万元)和面积170227.30平方米土地使用权资产(评估价值4477万元)为公司向中国工商银行兰溪市支行申请贷款5100万元(期限为1年)提供抵押担保。

三、同意公司继续安排限额不超过2500万元的自有资金进行证券投资,期限自本决议日起一年。
四、同意公司受让地处康恩贝(兰溪)现代植物药产业园区以东相连的面积为37.98亩土地的使用权(规划用途为商住用地),出让价格约每亩53万元人民币,地价总金额约2013万元(最终金额以测定的地块面积和商定的单价在协议中明确)。受让该地块主要作为控股子公司浙江康恩贝三江医药有限公司新的经营场所用地,所余土地拟用于商住建设及开发。