深市上市公司公告(2008年5月17日)

发表时间:2008-05-17 11:07    来源:证券交易所

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2008-05-17 (000024.SZ) 招商地产：6月2日召开2008年第一次临时股东大会

1、现场会议时间：2008年6月2日（星期一）14:30

网络投票时间：2008年6月1日----2008年6月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月1日15:00至2008年6月2日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2008年5月26日

3、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

6、登记时间：2008年5月27日至5月30日9:00至17:00，6月2日9:00至14:00

7、会议议题：关于修改公司2008年度增发A股股票方案之“发行数量及规模”的议案、关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

2008-05-17 (000024.SZ) 招商地产：为四川地震灾区捐款的公告

招商地产积极开展对四川地震灾区的赈灾捐助活动，截止5月16日，公司员工已捐赠现金人民币32.29万元；公司及下属公司已捐赠现金人民币136万元。

2008-05-17 (000036.SZ) 华联控股：2007年年度股东大会增加临时提案

2008年5月16日，华联控股接到控股股东华联发展集团有限公司函件：鉴于公司控股子公司浙江华联三鑫石化有限公司的增资扩股事宜尚需经公司2007年年度股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员批准，在华联三鑫公司增资扩股事宜未完成之前，公司仍为华联三鑫公司的第一大股东，根据华联三鑫公司开展对外互保业务以及维护华联三鑫公司经营稳定的需要，华联集团提议将《关于浙江华联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案》提交公司于2008年5月28日召开的2007年年度股东大会审议。

公司董事会同意华联集团提议，决定将该议案提交公司2007年年度股东大会审议。

2008-05-17 (000036.SZ) 华联控股：5月28日召开2007年年度股东大会的提示

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2008年5月28日下午14:00；

网络投票时间为：2008年5月27日～2008年5月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年5月28日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2008年5月27日15:00至2008年5月28日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2008年5月23日

（三）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

（四）会议召集人：公司第六届董事会

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（六）登记时间：2008年5月27日（上午9:00～11:30；下午14:00～17:00）

（七）会议审议事项：公司2007年年度报告及报告摘要、关于浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股的议案等

2008-05-17 (000042.SZ) 深长城：年度股东大会通过2007年年度报告正文及摘要

深 长 城2007年度股东大会于2008年5月16日召开，通过如下议案：

（一）2007年度董事会工作报告；

（二）2007年度监事会工作报告；

（三）关于2007年度财务决算的议案；

（四）关于2007年度利润分配及分红的议案；

（五）关于2007年年度报告正文及摘要的议案；

（六）关于聘请2008年度会计师事务所的议案；

（七）关于2007年度公司董事、监事津贴的议案。

2008-05-17 (000045.SZ) 深纺织A：年度股东大会通过2007年度利润分配议案

深纺织Ａ2007年度股东大会于5月16日召开，通过如下议案：

（一）2007年度董事会工作报告。

（二）2007年度监事会工作报告。

（三）2007年度财务决算报告。

（四）2007年度利润分配议案。

（五）聘任公司2008年度审计机构。

2008-05-17 (000046.SZ) 泛海建设：关联交易公告

泛海建设第六届董事会第六次临时会议于2008年5月16日召开，审议通过了公司控股子公司北京山海天物资贸易有限公司与山东齐鲁商会大厦有限公司及泛海建设控股有限公司继续履行销售合同等关联交易的议案。

2008-05-17 (000049.SZ) 德赛电池：年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要

德赛电池2007年度股东大会于2008年5月16日召开，审议通过如下议案：

1、《2007年度董事会报告》

2、《2007年度监事会报告》

3、《2007年度审计报告》

4、《2007年度利润分配及分红派息预案》

5、《续聘会计师事务所的议案》

6、《2007年年度报告》及其摘要

7、《2008年预计日常关联交易的议案》

8、《蓝微电子吸收合并德赛能源的议案》

2008-05-17 (000055.SZ) 方大A：6月6日召开2007年度股东大会

1.召开时间：2008年6月6日（星期五）上午9:30，会期半天

2.召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.股权登记日：2008年6月2日

6.登记时间：2008年6月5日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）

7.会议审议事项：公司关于2007年度利润分配及公积金转增股本的议案、公司2007年年度报告全文及摘要等

2008-05-17 (000055.SZ) 方大A：第二大股东减持公司股份

方 大Ａ于2008年5月16日接到公司股东深圳市时利和投资有限公司通报：该公司自2007年6月12日至2008年5月16日收盘，通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份“方大A”（000055.SZ）394.938万股，占公司总股本的1.02%。

该公司自2007年4月25日至2008年5月16日收盘，通过深圳证券交易所交易系统出售持有的“方大A”无限售条件流通股份共19,308,180股，减持比例为方大集团总股本的5.05%。

截止到2008年5月16日收盘，该公司尚持有公司股份32,224,440股，占公司总股本的8.31%，仍为公司第二大股东。

2008-05-17 (000089.SZ) 深圳机场：年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要

深圳机场2007年年度股东大会于5月16日召开，通过如下议案：

1、公司2007年度董事会工作报告；

2、公司2007年度监事会工作报告；

3、公司2007年度财务决算报告；

4、公司2007年度利润分配的议案；

5、公司2007年度报告及摘要；

6、修改公司《章程》的议案；

7、公司广告业务承包经营合同的议案；

8、合资成立深圳市飞机维修有限公司的议案；

9、关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案；

10、修订《独立董事制度》的议案。

2008-05-17 (000099.SZ) 中信海直：年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要

中信海直2007年度股东大会于5月16日召开，审议通过了如下议案：

1、公司2007年度报告及摘要。

2、公司2007年度董事会工作报告。

3、公司2007年度监事会工作报告。

4、公司2007年度财务决算报告。

5、公司2007年度利润分配方案。

6、听取《公司2007年度独立董事述职报告》。

7、公司关于续聘审计机构及报酬的议案，同意续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司负责公司2008年度财务审计工作，支付年度财务审计费用不高于40万元。

8、公司关于修订《募集资金管理制度》等四项制度的议案。

9、公司关于调整2名董事人选的议案。

10、公司关于申请2008年度银行贷款综合授信额度的议案。

2008-05-17 (000155.SZ) 川化股份：5月15日起公司的主要生产装置已开始恢复生产

因避免地震余震和环保安全原因，川化股份于2008年5月12日下午停止了生产。现经四川省经委、青白江区安监局允许恢复生产后，从5月15日起，公司的主要生产装置（除第二化肥厂继续按原计划正常年度大修外）已开始恢复生产。

2008-05-17 1、审议公司《2007 年年度报告》；

2、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；

3、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；

4、审议公司《2007 年度财务决算报告》；

5、审议公司《2007 年度利润分配预案》；

6、审议公司《关于预计2008 年日常关联交易的议案》；

7、审议公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》。

2008-05-17 (000403.SZ) S*ST生化：恢复上市进展

S*ST生化于2008年4月26日公布了《2007年年度报告》，按照有关规定，公司在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2008年5月9日正式受理公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

根据有关规定，深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定。

目前，公司在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。

2008-05-17 (000404.SZ) 华意压缩：董事会通过关于出让293亩国有土地使用权的议案

华意压缩第四届董事会2008年第六次临时会议于5月16日召开，审议通过了《关于出让293亩国有土地使用权的议案》

为盘活公司的存量资产, 以推动公司扩能和战略搬迁，改善公司的资产负债结构，公司拟将位于新厂东路28号景土国用[2004]第0264号、[2006]0240号共195,211.56平方米(约293亩)土地使用权通过政府收储方式挂牌出让。

2008-05-17 (000409.SZ) *ST泰格：年度股东大会通过公司2007年度报告及其摘要

*ST 泰格2007年度股东大会于5月16日召开，审议通过了如下议案：

1、公司2007年度董事会工作报告；

2、公司2007年度监事会工作报告；

3、公司2007年度财务报告；

4、公司2007年度报告及其摘要；

5、公司2007年度利润分配方案；

6、关于聘请2008年度审计机构的议案。

2008-05-17 （一）2007 年度董事会工作报告

（二）2007 年度监事会工作报告

（三）关于核销资产的议案

（四）2007 年度财务决算方案

（五）2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

（六）关于聘请2008 年度审计机构的议案

（七）2007 年度报告和年度报告摘要

（八）关于2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易预计情况的议案

（九）关于修改公司《章程》的议案

（十）关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

（十）关于修改公司《董事会议事规则》的议案

2008-05-17 (000502.SZ) 绿景地产：董事会通过佛山市瑞丰投资有限公司吸收合并佛山市顺德区绿景房地产开发有限公司的议案

绿景地产第七届董事会第三十次会议于2008年5月16日召开，通过了如下议案：

一、关于佛山市瑞丰投资有限公司吸收合并佛山市顺德区绿景房地产开发有限公司的议案；

二、同意王斌先生辞去公司证券事务代表职务，聘任胡文君女士为公司证券事务代表。

2008-05-17 (000507.SZ) 粤富华：副总裁李际滨涉嫌违法买卖股票，证监会决定立案调查

2008年5月13日，粤 富 华收到中国证券监督管理委员会调查通知书，公司副总裁李际滨先生因“涉嫌违法买卖股票”，中国证券监督管理委员会决定立案调查。

2008-05-17 (000509.SZ) SST华塑：2007年年度股东大会会议地点变更

SST 华塑定于2008年5月25日召开2007年年度股东大会,因四川地区发生强烈地震，成都余震不断；同时，成都现阶段作为全国抗震救灾的人员和物资集散地，交通极度繁忙。故将2007年年度股东大会会议召开地点由“成都金河宾馆”变更为“济南市舜耕路46号齐鲁文化会馆7楼多功能厅”。会议其它事项不变。

2008-05-17 (000515.SZ) 攀渝钛业：6月10日召开2008年第一次临时股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2008年6月2日

3、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2008年6月10日上午9时

网络投票时间为：2008年6月9日-2008年6月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月9日下午15:00至6月10日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：公司办公大楼会议室

6、登记时间：2008年6月3日（上午9时-下午17时）至6月9 日（上午9时-下午17时）

7、会议审议议题：《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并公司的议案》等

2008-05-17 (000516.SZ) 开元控股：向地震灾区人民捐款100万元

为了更好地履行社会责任，支援地震灾区人民抗震救灾、重建家园，开元控股及控股子公司向四川省汶川地震灾区捐赠现金共计人民币100万元，以表达公司及公司全体员工对灾区人民的牵挂和真切问候。

2008-05-17 (000531.SZ) 穗恒运A：年度股东大会通过公司2007年年度报告及其摘要

穗恒运Ａ2007年度股东大会于5月16日召开，通过如下议案：

1、《公司2007年年度报告及其摘要》。

2、《公司2007年度董事会工作报告》。

3、《公司2007年度监事会工作报告》。

4、《公司2007年度财务报告》。

5、《公司2007年度利润分配预案》。

6、《公司续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案》。

7、《公司修改章程的议案》。

8、《公司变更董事的议案》。

9、《关于收购广州证券有限责任公司部分股权的议案》。

2008-05-17 (000539.SZ) 粤电力A：董事会选举潘力为董事长，聘任刘罗寿为总经理

粤电力Ａ第六届董事会第一次会议于2008年5月15日召开，通过如下议案：

一、同意选举潘力同志为公司董事长，任期三年。

二、同意选举刘谦同志为公司副董事长，任期三年。

三、《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》。

四、聘任刘罗寿同志为公司总经理，任期三年。

五、聘任许培锦同志和李晓晴同志为公司副总经理，任期三年。

六、聘任刘维同志为公司董事会秘书，任期三年。

七、聘任刘学毛同志为公司财务负责人，任期三年。

八、委任梁江湧同志为公司证券事务代表，任期三年。

九、《关于<独立董事工作制度>的议案》。

2008-05-17 (000541.SZ) 佛山照明：对年度报告补充说明

佛山照明本次2007年年报由于工作人员疏忽，没有按照年报规则的要求，公司股东没有披露到实际控制人。现补充说明如下：

公司第一大股东欧司朗佑昌控股有限公司的其中一个主要持股人为德国欧司朗公司，占欧司朗佑昌控股有限公司60.14%的股份，德国欧司朗公司为德国上市公众公司西门子独资持有。即公司的实际控制人为德国西门子公司。

2008-05-17 (000547.SZ) 闽福发A：年度股东大会通过公司2007年年度报告及其摘要

闽福发Ａ2007年度股东大会于5月16日召开，通过如下议案：

1、《公司2007年度董事会工作报告》；

2、《公司2007年度监事会工作报告》；

3、《公司2007年度财务报告》；

4、《公司2007年度利润分配预案》；

5、《公司2007年年度报告》及《公司2007年年度报告摘要》；

6、《公司关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》。

2008-05-17 (000553.SZ) 沙隆达A：向四川省地震灾区人民捐款

2008年5月12日，四川省汶川县发生7.8级地震，沙隆达Ａ召开紧急办公会议，组织全体员工积极以实际行动支援抗震救灾。截止5月16日，公司共向四川省地震灾区捐款人民币100余万元。

2008-05-17 (000565.SZ) 渝三峡A：年度股东大会通过公司2007年年度报告及其摘要

渝三峡Ａ2007年度股东大会于5月16日召开，通过如下议案：

1、公司2007年度董事会工作报告；

2、2007年度监事会工作报告；

3、公司2007年年度报告及其摘要；

4、公司2007年度财务决算报告；

5、公司2007年度利润分配方案；

6、公司续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

2008-05-17 1、《关于修改公司章程的议案》

2、《关于2007 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于2007 年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于2007 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于2007 年度报告及年度报告摘要的议案》；

6、《关于2007 年度利润分配的预案》；

7、《关于公司董事人事变动的议案》

8、《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》

9、《关于董事、监事津贴的议案》

10、《关于公司2008 年日常关联交易的议案》

2008-05-17 (000569.SZ) *ST长钢：6月10日召开2008年第一次临时股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2008年6月2日

3、会议方式：采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2008年6月10日（星期二）上午9:00

网络投票时间：2008年6月9日至2008年6月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2008年6月10日交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月9日15：00至2008年6月10日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：公司招待所多功能厅

6、登记时间：2008年6月3日－6月9日的9:00-11:30、13:00-16:30

7、会议审议事项：《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并公司的议案》等

2008-05-17 (000572.SZ) 海马股份：董事会通过关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案

海马股份董事会六届二十四次会议于5月16日召开，通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议同意将8,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，自本次会议同意且资金转出之日起计算。

2008-05-17 (000572.SZ) 海马股份：年度股东大会通过公司2007年度报告正文及摘要

海马股份2007年度股东大会于5月16日召开，通过如下议案：

1、《2007年度工作报告及2008年度工作计划》。

2、《监事会2007年度工作报告》。

3、《公司2007年度财务决算报告》。

4、《公司2007年度利润分配预案》。

5、《公司2007年度报告正文及摘要》。

6、《关于审计机构续聘的议案》。

7、《关于2008年度日常关联交易的议案》。

2008-05-17 (000573.SZ) 粤宏远A：年度股东大会通过公司2007年度财务报告及利润分配预案

粤宏远Ａ2007年度股东大会于5月16日召开，审议通过了如下议案：

1、公司2007年度董事会工作报告。

2、公司2007年度监事会工作报告。

3、公司2007年度财务报告及利润分配预案。

4、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构及其报酬的议案。

5、《公司董事会基金管理办法》。

2008-05-17 (000611.SZ) 时代科技：年度股东大会通过2007年年度报告和年度报告摘要

时代科技2007年年度股东大会于2008年5月16日召开，通过如下议案：

1、《2007年年度董事会工作报告》。

2、《2007年年度财务决算报告》。

3、《2007年年度利润分配预案》。

4、《2007年年度报告和年度报告摘要》。

5、《关于2008年度日常关联交易的议案》。

6、《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。

2008-05-17 (000629.SZ) 攀钢钢钒：6月10日召开2008年第一次临时股东大会

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2008年6月10日上午9:00

2、网络投票时间为：2008年6月9日-2008年6月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月10日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年6月9日下午15:00 至2008年6月10日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2008年6月2日

（三）现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票、征集投票及网络投票相结合的方式

（六）登记时间：2008年6月5日至6月6日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30

（七）会议审议事项：《关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案》、《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》等

2008-05-17 (000652.SZ) 泰达股份：6月10日召开2008年第三次临时股东大会

1、召开时间：2008年6月10日（周二）下午2:00，会期半天；

2、召开地点：天津泰达环保有限公司二楼报告厅；

3、召集人：公司董事会；

4、召开方式：现场方式；

5、股权登记日：2008年6月3日；

6、登记时间：2008年6月4日至6月5日(上午9:00-下午5:00)；

7、会议审议事项：《关于董事会换届选举的预案》、《关于监事会换届选举的预案》。

2008-05-17 (000652.SZ) 泰达股份：董事会取消原股东大会通知，定于6月10日召开2008年第三次临时股东大会

泰达股份第五届董事会第三十六次会议（临时）于2008年5月15日召开，通过如下议案：

1. 决定取消2008年5月13日发出的《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》；

2. 决定于2008年6月10日召开2008年第三次临时股东大会，会议具体时间、地点，详见“关于召开2008年第三次临时股东大会的通知”。

2008-05-17 (000661.SZ) 长春高新：年度股东大会通过公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

长春高新2007年年度股东大会于2008年5月16日召开，通过如下议案：

（一）公司2007年度董事会工作报告；

（二）公司2007年度监事会工作报告；

（三）公司2007年度财务决算报告；

（四）公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

（五）关于修改《公司章程》的议案；

（六）关于修订《独立董事工作制度》的议案；

（七）续聘会计师事务所的议案。

2008-05-17 (000667.SZ) 名流置业：5月23日召开2008年第一次临时股东大会的提示

（一）现场会议召开时间：2008年5月23日（星期五）14:00

网络投票时间：2008年5月22日-2008年5月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年5月23日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年5月22日15:00至2008年5月23日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2008年5月19日

（三）现场会议召开地点：公司会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

（六）登记时间：2008年5月22日，9:00-12:00；13:30-17:00

（七）会议审议事项：

1、审议关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案；

2、审议关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案；

3、审议关于公司与第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司借款协议履行情况的议案。

2008-05-17 (000673.SZ) *ST大水：储辉竞得公司股份2000万股

大同水泥集团有限公司与中国建设银行山西大同南郊支行及东方资产管理公司发生借款合同纠纷诉讼，经山西省高级人民法院裁定，拍卖大同水泥集团持有的*ST 大水泥12,240万法人股。

拍卖时间为2007年12月31日。

经拍卖成交确认买受人为：一、南京美强特钢有限公司买受10,240万股；二、储辉买受2000万股（占公司总股本的9.61%）。

2008-05-17 (000685.SZ) 公用科技：年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要

公用科技2007年年度股东大会于2008年5月16日召开，通过如下议案：

1、《2007年度董事会工作报告》。

2、《2007年度监事会工作报告》。

3、《2007年度独立董事工作报告》。

4、《2007年度财务决算报告》。

5、《2007年年度报告》及其摘要。

6、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》。

2008-05-17 (000686.SZ) 东北证券：5月20日召开2008年第三次临时股东大会的第二次提示

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议股权登记日：2008年5月14日（星期三）。

（三）现场会议召开时间：2008年5月20日下午14:00时。

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年5月19日15:00至2008年5月20日15:00期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼会议室。

（五）会议召开方式及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）登记时间：2008年5月15日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。

（七）会议审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等。

2008-05-17 (000702.SZ) 正虹科技：年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要

正虹科技2007年度股东大会于5月16日召开，通过如下议案：

1、《董事会年度工作报告》；

2、《2007年度监事会工作报告》；

3、《2007年年度报告》及《2007年度报告摘要》；

4、《2007年度财务报告》；

5、《2007年度利润分配议案》；

6、《关于续聘2007年度财务审计机构的议案》；

7、《关于公司董事会、监事会成员报酬的议案》；

8、《关于支付独立董事津贴的议案》。

2008-05-17 (000709.SZ) 唐钢股份：2007年度股东大会补充通知

2008年5月15日，唐钢股份董事会收到控股股东唐山钢铁集团有限公司关于补选公司监事的提案，提案内容：公司现任监事会主席郭爱恒先生因退休不再担任公司监事职务，唐山钢铁集团有限责任公司提名刘亦兵为公司监事候选人。

公司董事会同意将该提案提交公司2007年度股东大会审议。

公司2007年度股东大会除增加该提案外，无其它变化。

2008-05-17 (000713.SZ) 丰乐种业：年度股东大会通过2007年年度报告及年报摘要

丰乐种业2007年年度股东大会于5月16日召开，通过如下议案：

1、《2007年度董事会工作报告》；

2、《2007年度监事会工作报告》；

3、《2007年度财务决算报告》；

4、《2007年年度报告及年报摘要》；

5、《2007年度利润分配方案》；

6、《续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2008年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》；

7、《关于2008年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；

8、《募集资金管理制度（修订稿）》；

9、《关联交易管理制度》；

10、《对外担保管理制度》。

2008-05-17 (000722.SZ) *ST金果：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要

*ST 金果2007年度股东大会于2008年5月16日召开，通过如下议案：

1、《公司2007年度董事会工作报告》；

2、《公司2007年度监事会工作报告》；

3、《公司2007年度总经理工作报告》；

4、《公司2007年年度报告》及摘要；

5、《2007年度财务决算报告》；

6、《公司2007年度利润分配预案》；

7、《聘请公司2008年度财务审计机构的预案》；

8、《关于公司计提资产减值准备的议案》；

9、《关于为衡阳金果物流有限公司1800万元银行借款提供担保的议案》；

10、《修改<公司章程>的议案》；

11、《更换公司监事的议案》。

2008-05-17 (000739.SZ) 普洛康裕：年度股东大会通过2007年年度报告

普洛康裕2007年度股东大会于5月16日召开，通过了以下报告和提案：

（一）《2007年年度报告》；

（二）《2007年董事会工作报告》；

（三）《2007年监事会工作报告》；

（四）《2007年财务工作报告》；

（五）《2007年年度利润分配和资本公积金转增股本的提案》；

（六）《关于聘请会计师事务所的提案》；

（七）《关于2008年公司日常关联交易的提案》；

（八）《关于控股子公司购买资产暨关联交易的提案》；

（九）《关于修改<公司章程>的提案》；

（十）《关于修改<关联交易决策制度>的提案》；

（十一）《关于公司董事会换届选举的提案》；

（十二）《关于公司监事会换届选举的提案》；

（十三）《关于公司名称更改的提案》。

2008-05-17 (000739.SZ) 普洛康裕：董事会选举徐文财为董事长，聘任葛萌芽为总经理

普洛康裕第四届董事会第一次会议于2008年5月16日召开，通过如下议案：

一、选举徐文财董事为公司董事长、企业法定代表人；葛萌芽董事为公司副董事长。

二、聘任葛萌芽先生为公司总经理。

三、聘任阎国强先生为公司董事会秘书，聘任刘萍女士为公司证券事务代表。

四、聘任吴岱卫为公司副总经理；葛向全为财务总监；张辉为技术总监。

五、《关于调整选举公司董事会专业委员会的议案》。

六、签署声明书、承诺书。

2008-05-17 (000780.SZ) ST平能：赤峰市经委向国电集团转让公司控股股东48%股权，并将向其无偿划转3%股权

赤峰市经济委员会、中国国电集团公司于2008年4月24日重新签署了《关于转让内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司股权协议》，协议约定赤峰市经济委员会向国电集团转让平煤集团48%股权，转让价格为20.91亿元；2008年4月25日，平煤集团完成股东变更等工商登记手续，平煤集团领取新的营业执照。平煤集团股东双方为：赤峰市经济委员会，股权比例为52％；中国国电集团公司，股权比例为48％。

国电集团将于近日启动与赤峰市经济委员会签署无偿划转协议事宜，若该协议实施，赤峰市经济委员会将向国电集团无偿划转其在平煤集团拥有的3%股权。本次无偿划转完成后，国电集团将持有ST 平 能母公司平煤集团51%股权，从而间接获得公司控制权。

本次无偿划转需得到国务院国有资产监督管理委员会的批准和中国证券监督管理委员会对该股权划转触发要约收购义务的豁免的批准。因此，未来国电集团能否成为公司的实际控制人，仍存在不确定性。

2008-05-17 (000786.SZ) 北新建材：董事会通过公司高管更换的议案

北新建材第三届董事会第三十六次临时会议于2008年5月16日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，同意贾建军先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务，指定公司副总经理、财务负责人杨艳军女士代行公司董事会秘书职责，陶铮先生协助其开展工作。

2008-05-17 (000816.SZ) 江淮动力：年度股东大会通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

江淮动力2007年度股东大会于2008年5月16日召开，通过以下议案：

1、《2007年度董事会工作报告》；

2、《2007年度监事会工作报告》；

3、《2007年度财务决算报告》；

4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

5、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；

6、《关于2008年度日常关联交易预计的议案》；

7、《关于公司与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保的议案》；

8、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》。

2008-05-17 (000828.SZ) 东莞控股：临时股东大会通过东莞证券有限责任公司股权转让合同

东莞控股2008年第一次临时股东大会于5月16日召开，审议并通过了公司与东莞市城信电脑开发服务有限公司于2008年4月29日签署的《东莞证券有限责任公司股权转让合同》，同意以人民币37,620.00万元为受让价格，收购东莞市城信电脑开发服务有限公司持有的东莞证券有限责任公司20%股权。

2008-05-17 (000836.SZ) 鑫茂科技：向四川地震灾区捐款

经鑫茂科技2008年5月16日召开的第四届董事会第三十五次会议审议，公司将通过天津市光彩事业促进会向四川地震灾区捐助10万元人民币，用于援助地震灾区人民的抗震救灾工作。

2008-05-17 (000838.SZ) 国兴地产：年度股东大会通过2007年度报告及摘要

国兴地产二○○七年度股东大会于5月16日召开，审议通过如下议案：

1、《2007年度董事会工作报告》。

2、《2007年度监事会工作报告》。

3、《2007年度报告及摘要》。

4、《2007年度公司财务决算报告》。

5、《关于公司2007年度利润分配预案和资本公积金转赠股本的预案》。

6、《关于聘请四川君和会计师事务所为公司2008年度财务报表审计机构的议案》。

2008-05-17 (000885.SZ) ST同力：年度股东大会通过2007年度利润分配预案

ST 同 力2007年度股东大会于2008年5月16日召开，通过如下议案：

（一）《2007年度董事会工作报告》。

（二）《2007年度监事会工作报告》。

（三）《2007年度财务报告》。

（四）《2007年度利润分配预案》。

（五）《聘请2008年度审计机构的议案》。

（六）《独立董事薪酬的议案》。

2008-05-17 (000886.SZ) 海南高速：董事会选举林进挺先生为公司董事长

海南高速2008年第二次临时董事会会议于5月16日召开，选举林进挺先生为公司董事长。

2008-05-17 (000886.SZ) 海南高速：年度股东大会通过公司2007年年度报告

海南高速2007年度股东大会于5月16日召开，通过如下议案：

（一）《公司2007年度董事会工作报告》；

（二）《公司2007年度监事会工作报告》；

（三）《公司2007年度财务决算报告》；

（四）《公司2007年年度报告》；

（五）《公司2007年度利润分配议案》；

（六）《关于与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司合作开发房地产项目的议案》；

（七）《关于同意邢福煌先生辞去公司董事的议案》；

（八）《关于选举林进挺先生为公司董事的议案》。

2008-05-17 (000903.SZ) 云内动力：董事会通过关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

云内动力四届董事会第三次会议于2008年5月16日召开，通过如下议案：

一、因工作调动原因雷升逵先生不再担任公司财务总监职务，公司董事会聘任杨阳先生为公司财务总监，其任期自本次董事会决议通过之日起，至四届董事会任期届满为止。

二、《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2008-05-17 (000910.SZ) 大亚科技：控股子公司40%股权转让

2008年3月21日，大亚科技召开第三届董事会2008年第二次临时会议，决定放弃圣象实业（深圳）有限公司转让其持有的公司控股子公司圣象集团有限公司40%股权的优先认购权。

日前，江苏省国际信托投资有限责任公司与圣象实业就江苏信托协议受让圣象实业持有的圣象集团40%股权的有关事宜签署了《股权转让协议》。交易金额：4亿元人民币。

2008-05-17 (000915.SZ) 山大华特：年度股东大会通过2007年度利润分配方案

山大华特2007年年度股东大会于5月16日召开，通过了如下议案：

（一）《2007年度董事会工作报告》；

（二）《2007年度独立董事述职报告》；

（三）《2007年度监事会工作报告》；

（四）《2007年度财务决算报告》；

（五）《2007年度利润分配方案》；

（六）《关于聘请公司2008年年度审计机构的议案》；

（七）《关于增补公司董事的议案》。

2008-05-17 (000916.SZ) 华北高速：2007年度报告和摘要补充及更正

华北高速已于2008年3月26日刊登了公司《2007年年度报告摘要》、《2007年年度报告》，现将有关情况做补充及更正。

2008-05-17 (000952.SZ) 广济药业：实施2007年度利润分配方案，每10股派1元（含税）

广济药业2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1元（含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利0.9元）。

股权登记日：2008年5月22日

除息日：2008年5月23日

现金红利发放日：2008年5月23日

2008-05-17 (000955.SZ) 欣龙控股：6月6日召开2007年年度股东大会

1、会议召开时间：2008年6月6日上午9:00

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场会议

5、股权登记日：2008年5月29日

6、登记时间：2008年6月2日上午8:30-11:30，下午3:00-5:30

7、会议事项：《公司2007年度报告正文及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等

2008-05-17 (000973.SZ) 佛塑股份：年度股东大会通过公司2007年年度报告正文及摘要

佛塑股份二○○七年年度股东大会于5月16日召开，通过如下议案：

1、《公司2007年年度报告》正文及摘要；

2、《公司2007年度董事会报告》；

3、《公司2007年度监事会报告》；

4、《公司2007年度利润分配预案》；

5、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度会计师事务所的议案》；

6、《关于公司2008年度预计发生日常销售产品关联交易事项的议案》；

7、《关于修改<公司章程>的议案》。

2008-05-17 (000993.SZ) 闽东电力：董事会通过为福安市黄兰溪水力发电有限公司银行借款提供担保的议案

闽东电力第四届董事会第六次临时会议于2008年5月15日召开，审议通过了《关于为福安市黄兰溪水力发电有限公司银行借款提供担保的议案》。

公司全资子公司福安市黄兰溪水力发电有限公司因生产经营需要拟向中国建设银行福安市支行申请短期流动资金借款人民币叁仟万元，借款期限六个月，借款利率为银行借款基准利率上浮20%。公司董事会同意公司为福安市黄兰溪水力发电有限公司的上述银行借款提供担保，同时福安市黄兰溪水力发电有限公司为该笔担保提供反担保，并出具了书面承诺。

2008-05-17 (002015.SZ) 霞客环保：收购股权的进展

霞客环保与江苏万翔集团有限公司于2008年3月29日签订了股权转让协议。根据协议约定，公司已向江苏万翔集团有限公司支付了股权转让款4600万元，余款3000万元于协议签署后六个月内支付完毕。

本次股权转让于2008年5月9日获得了滁州市商务局的批复，并于2008年5月16日完成了工商变更登记手续。

2008-05-17 (002020.SZ) 京新药业：向四川地震灾区捐赠药品

2008年5月15日，经京新药业总经理办公会议讨论商议，决定公司向四川地震灾区进行捐助，援助地震灾区人民的抗震救灾工作。

本次公司向灾区人民赠送价值100.1万元的药品（甲磺酸加替沙星注射液和康复新液），该药品已由浙江省红十字会接受。

2008年5月15日下午三点，公司组织了全体员工向四川籍受灾员工及家属进行募捐。

2008-05-17 1、审议《2007 年度董事会工作报告》

2、审议《2007 年度监事会工作报告》

3、审议《2007 年度报告及2007 年度报告摘要》

4、审议《公司2007 年度财务决算方案的议案》

5、审议《公司2007 年度利润分配方案的议案》

6、审议《关于与关联方销售关联交易的议案》

7、审议《关于签订<日常关联交易协议>的议案》

8、审议《关于调整募集资金投资项目资金使用计划的议案》

9、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》

10、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

11、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

12、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

2008-05-17 (002031.SZ) 巨轮股份：年度股东大会通过2007年度报告及其摘要

巨轮股份2007年年度股东大会于5月16日召开，审议通过了如下议案：

1、《2007年度董事会工作报告》。

2、《2007年度监事会工作报告》。

3、《2007年度财务决算报告》。

4、《2007年度利润分配预案》。

5、《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》。

6、《关于2007年度董事和高级管理人员薪酬的议案》。

7、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。

2008-05-17 (002034.SZ) 美欣达：董事会选举单建明为董事长，聘任潘玉根为总经理

美 欣 达第四届董事会第一次会议于2008年5月16日召开，通过如下议案：

一、选举单建明先生为公司第四届董事会董事长，选举汤小平先生为第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

二、聘任潘玉根先生为公司总经理，聘任刘昭和先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。

三、聘任刘建明先生、乐德忠先生为公司副总经理；聘任金来富先生为公司财务总监。任期与本届董事会一致。

四、《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》；

五、《关于湖州久久纺织印染有限公司转让资产关联交易的议案》。

2008-05-17 (002034.SZ)美欣达 ：年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要

美 欣 达2007年度股东大会于5月16日召开，通过如下议案：

（一）《2007年度董事会工作报告》；

（二）《2007年度监事会工作报告》；

（三）《2007年度财务决算报告》；

（四）《2007年度利润分配预案》；

（五）《2007年年度报告及其摘要》；

（六）《关于2008年度聘请会计师事务所的议案》；

（七）《关于公司2008年日常关联交易的议案》；

（八）《关于公司2008年对控股子公司担保的议案》；

（九）《关于董事会换届的议案》；

（十）《关于监事会换届的议案》；

（十一）《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

2008-05-17 (002037.SZ) 久联发展：董事会同意为子公司提供担保

久联发展第二届董事会第二十一次会议于2008年5月16日召开，通过如下议案：

一、《关于为子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款1000万元提供担保的议案》；

二、《关于为子公司甘肃久联民爆器材（集团）有限公司在银行贷款4000万元提供担保的议案》。

2008-05-17 (002040.SZ) 南京港：年度股东大会通过公司2007年度报告及其摘要

南 京 港2007年年度股东大会于二00八年五月十六日召开，通过如下议案：

1、《公司2007年度报告及其摘要》。

2、《公司董事会2007年年度工作报告》。

3、《公司监事会2007年年度工作报告》。

4、《关于修改公司章程的议案》。

5、《关于向南京港龙潭集装箱公司增资的议案》。

6、《关于为欧德油储（南京）有限责任公司提供担保的议案》。

7、《关于为南京惠洋码头有限公司提供担保的议案》。

8、《关于独立董事年度津贴的议案》。

9、《关于续聘会计师事务所的议案》。

10、《公司2007年度利润分配方案》。

2008-05-17 （1） 《2007 年度董事会工作报告》

（2） 《2007 年度监事会工作报告》

（3） 《2007 年度财务决算报告》

（4） 《2007 年度报告及其摘要》

（5） 《2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案》

（6） 《关于续聘公司2008 年度审计机构的议案》

（7） 《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》

（8） 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

（9） 《关于为控股子公司提供担保的议案》

2008-05-17 (002074.SZ) 东源电器：年度股东大会通过2007年度报告及其摘要

东源电器2007年度股东大会于2008年5月16日召开，通过了如下议案：

1、《2007年度董事会工作报告》。

2、《2007年度监事会工作报告》。

3、《2007年度报告及其摘要》。

4、《2007年度财务决算报告》。

5、《2008年财务预算报告》。

6、《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》。

7、《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。

8、《2007年度募集资金使用情况的专项说明的议案》。

9、《关于公司2008年银行授信额度的议案》。

10、《关于制订<公司证券投资管理制度>的议案》。

11、《关于修改<公司章程>的议案》。

12、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

2008-05-17 (002082.SZ) 栋梁新材：董事会选举陆志宝为董事长，续聘徐引生为公司总经理

栋梁新材第四届董事会于2008年5月15日召开第一次会议，通过了如下议案：

一、选举陆志宝先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2008年5月起。

二、同意续聘徐引生先生为公司总经理，任期三年，自2008年5月起。

三、同意续聘谷穗先生为公司董事长秘书（同时经总经理徐引生先生提名，同意续聘谷穗为公司副总经理）任期三年，自2008年5月起。

四、同意续聘俞建利先生为公司财务总监，任期三年，自2008年5月起。

五、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

六、《关于向四川汶川5·12大地震灾区捐赠的议案》

四川汶川5·12大地震的消息传来后，公司管理层和全体职工的心情都十分沉痛，大家积极行动起来,开展救灾捐赠活动，共募得个人捐款76728.3元，公司董事会一致同意公司再向灾区捐赠500000元,二项合计576728.3元。

2008-05-17 (002082.SZ) 栋梁新材：监事会选举李荣方为监事会召集人

栋梁新材第四届监事会于2008年5月15日召开第一次会议，同意选举李荣方先生为公司第四届监事会召集人，任期三年，自2008年5月起。

2008-05-17 (002095.SZ) 生意宝：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要

生 意 宝2007年年度股东大会于5月16日召开，审议并通过了以下议案：

1、《公司2007年度董事会工作报告》；

2、《公司2007年度监事会工作报告》；

3、《公司2007年度财务决算报告》；

4、《关于公司2007年度利润分配的预案》；

5、《公司2007年年度报告及摘要》；

6、《关于续聘2008年度审计机构的议案》；

7、《公司董事会关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》；

8、《关于变更募集资金私有交易平台和供应商关系管理系统（PEP&SRM）项目的议案》；

9、《受让出资浙江阅海科技有限公司的议案》。

2008-05-17 (002105.SZ) 信隆实业：完成收购镒成车料（昆山）有限公司股权

信隆实业已于2008年5月2日依国家外汇管理局深圳分局2008年4月28日核发的《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》，及公司与转让方所签订《镒成车料(昆山)有限公司股权转让协议》所约定的条件，将股权转让资金折合美元2,390,630.00元汇入转让方所指定的境外银行账户。至此，公司收购镒成车料(昆山)有限公司股权的相关手续已全部办理完成。

2008-05-17 (002111.SZ) 威海广泰：向灾区捐赠50万元

鉴于北京时间2008年5月12日14时28分，四川省汶川县发生了7.8级强烈地震，造成了人员的重大伤亡和财产的重大损失。

为帮助灾区人民共度难关、重建家园、恢复生产，经威海广泰总经理办公会商讨决定，向灾区捐赠50万元人民币（其中员工个人捐款15万元）。

2008-05-17 (002119.SZ) 康强电子：6月2日召开二〇〇八年度第二次临时股东大会

1、股东大会召集人：公司董事会；

2、会议表决方式：现场表决；

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开日期和时间：2008年6月2日上午10:00

5、股权登记日：2008年5月27日

6、登记时间：2008年5月28日（8:00-16:30）

7、会议审议事项：

（1）《关于变更购买鄞州滨海投资创业中心土地使用权实施主体的议案》

（2）《章程修正案》

2008-05-17 (002129.SZ) 中环股份：年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要

中环股份2007年年度股东大会于5月16日召开，通过如下议案：

（一）《2007年度财务决算报告》；

（二）《2007年度董事会工作报告》；

（三）《2007年度监事会工作报告》；

（四）《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

（五）《董事会关于2007年度募集资金使用情况的专项报告》；

（六）《2007年年度报告及其摘要》；

（七）《关于授权董事会修改公司章程的议案》；

（八）《关于聘任2008年年度审计机构的议案》。

2008-05-17 (002131.SZ) 利欧股份：为控股子公司提供担保

2008年5月16日，利欧股份与上海浦东发展银行台州路桥支行签订了最高额保证合同，为控股子公司浙江大农实业有限公司于2008年5月16日至2008年11月16日在上海浦东发展银行台州路桥支行办理包括但不限于各类贷款和银行承兑汇票敞口而形成的各类或有负债不超过人民币1,500万元提供担保。该事项已经公司第一届董事会第二十一次会议和2007年度股东大会审议批准。

2008-05-17 (002131.SZ) 利欧股份：终止收购无锡太博泵业有限公司

2008年3月27日，利欧股份与无锡太博泵业有限公司控股股东俞杏娟女士签订了《关于收购无锡太博泵业有限公司之意向书》，拟出资受让俞杏娟女士持有的无锡太博泵业有限公司的股权。

随后，公司聘请了中介机构，对无锡太博泵业有限公司进行了资产评估、尽职调查等有关前期准备工作，并就股份收购的有关具体问题进行了洽谈和磋商。由于合同双方对收购价格无法达成一致意见，经慎重考虑，公司决定终止对无锡太博泵业有限公司的收购，并于2008年5月16日向俞杏娟女士发出了终止收购的书面通知。

2008-05-17 (002142.SZ) 宁波银行：年度股东大会通过公司2007年年度报告正文及摘要

宁波银行2007年年度股东大会会议于2008年5月16日召开，通过如下议案：

（一）公司2007年度董事会工作报告。

（二）公司2007年度监事会工作报告。

（三）公司2007年年度报告(正文及摘要)。

（四）公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告。

（五）公司2007年度利润分配方案的报告。

（六）公司2007年关联交易执行情况的报告和2008年关联交易控制安排意见的报告。

（七）关于聘请2008年度外部财务审计机构的议案。

（八）董事、监事津贴办法。

（九）董事长、监事长薪酬办法。

（十）关于调整董事的议案。

（十一）听取了监事会关于对本行2007年度审计报告意见的通报。

（十二）听取了董事会和董事履职评价和独立董事相互之间履职评价的报告。

（十三）听取了对监事的评价和外部监事相互之间的评价报告。

（十四）听取了独立董事2007年度述职报告。

2008-05-17 (002145.SZ) 中核钛白：年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要

中核钛白2007年年度股东大会于2008年5月16日召开，通过了如下议案：

1、《2007年度董事会工作报告》；

2、《2007年度监事会工作报告》；

3、《2007年财务决算报告》；

4、《2007年利润分配方案》；

5、《2007年年度报告及其摘要》；

6、《2007年度审计报告》；

7、《募集资金使用情况的专项报告》；

8、《关于调整独立董事津贴的议案》；

9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、《关于2008年度日常关联交易事项的议案》；

11、《关于办理银行授信业务的议案》。

2008-05-17 (002166.SZ) 莱茵生物：临时股东大会通过关于2008年度向银行申请不超过1.5亿元贷款额度的议案

莱茵生物二○○八年度第二次临时股东大会于5月16日召开，审议并通过下议案：

1.《关于2008年度向银行申请不超过1.5亿元贷款额度的议案》；

2.《修改<公司章程>草案》之临时提案。

2008-05-17 (002192.SZ) 路翔股份：实施2007年度分红派息方案，每10股派2元（含税）

路翔股份2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利2.00元人民币（含税，扣税后，个人投资者、证券投资基金每10股实际派发现金红利为1.80元）。

股权登记日：2008年5月22日

除 息 日：2008年5月23日

红利发放日：2008年5月23日

2008-05-17 (002195.SZ) 海隆软件：实施2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，每10股派1元（含税）转增3股

海隆软件2007年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派1元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金）；每10股转增3股。

1、股权登记日：2008年5月23日

2、除权除息日：2008年5月26日

3、新增无限售条件流通股股份上市日：2008年5月26日

4、现金红利发放日：2008年5月26日

2008-05-17 (002222.SZ) 福晶科技：董事会同意向四川地震灾区捐赠救灾款30万元现金

福晶科技第一届董事会第十四次会议于2008年5月15日召开，通过了《关于向四川5.12地震灾区捐赠议案》：公司通过福建省红十字会向四川5.12地震灾区捐赠救灾款30万元现金。

2008-05-17 (002222.SZ) 福晶科技：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要

福晶科技2007年年度股东大会于2008年5月16日召开，通过如下议案：

1、《公司2007年度董事会工作报告》；

2、《公司2007年度监事会工作报告》；

3、《公司2007年年度报告及摘要》；

4、《公司2007年度决算》；

5、《公司2007年年度分配方案》；

6、《公司2008年度预算》；

7、《公司章程》（修订案）；

8、《关于将超出募投项目总额的募集资金用于补充流动资金议案》。

2008-05-17 (600001.SS) 邯郸钢铁：股东大会决议公告

邯郸钢铁股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2007年度利润分配方案。

二、通过关于聘请审计机构的议案。

三、通过公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年日常关联交易协议的议案。

2008-05-17 (600050.SS) 中国联通：公布股东大会决议公告

中国联合通信股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2007年度利润分配方案。

二、通过关于聘请会计师事务所的议案。

三、通过公司2007年年度报告。

四、通过董、监事会延期换届的议案。

五、通过关于联通红筹公司2007年度利润分配的议案。

六、同意联通红筹公司股东大会授权其董事会在一定期间内重选董事并授权董事会决定其截至2008年12月31日止的袍金事项。

七、同意联通红筹公司股东大会授权其董事会在规定的期间内，在香港联合交易所及指定的其他证券交易所，按适用的法律购买公司股份事项。

八、同意联通红筹公司股东大会按惯例授权其董事会在规定的范围内决定股份发行计划事项。

2008-05-17 (600050.SS) 中国联通：公布公告

中国联合通信股份有限公司间接控股的中国联通股份有限公司(下称：联通红筹公司)于2008年5月16日召开的股东周年大会，按照有关“渗透投票”的规定，对公司通过联通BVI公司参加联通红筹公司股东大会投票表决的事项进行了表决，包括：

一、通过联通红筹公司2007年度利润分配方案。

二、同意根据有关规定及香港上市公司的惯例，由联通红筹公司股东大会授权其董事会在一定期间内决定下列事项：

　　任命及重选董事并授权董事会决定其截至2008年12月31日止的袍金；授权董事会在规定的期间内，在香港联合交易所及指定的其他证券交易所，按适用的法律购买公司股份；按惯例授权董事会在规定的范围内决定股份发行计划：发行的股本规模不超过联通红筹公司目前已发行股本总额的20%；发行方式包括行使期权计划、配售、发行新股或者发行可换股债券；该项授权的有效期为一年，自联通红筹公司股东大会批准后起算。

2008-05-17 (600070.SS) 浙江富润：2007年年度报告的补充披露公告

根据上海证券交易所上市公司部对浙江富润股份有限公司2007年年度报告的事后审核意见，对照“2007年报准则”，公司现对有关问题予以补充披露，具体内容详见2008年5月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2008-05-17 (600074.SS) 中达股份：公布董事会决议暨召开股东大会公告

江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年5月16日召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于公司为吉林华微电子股份有限公司(股票代码：600360，下称：华微电子)提供续保的议案：鉴于公司为华微电子的担保即将到期，公司决定继续为其提供总额不超过人民币10000万元的贷款担保，在华微电子提供其第二大股东吉林华星电子集团有限公司有效反担保的前提下，公司在上述额度内同意为华微电子在大连进出口银行申请人民币7000万元流动资金贷款提供担保，期限为一年。

截止2008年4月底，公司对外担保总额为38702.04万元。

二、通过关于修改公司章程的议案。

董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。

2008-05-17 (600074.SS) 中达股份：公布股东股权质押公告

江苏中达新材料集团股份有限公司近日接到其第一大股东申达集团有限公司(下称：申达集团)的通知，获悉申达集团因银团债务重组的需要，将其质押给无锡市国联发展(集团)有限公司(下称：国联公司)的公司限售流通股93217360股办理了解除质押手续，并重新将其持有的上述股权质押给了国联公司。申达集团已于2008年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押解除和重新质押登记手续。申达集团本次质押给国联公司的上述股权的质押期为自2008年5月14日起至质权人申请解冻之日止。

2008-05-17 (600086.SS) 东方金钰：股东大会决议公告

湖北东方金钰股份有限公司于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2007年度利润分配方案。

二、通过公司2007年年度报告正文及其摘要。

三、通过关于续聘会计师事务所的议案。

四、通过调整公司董事会成员的议案。

五、通过关于修改公司章程的议案。

2008-05-17 (600105.SS) 永鼎股份：股东大会决议公告

江苏永鼎股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。

二、通过修改公司章程部分条款的议案。

三、通过公司2007年度报告及其摘要。

四、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

2008-05-17 (600107.SS) 美尔雅：澄清公告

相关媒体于2008年5月16日刊登《美尔雅释放期货公司股权，建银投资能否揽入成谜》的相关报道，湖北美尔雅股份有限公司现对该报道的相关内容正式澄清如下：

除此前公司已对外披露的拟将美尔雅期货经纪有限公司(下称：期货公司)的注册资本由现在的3000万元增资到10000万元方案外，现公司及其大股东、实际控制人均无任何其他对期货公司增资扩股的计划和安排，公司董事会目前也未再讨论期货公司新的增资扩股方案，亦未有新的投资方与公司接洽期货公司的投资合作事宜。且公司及期货公司相关领导并没有就上述事项接受任何媒体的正式采访。

目前，期货公司正在积极向中国证监会申报关于上述增资的方案材料。

2008-05-17 (600129.SS) 太极集团：临时股东大会决议公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司于2008年5月16日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于选举公司独立董事的议案。

2008-05-17 (600130.SS) 波导股份：公布股东大会决议公告

宁波波导股份有限公司于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2007年度报告及其摘要。

二、通过公司2007年度利润分配方案。

三、通过关于续聘会计师事务所的议案。

四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

2008-05-17 (600130.SS) 波导股份：公布董监事会决议公告

宁波波导股份有限公司于2008年5月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

一、选举徐立华为公司董事长。

二、聘任张樟铉为公司总经理。

三、聘任马思甜为公司董事会秘书，方玉意为公司证券事务代表。

四、通过关于出售杭州波导软件有限公司股权的议案。

五、选举史俊杰为公司监事会召集人。

2008-05-17 (600130.SS) 波导股份：公布关联交易公告

宁波波导股份有限公司于2008年5月16日与其原监事、总工程师赵建东签订了股权转让协议，拟将公司持有的杭州波导软件有限公司[注册资本1000万元，其中公司出资700万元(占70%)，下称：波导软件]全部股权转让给赵建东。受让价格以截至2008年3月31日波导软件经评估的净资产10354601.39元为依据，标的股权计人民币7248220.97元。出售上述股权后，公司财务报表合并范围将发生变化(不再合并波导软件)。

本次交易构成关联交易。

2008-05-17 (600162.SS) 香江控股：临时股东大会决议公告

深圳香江控股股份有限公司于2008年5月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于收购广州市金九千有限公司分别持有的南昌香江商贸有限公司、郑州郑东置业有限公司、随州香江商贸有限公司、进贤香江商业中心有限公司、保定香江好天地房地产开发有限公司、新乡市光彩大市场置业有限公司、洛阳百年置业有限公司、增城香江房地产有限公司各10%股权的议案。

二、通过关于收购香江投资有限公司分别持有的景德镇市香江商贸有限公司、聊城香江光彩大市场有限公司各10%股权的议案。

三、通过关于收购南方香江集团有限公司持有广州金爵装饰工程有限公司51%股权的议案。

四、通过关于收购深圳市千本建筑工程有限公司100%股权的议案。

2008-05-17 1、 审议《公司2007 年度董事会工作报告》

2、 审议《公司2007 年度监事会工作报告》

3、 审议《公司2007 年度财务报告》

4、 审议《公司2007 年年度报告及摘要》

5、 审议《公司2007 年度利润分配预案》

2008-05-17 (600169.SS) 太原重工：提示公告

太原重工股份有限公司近日获悉，中国证券监督管理委员会以有关批复文件，核准豁免公司实际控制人太原重型机械集团有限公司因国有资产无偿划转合计控制公司171389109股的股份(占总股本46.05%)而应履行的要约收购义务。

2008-05-17 (600172.SS) 黄河旋风：公布董事会临时会议决议公告

河南黄河旋风股份有限公司于2008年5月16日以通讯方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议，会议审议同意公司于同日与北京鑫纳达投资有限公司(下称：鑫纳达)、香港千億发展有限公司(下称：千億发展)签订的股权转让协议，鑫纳达、千億发展分别将其持有的北京鑫纳达金刚石有限公司(注册资本120万美元，其中鑫纳达、千億发展分别持有51%、49%股权，下称：合资公司)27%、24%的股权转让给公司，根据资产评估报告结果(截止评估基准日2008年4月30日，采用收益法评估的合资公司净资产额为5130.3万元)，经协商确定上述股权的转让价格分别为人民币1350万元、1200万元，合计2550万元。股权转让完毕后，公司持有合资公司51%的股权，其将成为公司的控股子公司。公司以自有资金支付上述股权转让价款后拟将合资公司更名为北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司。

2008-05-17 (600185.SS) 海星科技：更正公告

西安海星现代科技股份有限公司于2008年4月30日披露的2007年年度报告及摘要中的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”有误，现统一更正为“-68283764.01元”，更正后的公司2007年年度报告及摘要详见2008年5月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2008-05-17 1、审议公司2007 年度董事会工作报告。

2、审议公司2007 年度报告及摘要。

3、审议公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算的议案。

4、审议公司2007 年度利润分配预案。

5、审议关于续聘会计师事务所及支付2007 年度财务审计费用的议案。

6、审议公司2007 年度监事会工作报告

2008-05-17 (600191.SS) 华资实业：公布增加2007年年度股东大会议案公告

包头华资实业股份有限公司董事会于2008年5月16日收到第一大股东包头草原糖业集团有限责任公司(持有公司31.49%的股份)提交的关于增加(修改)公司《修改公司章程》的提案。董事会同意将该提案作为新增提案提交定于2008年5月30日召开的2007年年度股东大会审议。

2008-05-17 (600195.SS) 中牧股份：2007年度分红派息实施公告

中牧实业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.50元(含税)。

股权登记日：2008年5月22日

除息日：2008年5月23日

现金红利发放日：2008年5月30日

2008-05-17 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；

4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；

5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；

7、审议《关于公司资产减值准备计提及转回的议案》；

8、审计《关于报废部分存货的议案》；

9、审议《关于2008 年度日常关联交易的议案》；

2008-05-17 (600211.SS) 西藏药业：公布股东大会决议公告

西藏诺迪康药业股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过2007年年度报告及其摘要。

二、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。

三、通过关于聘任2008年度审计机构的议案。

四、通过关于结余募集资金使用安排的议案。

五、通过与香港确思医药投资控股有限公司签署的《合作协议》和《补充协议》。

2008-05-17 (600219.SS) 南山铝业：公布股东减持公司可转债提示性公告

山东南山铝业股份有限公司接到控股股东南山集团公司(下称：南山集团)的通知，公司就南山集团持有及减持公司所发行的可转换公司债券(简称：可转债或“南山转债”)的情况公告如下：

南山集团于2008年4月18日通过原股东配售方式认购南山转债5950000张，占南山转债发行总额的21.