深市上市公司公告(2008年5月25日)

发表时间:2008-05-25 11:05    来源:证券交易所

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2008-05-25 1、审议公司《2007年董事会工作报告》；

2、审议公司《2007年监事会工作报告》；

3、审议公司《2007年财务决算报告》；

4、审议公司《2007年年报及年报摘要》；

5、审议公司《2007年利润分配方案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的提案》。

2008-05-25 1、《2007 年财务决算报告》

2、《公司2007 年度利润分配预案》

3、《关于公司日常经营关联交易的议案》

4、《公司董事会2007 年度工作报告》

5、《公司监事会2007 年度工作报告》

6、《公司独立董事工作报告》

7、《公司2007 年年度报告》及摘要

8、《关于设立公司董事会审计委员会及制定<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

9、《公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》

10、《关于设立董事会战略委员会及制定<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

11、《关于设立董事会提名委员会及制定<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

12、《关于设立董事会薪酬与考核委员会及制定<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

2008-05-25 1、《2007 年度董事会工作报告》；

2、《2007 年度监事会工作报告》；

3、公司2007 年年度报告及年度报告摘要；

4、公司2007 年度财务决算报告；

5、公司2007 年度利润分配预案；

6、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案；

7、关于审议《公司2008 年预计日常关联交易》的议案

8、审议《关于独立董事津贴》的议案。

2008-05-25 1、审议公司2007年度董事会工作报告；

2、审议公司2007年度监事会工作报告；

3、审议公司2007年年度报告及年度报告摘要；

4、审议公司2007年财务决算报告；

5、审议公司2007年度利润分配方案；

6、审计公司2007年年度公积金转增股本方案；

7、审议关于续聘会计师事务所的议案；

8、审议公司继续执行与各关联方关联交易协议的议案；

9、审议公司关于修改公司章程的议案；

10、审议公司监事柳宏方、王学先辞职的议案

11、听取独立董事述职报告。

12.《关于修改公司章程》的议案

2008-05-25 1、《公司董事会换届选举的议案》；

2、《公司监事会换届选举的议案》；