深市上市公司公告(2008年6月14日)

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深市上市公司公告(2008年6月14日)

发表时间:2008-06-14 11:05 来源:证券交易所

2008-06-14 (000027.SZ) 深圳能源：年度股东大会决议

深圳能源2007年度股东大会于6月13日召开，通过了《关于2007年度财务报告及利润分配方案的议案》、《2007年年度报告及其摘要的议案》等议案。

2008-06-14 (000043.SZ) 中航地产：临时股东大会决议

中航地产2008年第二次临时股东大会于6月13日召开，审议通过了《关于公司部分募集资金投向变更的议案》、《关于公司部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。

2008-06-14 (000060.SZ) 中金岭南：6月30日召开2008年第二次临时股东大会

1．召开时间：2008年6月30日上午10:00。

2．召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

3．召集人：公司董事局。

4．召开方式：现场投票。

5．股权登记日：2008年6月23日。

6、登记时间：2008年6月24日－27日（8:30-11:30,13:30-17:00）。

7、会议审议事项：《关于变更公司募集资金部分投资项目的议案》等。

2008-06-14 (000061.SZ) 农产品：参股公司民润公司外方股东单方增资事宜获国家商务部批准

农产品于6月13日接国家商务部批复，公司参股的深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司外方股东单方增资扩股事宜已获得国家商务部批准。

2008-06-14 (000089.SZ) 深圳机场：6月30日召开2008年第二次临时股东大会

1、召开时间：2008年6月30日9:00(星期一)

2、召开地点：公司二楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、股权登记日：2008年6月24日

6、登记时间：2008年6月26-27日(9:00-16:00)

7、会议审议事项：关于向商业银行申请贷款额度的议案

2008-06-14 (000402.SZ) 金融街：董事会决议

金融街第四届董事会第四十次会议于2008年6月13日召开，通过了关于公司为北京通州商务园开发建设有限公司银行借款提供担保的议案。

2008-06-14 (000404.SZ) 华意压缩：召开2007年度股东大会的补充

2008年6月13日，华意压缩收到第一大股东-四川长虹电器股份有限公司《关于增加华意压缩机股份有限公司2007年年度股东大会临时提案的函》，四川长虹提议在公司2007年年度股东大会上增加审议《关于出让293亩国有土地使用权的议案》。

公司董事会同意将该项提案作为2007年年度股东大会的议案，提请2007年年度股东大会进行审议。

2008-06-14 (000419.SZ) 通程控股：年度股东大会决议

通程控股2007年度股东大会于6月13日召开，审议通过公司2007年度报告、公司2007年度利润分配方案等议案。

2008-06-14 (000428.SZ) 华天酒店：6月30日召开二00八年第六次临时股东大会

1、会议时间：2008年6月30日（星期一）上午9:30

2、会议地点：公司贵宾楼会议厅

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、股权登记日：2008年6月23日

6、登记时间：2008年6月26、27日上午8:30－11:30，下午2:30－5:30

7、会议审议事项：

（1）《关于收购湖北凯旋门大酒店管理有限公司100％股权的议案》；

（2）《关于为公司控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司向建行河西支行申请流动资金贷款5000万元提供抵押担保的议案》。

2008-06-14 (000428.SZ) 华天酒店：临时股东大会决议

华天酒店2008年第五次临时股东大会于6月13日召开，审议通过了《公司董事会换届选举及第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》、《关于出售北京世纪城华天商务酒店部分产权面积的议案》等议案。

2008-06-14 (000504.SZ) 赛迪传媒：6月30日召开2008年第二次临时股东大会

1.召开时间：2008年6月30日上午9:30

2.召开地点：北京市海淀区赛迪大厦2层

3.召集人：董事会

4.召开方式：现场投票

5.股权登记日：2008年6月23日

6.登记时间：2008年6月25-26日上午9:00---11:30，下午1:30---5:00

7.会议审议事项：关于选举赛迪传媒董事会换届选举的提案、关于选举赛迪传媒监事会换届选举的提案

2008-06-14 (000510.SZ) 金路集团：简式权益变动报告书

金路集团于今日公告了德阳市国有资产经营有限公司发布的简式权益变动报告书。

2008-06-14 (000513.SZ) 丽珠集团：6月30日召开2008年第二次临时股东大会

1、召开时间：2008年6月30日上午9:30

2、召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：采用现场投票方式

5、股权登记日：2008年6月23日

6、登记时间：2008年6月24-29日（上班日：上午8:30-11:50,下午1:30-5:20）

7、会议审议事项：《关于选举朱保国为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举曹平伟为公司第六届监事会监事的议案》等

2008-06-14 (000515.SZ) 攀渝钛业：2007年度报告补充公告

攀渝钛业于2008年4月3日披露了2007年年度报告全文，刊登了2007年年度报告摘要。根据相关规定，公司在年度报告正文中有遗漏之处。现对公司2007年年度报告的有关内容补充公告。

2008-06-14 (000593.SZ) 大通燃气：第一大股东所持公司股权解、质押

大通燃气第一大股东天津大通投资集团有限公司曾于2007年6月15日将其所持有的公司限售流通股合计1,227万股质押给上海浦东发展银行天津分行，现由质押双方申请解冻，并于2008年6月13日办理了解除质押登记手续。

上述股权解除质押后，大通集团重新将其所持有的公司上述限售流通股合计1,227万股（占公司股份总数的5.49%）分两笔质押给上海浦东发展银行天津分行，为办理银行贷款提供相应的抵押担保，本次质押期限为2008年6月13日至双方申请解冻为止。

2008-06-14 (000681.SZ) *ST远东：更正公告

*ST 远东于2008年6月13日发布《远东股份五届三十一次董事会决议公告》（公告编号：2008-056），因工作人员疏忽，将公告标题错写为《远东股份五届三十次董事会决议公告》，在此将2008-056号公告名称更正为：《远东股份五届三十一次董事会决议公告》。

2008-06-14 (000683.SZ) 远兴能源：2500万股限售股份6月17日上市流通

本次限售股份实际可上市流通数量为25,000,000股。

本次限售股份可上市流通日为2008年6月17日。

2008-06-14 (000787.SZ) *ST创智：出售资产公告

*ST 创智将所持有的湖南创智数码科技股份有限公司56.67%股权以20,047,998元价格转让给湖南金果实业股份有限公司，预计本次交易给企业带来的投资收益为-545.2万元左右，有利于降低公司资产损失，对公司财务状况和经营成果有积极影响。

本次股权转让协议尚未正式签署。

2008-06-14 (000802.SZ) 北京旅游：高管辞职

北京旅游董事会于近日收到公司副总经理庞兴华先生、财务总监郑文旭先生的书面辞职报告，因工作调动原因，庞兴华先生请求辞去其所担任的公司副总经理职务，郑文旭先生请求辞去其所担任的公司财务总监职务。根据《公司章程》规定，庞兴华先生和郑文旭先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

2008-06-14 (000810.SZ) 华润锦华：公司公告

“5.12”四川汶川地震灾害发生后，华润锦华于2008年5月15日、5月20日就此次地震对公司的影响情况进行了公告。截至目前，公司纺织业务已全面恢复生产。

2008-06-14 (000852.SZ) 江钻股份：6月30日召开2008年度第二次临时股东大会

1、会议时间：

现场会议召开时间：2008年6月30日（星期一）下午14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间：2008年6月29日下午15:00，至投票结束时间：2008年6月30日下午15:00内的任意时间。

2、现场会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、股权登记日：2008年6月23日

6、登记时间：2008年6月27日 8：30-17：00

7、会议审议事项：关于公司收购江汉石油管理局第三机械厂的议案。

2008-06-14 (000876.SZ) 新希望：越南通胀对公司在越南的公司的影响

近期，越南出现了通胀。新希望目前在越南有河内、胡志明、海防和同塔（在建）四家公司。越南的本次通胀，给公司在越南的公司的生产经营造成了一定的影响，现予以公告。

2008-06-14 (000881.SZ) 大连国际：竞买大连控股限售股份

2008年6月11日，大连国际在辽宁嘉城拍卖有限公司以每股4.98元的价格竞买大连大显集团有限公司所持有的大连大显控股股份有限公司（证券代码：600747，证券简称：大连控股）2,000万股限售流通股股份，总价格为9,960万元。

目前上述有关股份变更手续正在办理之中。

2008-06-14 (000887.SZ) 中鼎股份：6月29日召开2008年第二次临时股东大会

1、召集人：公司董事会

2、召开时间：2008年6月29日(星期日)上午9:00

3、召开地点：公司会议室

4、召开方式：现场记名投票表决

5、股权登记日：2008年6月25日

6、登记时间：2008年6月26-27日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00

7、会议审议事项：《关于收购宁国中鼎持有安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司65％股权的议案》、《关于收购宁国中鼎持有中鼎美国公司100％股权的议案》等

2008-06-14 (000931.SZ) 中关村：债务重组进展及非公开发行进展

中关村2007年度第四次临时股东大会审议通过《公司与中国银行总行债务重组方案》，根据该方案，公司在12月20日前向中国银行总行偿还借款本金592,236,847.00元，在2008年6月15日前还清剩余应收未收利息38,556,545.75元及其后所产生的全部利息。截至2008年6月12日，公司已全部偿清所欠中国银行总行该项贷款的全部本息，至此公司与中国银行总行债务重组方案履行完毕。

经公司第三届董事会2008年度第四次临时会议审议通过《关于非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》，根据该预案，公司“预计将于2008年6月15日前再次召开董事会审议本次交易的具体方案”，因相关准备工作未按时完成，公司决定推迟召开审议此次交易具体方案的董事会，召开时间另行公告。

2008-06-14 (000953.SZ) 河池化工：甲醇项目试车投产

河池化工合成氨尿素装置节能降耗扩能改造项目之一--甲醇项目的部份工程已于近日开车试产。本项目的投产可实现公司主导产品的互补替代，有利于优化公司产品结构，对公司效益将产生积极的影响。

2008-06-14 (000957.SZ) 中通客车：更换股权分置改革持续督导保荐代表人

中通客车接到股权分置改革保荐机构财富证券有限责任公司来函：原保荐代表人白岚先生因工作变动，委派张克锋先生接替白岚先生的工作，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。

2008-06-14 (000962.SZ) 东方钽业：7月4日召开2008年第一次临时股东大会

1、会议召开时间：2008年7月4日上午9:00时，会期半天

2、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票

5、股权登记日：2008年7月1日

6、登记时间：2008年7月2日、3日：上午8：00-12:00，下午14:30-18:30

7、会议审议事项：关于修订公司《章程》的议案、关于同意转让控股子公司股权的议案等

2008-06-14 (000999.SZ) S三九：6月30日召开2008年第二次临时股东大会

1.召开时间：2008年6月30日上午9点30分

2.召开地点：公司办公楼会议室

3.召集人：董事会

4.召开方式：现场投票

5.股权登记日：2008年6月23日

6.登记时间：2008年6月24日-27日9:00-16:30；6月30日上午8:50-9:10

7.会议审议事项：

（1）关于增补公司董事的议案

（2）关于设立公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的议案

2008-06-14 (002016.SZ) 威尔科技：临时股东大会决议

威尔科技2008年第二次临时股东大会于2008年6月13日召开，通过以下议案：

1、《关于修改公司<章程>的议案》

2、《关于调整董事长薪酬的议案》

3、《关于补充修订公司<章程>的议案》

2008-06-14 (002017.SZ) 东信和平：临时股东大会决议

东信和平2008年度第一次临时股东大会于6月13日召开，审议通过了《关于公司配股方案的议案》、《关于修改公司<章程>的提案》等议案。

2008-06-14 (002018.SZ) 华星化工：董事会决议

华星化工第四届董事会第十二次会议于2008年6月13日召开，审议通过了《关于暂停公司2008年度增发新股方案的议案》。

2008-06-14 1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》

1-1 选举曹军先生为第三届董事会董事

1-2 选举原维亮先生为第三届董事会董事

1-3 选举谢柏堂先生为第三届董事会董事

1-4 选举陈光平先生为第三届董事会董事

1-5 选举魏俊华先生为第三届董事会董事

1-6 选举冯常亭先生为第三届董事会董事

1-7 选举孟玮先生为第三届董事会董事

2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

2-1 选举苏东林女士为第三届董事会独立董事

2-2 选举史际春先生为第三届董事会独立董事

2-3 选举陈怀谷先生为第三届董事会独立董事

2-4 选举张宏斌先生为第三届董事会独立董事

3、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》

3-1 选举洪涛先生为第三届监事会监事

3-2 选举柏建平先生为第三届监事会监事

2008-06-14 (002048.SZ) 宁波华翔：实际控制人增持公司股份

宁波华翔于2008年6月13日接到公司第一大股东、实际控制人周晓峰先生的通知，截止到6月13日收盘，其通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份5,000,020股，占公司股份总额的1.01％，平均价格12.31元/股。

2008-06-14 (002054.SZ) 德美化工：临时股东大会决议

德美化工2008年第二次临时股东大会于6月13日召开，审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》、公司《关于监事会换届选举的议案》、《公司章程修正案》。

2008-06-14 (002083.SZ) 孚日股份：孚日控股撤销收购公司部分股权的提示

孚日股份于2008年3月31日接到公司第一大股东山东孚日控股股份有限公司的通知，孚日控股已经于2008年3月31日与公司部分有限售条件股东签署了股权转让协议，按照每股1元的价格协议收购64位自然人股东持有的公司股份57,119,257股，占公司总股本625,655,319股的9.13%。

孚日控股受孙日贵先生的委托，于2008年4月9日向中国证监会报送了关于豁免要约收购义务的申请报告等相关材料。按照相关规定，孙日贵先生、孚日控股在上述收购中互为一致行动人，触发了要约收购义务，上报的豁免要约收购义务的申请不符合申请豁免要约收购的条件，目前公司已将上述申请材料撤回。

公司部分有限售条件股东在公司首次公开发行前就其所持股份做出的承诺，已与股份受让方孚日控股签订了附生效条件的股份转让合同。因股份受让方孚日控股不具备实施要约收购的条件，孚日控股于2008年5月31日与该部分有限售条件的股东签署终止股权转让协议，同意终止股份转让合同。

2008-06-14 (002109.SZ) 兴化股份：提示性公告

兴化股份接到股东深圳市稳健投资发展有限公司通知，2008年03月5日至2008年3月10日期间，稳健投资通过深圳证券交易所挂牌出售公司股票2,798,100股，占公司总股本224,000,000股的1.25%，出售平均价格为25.33元/股。

2008年5月21日至2008年6月12日期间, 稳健投资通深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股票 8,736,000股，占公司总股本224,000,000股的3.90%，出售平均价格为13.14元/股。

截止2008年6月12日收盘，稳健投资共出售 11,534,100股,占公司总股本224,000,000股的5.15%，稳健投资尚持有公司股票22,493,660股，占公司总股本的10.04%。

2008-06-14 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

2008-06-14 (002129.SZ) 中环股份：变更工商登记

中环股份因向特定对象天津市中环电子信息集团有限公司发行股份购买资产而增加注册资本的工商登记变更手续，已于2008年6月12日在天津市工商行政管理局办理完毕。

2008-06-14 (002133.SZ) 广宇集团：董事高管辞职

广宇集团董事会于2008年6月13日收到程大涛先生提交的书面辞职报告。程大涛先生因工作变动的原因，辞去所任公司董事、副总裁职务，并辞去在公司子公司担任的董事、监事职务。

根据《公司章程》等有关规定，程大涛先生辞去董事、副总裁的报告送达董事会时生效。

2008-06-14 (002133.SZ) 广宇集团：股东持有公司股份质押

广宇集团接公司第二大股东王鹤鸣先生的通知：其本人已将其持有的公司限售流通股26,832,375股股份用于为公司通过中国工商银行股份有限公司杭州武林支行向百大集团股份有限公司一亿元人民币一年期贷款提供质押担保，前述质押登记已办理了相关手续，质押登记日为2008年6月13日。质押期限一年。

2008-06-14 (002135.SZ) 东南网架：2007年度利润分配实施公告

东南网架2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币0.6元（含税）。

股权登记日：2008年6月19日

除息日：2008年6月20日

红利发放日：2008年6月20日

2008-06-14 (002152.SZ) 广电运通：以流动资金归还募集资金

广电运通第一届董事会第十三次(临时)会议同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度为5,000万元，使用期限不超过6个月(2007年12月18日至2008年6月17日)。

2008年6月13日，公司已按承诺将上述资金全部归还到募集资金专用帐户中。

2008-06-14 (002152.SZ) 广电运通：在越南投资及业务开展情况

广电运通募集资金项目之一《广电运通营销网络建设项目》的建设内容包括在越南建立办事处，总投资规模为1022.65万元人民币，主要用于租赁办公场地，购置办公设备等。

到目前为止，公司投资于该项目的募集资金为28.45万元人民币，主要为办公场地租赁费。根据租赁协议的规定，办公场地的租赁期限至2010年底，租金固定，不存在涨价的问题。

目前，公司在越南市场签订的合同正按约定正常履行，根据公司与客户长期以来建立的良好合作关系及客户较好的资金实力和信誉，合同的正常执行不存在大的风险。与此同时，根据合同规定，货款以美元进行结算，且在未收齐全部货款前，设备的所有权属于公司，这有助于汇率、信用等风险的防范。

此次越南经济动荡对公司的影响较小。

2008-06-14 (002181.SZ) 粤传媒：董事会决议

粤传媒第六届董事会第十六次会议于2008年6月12日召开，审议通过《关于选举副董事长的议案》、《关于<董事会战略委员会议事规则>的议案》等议案。

2008-06-14 (002188.SZ) 新嘉联：临时股东大会决议

新嘉联2008年第一次临时股东大会于6月13日召开，审议通过了如下议案：

1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

2、《关于公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案》。

3、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

2008-06-14 (002195.SZ) 海隆软件：董事会秘书辞职

海隆软件董事会近日收到董秘王刚先生的书面辞职报告：“因个人原因，现辞去公司董事会秘书职务”。董事会接受王刚先生的辞职报告，并对王刚先生任职期间勤勉尽责地工作表示感谢，该辞职于即日起生效。

在公司聘任新的董事会秘书之前，由包叔平董事长代为履行董事会秘书的工作职责。

2008-06-14 (002205.SZ) 国统股份：公司公告

2008年6月12日，国统股份参与了东莞市东江与水库联网供水水源工程B1标（东江取水泵站-泰岗圩泵站段）输水管材采购的投标，并由业主方东莞市城建工程管理局确定为中标单位，中标价为191,388,670.03元。

截至目前，公司尚未收到中标通知书。

2008-06-14 (002211.SZ) 宏达新材：2007年度分红派息公告

宏达新材2007年度分红派息方案为：每10股派1元人民币(含税）。

股权登记日为：2008年6月19日。

除息日为：2008年6月20日

2008-06-14 (600022.SS) 济南钢铁：公布董事会决议公告

济南钢铁股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于调整部分生产管理单位的议案。

二、决定注销无锡、南京、西安、天津等地的四个分公司，并在原址成立四个法人独资公司，出资人均为公司，注册资本均为1000万元。

2008-06-14 (600057.SS) *ST夏新：公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

夏新电子股份有限公司于2008年6月12日召开第四届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：

一、通过公司分别向控股股东夏新电子有限公司、实际控制人中国电子信息产业集团公司(下称：CEC)借款的议案。

二、原则同意关于处置公司房产(为下属各地分公司房产，总面积为7878.534平米)的议案。待相关协议签订及评估报告正本出具后，经下次董事会正式表决后，将提交公司临时股东大会审议。

三、通过关于以公司设备、商标权、下属子公司股权向 CEC 提供反担保的议案。

四、同意黄爱平辞去公司副总裁职务。

董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

2008-06-14 (600057.SS) *ST夏新：公布关联交易公告

经夏新电子股份有限公司董事会审议，公司同意以部分资产抵押方式，由公司实际控制人中国电子信息产业集团公司(下称：CEC)提供总额为7.7亿元的金融支持(7.25亿元为担保额度、0.45亿元为委托贷款)。公司以商标品牌、生产设备、子公司股权，合计账面价值4.55亿元向 CEC 提供反担保。

由于公司仍处于立案调查期间，为缓解公司资金问题，公司向控股股东夏新电子有限公司(下称：夏新有限)借款1亿元人民币(免付利息)；公司向 CEC 借款4亿元人民币，利息按照银行基准利率支付，夏新有限向 CEC 提供该笔借款的担保。上述借款期限均为一年。

上述交易构成关联交易。

2008-06-14 (600074.SS) 中达股份：公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年6月12日召开四届三十次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司转让相关股权的议案：根据公司和江阴申达置业投资有限公司[由公司控股股东申达集团有限公司(下称：申达集团)和实际控制人张国平发起设立，下称：申达置业]签署的《股权转让协议书》，公司将所持江阴申达房地产有限公司(注册资本人民币5000万元，公司持有其100%股权)、常州御源房地产有限公司(注册资本人民币12000万元，公司持有其90%股权)和成都御源置业有限公司(注册资本人民币13000万元，公司持有其88.46%股权)各51%股权转让给申达置业。本次交易以2007年9月30日的资产评估值为基础，经双方协商确定标的股权的转让价格分别为5370万元、10700万元、10030万元，转让款总额为26100万元人民币。

二、通过公司向申达集团受让用于员工宿舍的房产(面积13170.74平方米)设施及相关土地(面积41257平方米)使用权的议案：以2008年3月31日为评估基准日，相关资产的转让价格确定为人民币4301.26万元，其中房产及附属设施转让金额2319.93万元，土地使用权转让金额1981.33万元。

上述交易均构成关联交易。

董事会决定于2008年6月30日上午召开公司2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。

2008-06-14 (600089.SS) 特变电工：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

特变电工股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开2008年第九次董事会临时会议，会议审议通过关于变更公司部分董事及独立董事的议案。

董事会决定于2008年6月29日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。

2008-06-14 (600128.SS) 弘业股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

江苏弘业股份有限公司于2008年6月13日召开五届二十九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

一、同意公司根据2007年度非公开发行募集资金投资计划，先期投入1亿元，独资设立专门项目公司“江苏爱涛艺尚工艺品有限公司”以实施工艺精品连锁销售项目。

二、通过公司控股子公司设立江苏弘文置业有限公司关联交易的议案。

三、通过修改《公司章程》的议案。

四、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

五、通过徐雨祥因被聘任为公司副总经理，故请辞公司监事职务的议案。此议案将提交股东大会审议。

董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。

2008-06-14 (600128.SS) 弘业股份：公布关联交易公告

根据江苏弘业股份有限公司五届二十九次董事会决议，公司控股92.36%的子公司江苏爱涛艺术精品有限公司(下称：爱涛精品)拟与公司持股38.10%的关联企业江苏爱涛置业有限公司(与公司受弘业集团共同控制，下称：爱涛置业)共同投资设立江苏弘文置业有限公司(下称：新公司)，注册资本为人民币2000万元，爱涛精品、爱涛置业分别以现金出资人民币980万元(自有资金)、1020万元，分别占新公司注册资本的49%、51%。新公司成立后，将主要开发爱涛置业于2007年11月竞得的南京市雨花台区No.2007G80地块。

上述事项构成关联交易。

2008-06-14 (600139.SS) ST绵高：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2008年6月13日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于公司重大资产出售、发行股份购买资产方案的议案：

　　公司拟向控股股东四川恒康发展有限责任公司(持有公司26.86%的股权，下称：四川恒康)发行人民币普通股(A股)，收购其持有的甘肃阳坝铜业有限责任公司(注册资本1200万元，下称：阳坝铜业)100%股权，以标的股权在基准日2008年1月31日的评估值65200万元作为交易价格。本次非公开发行股份发行价格为16.68元/股，发行数量为39088729股。四川恒康承诺：阳坝铜业2008-2010年三年的税后净利润分别不低于7124万元、8876万元、8893万元，如实际净利润低于上述承诺业绩的部分，四川恒康负责用现金补足公司。

同时，公司拟向四川恒康出售评估值为61627520.73元的其他应收款及长期股权投资，四川恒康以承接公司103607995.61元负债的形式受让该等资产，对于差额部分41980474.88元所形成的公司对四川恒康的债务，四川恒康予以全额豁免。

　　上述事项涉及重大关联交易。

　　二、通过《公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。

三、通过公司本次重大资产出售、发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案。

四、通过公司资产出售及发行股份购买资产协议书的议案。

五、通过关于实际业绩不足承诺业绩之补偿协议的议案。

六、通过关于提请股东大会非关联股东批准四川恒康免于以要约收购方式增持公司股份的议案。

董事会决定于2008年6月30日13:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

本次网络投票的股东投票代码为“738139”；投票简称为“绵高投票”。

2008-06-14 (600146.SS) 大元股份：更正公告

宁夏大元化工股份有限公司于2008年6月3日公告的四届四次董事会决议中，原议案“2、审议通过《公司董事会关于聘任李楠、赵兴伟为公司副总经理的议案》”有误，特更正为“《公司董事会关于聘任李楠为公司副总经理的议案》”。

2008-06-14 (600162.SS) 香江控股：公布控股股东股份质押公告

深圳香江控股股份有限公司于2008年6月13日接到控股股东南方香江集团有限公司(下称“南方香江”)通知，南方香江将所持公司3495万股限售流通股质押给平安信托投资有限责任公司，为公司贷款12092万元作质押，质押期限为主合同项下贷款本息全部还清为止。该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。至此，南方香江已将其持有的公司股份28007.9544万股中的18917万股做了质押。

2008-06-14 (600167.SS) 联美控股：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

联美控股股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

二、通过公司董、监事会换届选举的议案。

三、同意马缨辞去董事会秘书职务，聘任刘思生为公司董事会秘书。

董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。

2008-06-14 (600175.SS) 美都控股：公布公告

美都控股股份有限公司向浙商银行股份有限公司质押的北京首都开发股份有限公司(原北京天鸿宝业房地产股份有限公司，公司目前持有其3461.54万股股份，占其总股本的4.27%)限售流通股1000万股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完成质押解除手续。此后，公司将上述股权质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)，为杭州分行向公司发放流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续，质押期间自2008年6月11日起。

公司从股东处获悉，公司第一大股东美都集团股份有限公司(持有公司限售流通股151127597股，占公司总股本的43.92%)向杭州分行质押的公司1000万股限售流通股及因公司送红股、公积金转增股本所产生的孳息500万股限售流通股，已于近日在登记公司办理完成质押解除手续。

2008-06-14 (600180.SS) 九发股份：公布公告

山东九发食用菌股份有限公司于2008年6月13日收到中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)《行政处罚及市场禁入事先告知书》，其主要内容如下：日前，公司信息披露违法案已经证监会调查完毕，拟依法对公司及相关个人作出行政处罚，并对相关个人实施市场禁入措施。

2008-06-14 1、公司2007 年度报告及摘要；

2、公司2007 年度董事会工作报告；

3、公司2007 年度总经理工作汇报；

4、公司2007 年度监事会工作报告；

5、公司独立董事述职报告；

6、公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告；

7、2007 年度利润分配预案；

8、关于董事会换届推选董事候选人的议案；

9、关于监事会换届推选监事候选人的议案；

10、续聘财务审计师及支付2007 年度审计费议案

11、关于董事及其他高级管理人员报酬的议案

12、《独立董事工作制度》（2008 年修订）；

13、关于为本公司大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案

14、关于补充审议2007 年部分关联交易的议案。

15、关于公司2008 年度日常关联交易修正的议案；

2008-06-14 (600218.SS) 全柴动力：监事会公告

安徽全柴动力股份有限公司原职工代表监事余中林因个人原因辞去监事职务，经公司职工代表民主选举，公司职工荣发瑛当选为公司第四届监事会职工代表监事。

2008-06-14 (600220.SS) 江苏阳光：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

江苏阳光股份有限公司于2008年6月11日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司控股股东江苏阳光集团有限公司为宁夏阳光硅业有限公司垫付8.5亿元人民币购买设备款的议案。

二、通过关于增加公司注册资本的议案：公司2007年度资本公积金转增股本方案实施完毕，公司注册资本由原来的963967744元增加至转增后的1783340326元。

三、通过关于修改公司章程的议案。

董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2008-06-14 (600220.SS) 江苏阳光：公布关联交易公告

江苏阳光股份有限公司控股股东江苏阳光集团有限公司(下称：阳光集团)于2008年6月11日与公司控股65%的子公司宁夏阳光硅业有限公司(下称：宁夏阳光)签署借款协议，阳光集团为宁夏阳光垫付8.5亿元人民币购买设备，以保证宁夏阳光多晶硅项目(总投资为12亿元人民币，现注册资本为3.6亿元人民币)的实施进度。该款项使用期限约8个月，参照当年市场资金出借利率，按年利率10%和实际占用天数结算给阳光集团，该款项由宁夏阳光银行贷款到位后归还。

上述事项构成关联交易。

2008-06-14 (600226.SS) 升华拜克：公布公告

浙江升华拜克生物股份有限公司决定向四川地震灾区捐款人民币55万元。与此同时，截止2008年6月12日，公司、分公司及子公司员工共捐款人民币13.3万元。

2008-06-14 (600238.SS) 海南椰岛：关于选举职工监事的公告

海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年6月5日召开五届十一次职工代表大会，会议选举李树春为公司第五届监事会职工监事。

2008-06-14 (600265.SS) 景谷林业：公布延期召开2007年年度股东大会的通知

因云南景谷林业股份有限公司准备工作不充分，董事会决定将原定于2008年6月18日召开的2007年年度股东大会延期至2008年6月27日上午举行，股东登记时间由此改为2008年6月25日-26日，会议通知中的其他事项不变。

2008-06-14 (600276.SS) 恒瑞医药：公布董事会决议暨关联交易公告

江苏恒瑞医药股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过关于收购连云港华晨医药有限公司(注册资本2000万元，下称：华晨公司)股权的议案：同日，公司分别与第一大股东连云港天宇投资有限公司(下称：天宇投资)、第三大股东连云港恒创医药科技有限公司(下称：恒创科技)签订《股权转让协议》；公司控股子公司江苏恒瑞医药销售有限公司(下称：恒瑞销售公司)与恒创科技签订《股权转让协议》。公司受让天宇投资、恒创科技分别持有的华晨公司各900万股股权(合计占其总股本的90%)；恒瑞销售公司受让恒创科技持有的华晨公司200万股股权(占其总股本的10%)，截止2008年5月31日华晨公司经审计的净资产为2043万元(每股净资产1.022元)，结合华晨公司销售网络等价值，经协商确定转让价格为每股1.148元，即上述股权的转让金额分别为2066.40万元、229.60万元。本次交易完成后，华晨公司将作为销售公司生产的OTC药品的专业控股子公司。

上述事项构成关联交易。

2008-06-14 (600276.SS) 恒瑞医药：公布公告

因中国证监会暂停了江苏恒瑞医药股份有限公司股权分置改革保荐机构华西证券有限责任公司(下称：华西证券)的保荐业务资格，公司于2008年6月10日依法终止了与华西证券的《股权分置改革之保荐协议》，同时，公司与华林证券有限责任公司签订协议，由该公司作为公司股权分置改革剩余持续督导期间的保荐机构。

2008-06-14 (600287.SS) 江苏舜天：公布董事会决议公告

江苏舜天股份有限公司于2008年6月12日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议同意公司以自有资金认购江苏东强股份有限公司(注册资本30180000元，下称：江苏东强)增资股份5173700股。江苏东强本次增资扩股每股单价的确定采取在2008年预测利润的基础上，按7.5倍的市盈率计算，即每股市值约为4.35元，公司认购上述股份的金额合计为2250.5595万元。增资完成后，江苏东强注册资本变更为43180000元，公司持有其11.98%的股份，为其第三大股东。

2008-06-14 (600303.SS) 曙光股份：公布控股子公司增资公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司(下称：黄海汽车)于2008年6月12日召开董事会，会议审议同意丹东曙光实业有限责任公司(下称：丹东实业)拟将拥有的位于黄海汽车厂区的36.8万平方米土地和87762平方米的厂房(该等资产目前由黄海汽车租赁使用)以单方增资的方式增加黄海汽车注册资本，以2008年5月31日为基准日，对丹东实业的土地、房屋和黄海汽车的资产进行评估，以评估的净资产值作价入股。预计增资后，公司持有黄海汽车股权比例仍然高于51%。

2008-06-14 (600309.SS) 烟台万华：公布公告

烟台万华聚氨酯股份有限公司将于2008年6月16日开始对烟台工厂的生产装置进行例行的停产检修，并利用检修时间进行技术改造及安全、环保、节能减排方面水平的提高，本次检修时间预计45天左右，将于2008年7月31日左右开始恢复生产。在此期间宁波工厂正常生产。

2008-06-14 (600316.SS) 洪都航空：2007年年报更正公告

江西洪都航空工业股份有限公司于2008年2月8日在相关媒体上披露了2007年年度报告及摘要，其中部分数据有误，现予以更正。更正内容及更正后的2007年度报告全文及摘要详见2007年6月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2008-06-14 (600337.SS) 美克股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

美克国际家具股份有限公司于2008年6月12日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司吸收合并全资子公司新疆美克家私有限公司(注册资本4180.722万元人民币，下称：新疆美克)的议案。合并完成后，新疆美克将被解散，其原有的独立法人地位将注销，公司作为存续公司继续存续，新疆美克的所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，合并双方的债权、债务由合并后的公司承继。

二、通过修改公司章程部分条款的议案。

三、通过公司计划为全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司新增5000万元人民币银行贷款额度提供担保的议案。

截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币61900万元。

董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。

2008-06-14 (600352.SS) 浙江龙盛：召开2008年第三次临时股东大会的催告通知

浙江龙盛集团股份有限公司董事会决定于2008年6月18日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《股票期权激励计划》(草案)等事项。

本次网络投票的股东投票代码为“738352”；投票简称为“龙盛投票”。

2008-06-14 (600425.SS) 青松建化：董事会决议公告

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议同意公司转让参股子公司新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司(下称：工程集团)20.41%的股权，以有关评估报告中的工程集团净资产评估值11273.70万元为转让依据，确定标的股权的转让价款为人民币2300万元。转让后，公司仍持有工程集团28.57%的股权，仍为其第一大股东。公司尚未与转让方正式签署相关协议。

2008-06-14 (600456.SS) 宝钛股份：关联交易公告

宝鸡钛业股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议同意公司对关联方西安宝钛美特法力诺焊管有限公司(注册资本600万美元，公司持股40%，下称：西安宝钛)进行增资。根据西安宝钛董事会决议，由其股东按照注册资本比例以现金增加投资280万美元，其中公司增资额112万美元。增资后，西安宝钛注册资本增至880万美元，其中公司出资额合计352万美元，持股比例保持不变。

该事项构成关联交易。

2008-06-14 (600461.SS) 洪城水业：公布对外担保公告

根据江西洪城水业股份有限公司三届五次董事会临时会议通过的相关决议，公司于2008年6月10日与上海浦东发展银行南昌分行(下称“浦发银行”)签署了《保证合同》，公司为南昌供水有限责任公司向浦发银行申请的流动资金贷款4500万元人民币(期限一年)提供连带责任担保，保证期间为债务履行期届满之日后两年止。

截止公告日，公司累计担保数量为人民币7500万元，无逾期担保。

2008-06-14 (600490.SS) 中科合臣：有限售条件的流通股上市流通公告

上海中科合臣股份有限公司本次有限售条件的流通股6272812股将于2008年6月18日起上市流通。

2008-06-14 (600493.SS) 凤竹纺织：董事会临时会议决议公告

福建凤竹纺织科技股份有限公司于2008年6月12日以传真方式召开三届十四次董事会临时会议，根据中国证监会近期出台的相关文件精神，公司股票期权激励计划(草案)需进行重大调整，故公司决定中止执行该激励计划。

2008-06-14 (600493.SS) 凤竹纺织：重大事项公告

2008年6月12日晚6点20分左右，福建凤竹纺织科技股份有限公司总部位于晋江的生产用热媒炉车间发生火灾事故，经及时施救，火势已于当晚12点左右基本得到控制，现已全部扑灭，事故截止目前未造成人员死亡。此次火灾事故给公司造成的经济损失正在评估当中，公司股票自2008年6月16日起继续停牌。

2008-06-14 (600499.SS) 科达机电：非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

广东科达机电股份有限公司本次向7家特定对象非公开发行2000万股人民币普通股(A股)，发行价格为17.36元/股，募集资金净额为33589.85万元。2008年6月12日，本次非公开发行股票通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。本次发行的股票限售期为12个月(自2008年6月12日开始计算)，预计在2009年6月12日上市流通。本次非公开发行前后，公司股权结构变动如下：

单位：股

本次发行前本次发行后

持股数量持股比例(%) 持股数量持股比例(%)

有限售条件的流通股 24,273,807 15.98 44,273,807 25.76

无限售条件的流通股 127,611,193 84.02 127,611,193 74.24

合计 151,885,000 100 171,885,000 100

2008-06-14 (600502.SS) 安徽水利：公布董事会决议公告

安徽水利开发股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议同意公司向中国民生银行上海分行长宁支行申请5000万元综合授信，期限一年。

2008-06-14 (600565.SS) 迪马股份：公布董事会决议及关联交易公告

重庆市迪马实业股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过关于出售重庆东原迪马置业有限公司(注册资本6000万元，下称：东原迪马)股权的议案：公司及其控股77.56%的子公司重庆东原房地产开发有限公司(下称：东原地产)于同日分别与公司控股股东重庆东银实业(集团)有限公司(下称：东银集团)签署了《股权转让协议》，公司、东原地产拟分别将持有的东原迪马600万元、1400万元股权(分别占10%、23.33%)转让给东银集团，本次转让价格以截至2007年12月31日东原迪马的净资产评估值为作价依据，转让金额分别为638万元、1489万元。本次股权转让后，公司及东原地产将不再持有东原迪马的股份。

上述事项构成关联交易。

2008-06-14 (600611.SS) 大众交通：股东持股变动公告

大众交通(集团)股份有限公司于2008年6月13日接到流通股股东瑞士信贷银行(香港)有限公司(原持有公司流通A股6749636股及B股83090519股，占总股本5.70%，下称：瑞信香港)通知，自2008年6月2日至12日收盘，瑞信香港通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司流通股份A股4000000股及B股7115250股(分别占公司总股本的0.26%及0.45%)，合计11115250股(占公司总股本的0.71%)。本次减持后，瑞信香港共持有公司A、B股流通股份合计78724905股(其中A股2749636股、B股75975269股)，占公司总股本的4.99%。

2008-06-14 (600620.SS) 天宸股份：2007年度分红派息实施公告

上海市天宸股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.10元(含税)。

股权登记日：2008年6月19日

除息日：2008年6月20日

红利发放日：2008年6月25日

2008-06-14 (600621.SS) 上海金陵：对华鑫证券增资扩股的提示公告

上海金陵股份有限公司近日接参股公司华鑫证券有限责任公司(简称：华鑫证券)通知，根据华鑫证券股东大会决议，华鑫证券拟将注册资本增加至拾陆亿元人民币，新增注册资本陆亿元，华鑫证券原有股东按持股比例以现金方式进行同比例增资。公司本次按持股比例8%可增资人民币4800万元，再认购4800万股华鑫证券股份，增资后公司出资1.28亿元，持有华鑫证券12800万股股份，持股比例保持不变。此增资扩股事项因与公司大股东上海仪电控股(集团)公司及所属子公司共同增资，构成关联交易。

公司将于2008年6月19日召开第六届董事会2008年第三次临时会议审议上述事项。

2008-06-14 (600638.SS) 新黄浦：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

上海新黄浦置业股份有限公司于2008年6月12日以通讯表决方式召开五届三十一次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。

董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。

2008-06-14 (600640.SS) 中卫国脉：董监事会决议公告

中卫国脉通信股份有限公司于2008年6月13日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任郭刚董事兼任公司总经理、蒋文民为公司董事会秘书、胡幼平为公司董事会证券事务代表、李培忠为公司第六届监事会秘书。

二、同意将公司综合电信、商务呼叫中心和工程信息服务的业务与资产合并整体注入公司百分之百控股子公司上海国脉通信实业发展有限公司。

2008-06-14 (600645.SS) ST望春花：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

上海望春花(集团)股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：

一、同意授权经营管理层以自有闲置资金不超过人民币3000万元在中国证券一级市场申购新股，申购期限不超过一年(自董事会决议通过之日起)。

二、同意授权公司经营管理层享有单笔金融性资产或股权投资总额不超过500万元、连续12个月内金融性资产或股权投资总额不超过1000万元人民币的投资权限。

三、通过修改公司章程部分条款的议案。

董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它事项。

2008-06-14 (600651.SS) 飞乐音响：公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

上海飞乐音响股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开七届二十次董事会，会议审议通过公司参加华鑫证券有限责任公司(注册资本100000万元人民币，公司持股24%，下称：华鑫证券)增资扩股的议案：根据华鑫证券股东大会决议，华鑫证券拟将注册资本增加至壹拾陆亿元人民币，新增注册资本陆亿元，华鑫证券原有股东按照持股比例以现金方式进行同比例增资，其中公司本次拟出资人民币14400万元，增资后出资额合计为38400万元，持股比例不变。该事项尚需经国家有关部门批准。

鉴于参与本次共同增资的上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电控股)为公司第一大股东，上海金陵股份有限公司、上海飞乐股份有限公司为仪电控股控制的上市公司，为此上述事项构成关联交易。

董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上事项。

2008-06-14 (600654.SS) 飞乐股份：关联交易公告

上海飞乐股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开六届十二次董事会，会议审议同意公司参加华鑫证券有限责任公司(注册资本100000万元人民币，公司持股3%，下称：华鑫证券)的增资扩股：根据华鑫证券股东大会决议，华鑫证券拟将注册资本增加至壹拾陆亿元人民币，新增注册资本陆亿元，华鑫证券原有股东按照持股比例以现金方式进行同比例增资，其中公司本次拟出资人民币1800万元。

鉴于本次共同增资的上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电控股)为公司第一大股东、上海飞乐音响股份有限公司及上海金陵股份有限公司均为仪电控股所控股的上市公司，为此上述事项构成关联交易。

2008-06-14 (600707.SS) 彩虹股份：公布诉讼事宜进展情况公告

彩虹显示器件股份有限公司曾公告美国 Crago 公司代表其公司及其他类似情况的公司集体向美国加利福尼亚州北部地区法院提起诉讼，指控包括公司实际控制人彩虹集团公司(下称：彩虹集团)及公司在内的21家彩管制造企业违反美国相关法律，合谋控制市场的有关诉讼情况。

公司与彩虹集团日前协商决定积极应对上述诉讼，双方共同聘请一家美国律师事务所，并与其签订了《关于 CRT 调查和诉讼的聘用协议》。

2008-06-14 (600710.SS) 常林股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

常林股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开四届二十四次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于董、监事会换届选举的议案。

二、通过关于修改公司章程的议案。

三、通过公司以自筹资金在欲购置的地块(已经公司2008年第一次临时股东大会通过)上建立智能化工程机械和高档次结构件生产基地的议案：该基地建设预计需费用约3.9亿元，建设期约为2年。

董事会决定于2008年7月1日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2008-06-14 (600747.SS) 大连控股：控股股东所持公司股权轮候冻结公告

大连大显控股股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“登记公司”)有关通知，沈阳市中级人民法院(下称“沈阳中院”)向登记公司下达《协助执行通知书》称，沈阳中院(2008)沈中民(3)初字第195-1号民事裁定书已发生法律效力，因执行需要，轮候冻结大连大显集团有限公司持有的公司限售流通股393204673股，轮候冻结起始日为2008年6月12日，冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算，上述冻结包括孳息。

2008-06-14 (600758.SS) 红阳能源：公布临时股东大会决议公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司于2008年6月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。

2008-06-14 (600758.SS) 红阳能源：公布董监事会决议公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司于2008年6月13日召开六届一次董事会及五届一次监事会，会议审议通过如下决议：

一、选举林守信为公司第六届董事会董事长。

二、选举窦明为公司第六届董事会副董事长，并聘任其为公司总裁。

三、聘任朱丹石为公司董事会秘书。

四、选举马志新为公司第五届监事会主席。

2008-06-14 (600771.SS) ST东盛：公布股东大会决议公告

东盛科技股份有限公司于2008年6月13日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。

二、通过修改公司章程第107条的议案。

三、同意王凤洲辞去公司第三届董事会独立董事。

四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

2008-06-14 (600771.SS) ST东盛：公布董监事会决议公告

东盛科技股份有限公司于2008年6月13日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

一、选举张斌为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总裁；聘任郑延莉为公司董事会秘书。

二、经补充审议，同意取消公司三届二十七次董事会拟定的在白加黑交易完成后向全体股东实施每10股送15股的分配预案，不再将其提交股东大会。

三、选举王定珠为公司第四届监事会主席。

2008-06-14 (600804.SS) 鹏博士：公布股权收购意向公告

成都鹏博士科技股份有限公司于2008年6月13日与北京互联电信科技发展有限公司(下称：互联电信公司)签订《北京北控电信通技术服务有限公司[注册资本100万元，持有北京地铁信息发展有限公司(注册资本3100万元，下称：地铁信息公司)51%的股权，下称：电信通技术服务公司]股权转让意向性协议》，互联电信公司拟将其持有的电信通技术服务公司100%股权以100万元的总价款全部转让给公司或其指定的公司。

在本意向书签订后，互联电信公司即根据公司聘请的中介机构的要求，配合公司对电信通技术服务公司及地铁信息公司的尽职调查和审计工作。相关工作完成后十日内，双方将正式签署股权转让协议，待协议生效和股权变更登记完成后三个工作日内，公司以现金方式支付上述股权转让款，并代为清偿电信通技术服务公司对北京北控电信通资讯科技有限公司的1600万元负债。

股权转让完成后，公司或其指定的公司将成为电信通技术服务公司的新股东(持有其100%股权)。

2008-06-14 (600806.SS) 昆明机床：公布2008年第一次临时股东大会决议公告

沈机集团昆明机床股份有限公司于2008年6月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过相关持续关联交易。

2008-06-14 (600806.SS) 昆明机床：公布股东年会决议公告

沈机集团昆明机床股份有限公司于2008年6月13日召开2007年度股东年会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2007年度报告及其摘要。

二、通过公司2007年度利润分配方案：按现有股本总额424864883股为基数，每10股派人民币2.70元。

三、续聘香港毕马威会计师行和中准会计师事务所有限公司分别为公司2008年度香港和国内审计师。

四、选举邵里任公司第五届董事会董事。

五、通过2008年度技术改造项目报告。

2008-06-14 (600818.SS) 中路股份：董事会决议公告

中路股份有限公司于2008年6月10-13日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过关于公司控股51%的子公司上海永久股份有限公司苏州公司(下称：永久苏州)清算歇业议案：永久苏州依法终止经营并进入清算程序，并全权委托永久苏州行政属地股东苏州市手工业联社(持有永久苏州49%股权)进行清算工作。

根据苏州市有关《拆迁许可证》批准，永久苏州需整体拆迁，并于2008年9月30日搬迁完毕，董事会同意永久苏州和苏州市虎丘房屋拆迁建设有限公司签订《拆迁补偿协议》，并获得补偿金额4020.021万元。根据目前永久苏州拆迁补偿款收入、人员安置的开支、债权债务清理等明示的资产状况，公司将取得对永久苏州歇业清算后剩余财产的分配和债权金额为人民币1400万元(其中42.91万元为债权)；如果另有其他隐匿资产和超额补偿以及滋生的股东权益，公司将另行追讨。

本次清算结果预计将增加公司归属于母公司所有者权益(或股东权益)为1756.25万元，最终损益金额以经审计的公司2008年度财务报告为准，如果清算损益金额达到公司2007年度归属于上市公司股东的净利润(1947.20万元)的50%以上，则将提交公司股东大会批准。

2008-06-14 (600824.SS) 益民商业：公布公告

上海益民商业股份有限公司日前接到海通证券股份有限公司的通知，王海滨不再担任公司股权分置改革保荐代表人，由周威接替担任，继续履行公司股权分置改革工作的督导和保荐责任。

2008-06-14 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2007 年度独立董事述职报告》；

4、审议《公司2007 年年度报告》；

5、审议《公司2007 年度财务决算报告》；

6、审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

7、审议《关于公司2007 年度提取资产减值准备的议案》；

8、审议《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》；

9、审议《关于成都人民商场（集团）南充川北有限公司收购成都崇德投资有限公司持有的南充崇德投资有限公司100%股权及3755.87 万元债权的议案》

10、《关于向深圳茂业商厦有限公司申请壹亿元委托贷款的议案》

2008-06-14 (600830.SS) 香溢融通：公布董事会临时会议决议公告

香溢融通控股集团股份有限公司于2008年6月12日召开第六届董事会临时会议，会议审议通过关于公司《信托贷款合同》信息披露相关事宜的决议。公司第五届董事会临时会议通过的关于公司向中国对外经济贸易信托有限公司申请信托资金贷款的决议未能作即时披露，根据中国证监会宁波证监局于2008年6月4日下发的有关通知要求，公司已于2008年6月7日在相关媒体对此事进行了公告。

2008-06-14 (600843.SS) 上工申贝：公布2007年度股东大会决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司于2008年6月13日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。

二、通过聘任公司2008年审计机构的议案。

三、通过公司2008年度贷款计划和为子公司担保的议案。

四、通过关于为上海浦东发展(集团)有限公司提供反担保的议案。

五、通过增补公司董、监事及独立董事的议案。

2008-06-14 (600875.SS) 东方电气：公布董事会决议公告

东方电气股份有限公司于2008年6月12日召开五届二十五次董事会，会议审议同意陈新有辞去公司董事、高级副总裁职务。

2008-06-14 (600975.SS) 新五丰：董监事会决议公告

湖南新五丰股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开二届二十九次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过关于调整公司部分董、监事及独立董事津贴的预案。该事项尚需提交股东大会审议。

2008-06-14 (601008.SS) 连云港：董事会决议公告