深市上市公司公告(2008年5月16日)

发表时间:2008-05-16 11:05    来源:证券交易所

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2008-05-16 (000001.SZ) 深发展A：“深发SFC2”认股权证5月16日开始行权

1、“深发SFC2”认股权证的存续期自2007年6月29日起，至2008年6月27日止。

2、“深发SFC2” 认股权证的最后一个交易日为2008年6月20日（星期五），从2008年6月23日（星期一）起终止交易。

3、“深发SFC2”认股权证的行权期为权证存续期的最后30个交易日，即2008年5月16日（星期五）至2008年6月27日（星期五）之间的交易日，其中2008年6月23日（星期一）至2008年6月27日（星期五）为不可交易的行权期。投资者网上、网下行权的最后时点为2008年6月27日15时，过时再申请行权无效。

4、“深发SFC2”认股权证的行权价格为19.00元，投资者每持有1份“深发SFC2”认股权证，有权在行权期内以19.00元的价格购买1股“深发展A”的股票。

行权终止日未行权的“深发SFC2”认股权证将予以注销。

2008-05-16 (000004.SZ) ST国农：年度股东大会通过公司2007年年度报告及年度报告摘要

ST 国 农二〇〇七年年度股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：

1、《公司2007年年度报告及年度报告摘要》。

2、《公司2007年度董事会工作报告》。

3、《公司2007年度独立董事工作报告》。

4、《公司2007年度监事会工作报告》。

5、《公司2007年度财务决算报告》。

6、《公司2007年度利润分配》。

7、《续聘中磊会计师事务所有限责任公司》。

2008-05-16 (000006.SZ) 深振业A：竞得土地使用权

根据深振业Ａ2007年9月6日与西安浐灞生态区管委会签订的《项目前期土地合作开发协议》的土地储备整理已经完成，宗地编号为CB1-2-1 及CB1-2-2。西安市土地储备交易中心于2008年5月15日以公开招标的方式捆绑出让上述两地块土地使用权，公司以人民币30,800万元竞得上述两地块土地使用权，现将有关事项公告如下：

一、CB1-2-1地块

1、地块位置：西安市浐灞区浐河滨河东路以东、北二环东延伸线以南、浐三路以西；

2、用地面积：84,546.2平方米；

3、用地性质：住宅，使用年限70年；

4、主要规划设计条件：容积率≤3.0；

二、CB1-2-2地块

1、地块位置：西安市浐灞区浐河滨河东路以东、北二环东延伸线以南、浐三路以东；

2、用地面积：89,483.7平方米；

3、用地性质：住宅，使用年限70年；

4、主要规划设计条件：容积率≤3.0；

根据《合作开发协议》约定，公司先期已投入的2.8亿元将用于抵充该两地块的土地出让金，不足部分由公司自筹资金补足。

2008-05-16 (000006.SZ) 深振业A：更正公告

深振业Ａ发现2008年5月13日公开披露的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》存在错误，现予以更正。

2008-05-16 (000007.SZ) ST达声：股东大会通过2007年度报告及其摘要

ST 达 声股东大会于5月15日召开，通过如下议案：

（一）董事会2007年度工作报告；

（二）2007年度财务决算报告；

（三）2007年度利润分配方案；

（四）2007年度报告及其摘要；

（五）续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案；

（六）修改《公司章程》的议案；

（七）变更公司注册地址的议案；

（八）关于追加确认厦门海湾投资投资6990万元进行海湾酒店装修工程的议案；

（九）关于核销资产27,370,195.06元的议案；

（十）关于计提固定资产减值准备及商誉减值准备的议案；

（十一）监事会工作报告。

2008-05-16 (000009.SZ) 中国宝安：股改方案实施完毕，股票5月16日恢复交易

S深宝安A股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2008年5月16日恢复交易。从2008年5月16日起公司证券简称由“S深宝安A”变更为“中国宝安”，公司证券代码“000009.SZ”不变。

2008年5月16日，公司股票不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2008年5月19日开始，公司股票设涨跌幅限制，纳入指数计算。

2008-05-16 公司股票将于临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。

2008-05-16 (000012.SZ) 南玻A：未受地震影响的公告

2008年5月12日，四川省汶川县发生了7.8级强烈地震，四川省全境均有较明显震感。南 玻Ａ控股子公司--成都南玻玻璃有限公司位于成都市双流县，该公司生产厂房及主要设备受地震的影响较小，公司无人员伤亡。目前该公司生产已逐步恢复正常水平。

地震对位于其他地区子公司的生产经营未产生影响。

2008-05-16 (000014.SZ) 沙河股份：董事会同意向地震灾区捐款人民币30万元

沙河股份第六届董事会第十六次会议于2008年5月15日召开，同意向地震灾区捐款人民币30万元的议案；

同意公司本部捐款人民币10万元，公司控股子公司新乡市世纪置业有限公司捐款人民币10万元，公司全资子公司长沙沙河水利投资置业有限公司捐款人民币10万元。

2008-05-16 (000025.SZ) 特力A：年度股东大会通过2007年度报告（境内、境外版）

特 力Ａ2007年度股东大会于5月15日召开，通过如下议案：

一、《2007年度报告》（境内、境外版）；

二、《2007年度董事会工作报告》；

三、《2007年度监事会工作报告》；

四、《2007年度利润分配方案》；

五、《关于聘请2008年度审计机构的议案》；

六、《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》；

七、《关于更换监事的议案》；

八、《关于汽车工贸为汽车进出口公司提供担保的议案》。

2008-05-16 (000026.SZ) 飞亚达A：年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要

飞亚达Ａ2007年度股东大会于5月15日召开，通过如下议案：

（一）董事会2007年度工作报告；

（二）监事会2007年度工作报告；

（三）公司2007年度财务决算报告；

（四）公司2007年度利润分配预案；

（五）公司2007年度报告及摘要；

（六）关于支付2007年度审计费用及续聘2008年度审计机构的议案；

（七）关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年日常关联交易预计情况的议案；

（八）关于申请2008年银行总授信额度的预案；

（九）关于调整独立董事津贴的议案；

（十）关于增加亨吉利注册资金的议案。

2008-05-16 (000031.SZ) 中粮地产：董事会同意向四川地震灾区捐款人民币壹佰万元整

中粮地产第五届董事会第三十七次会议于2008年5月15日召开，董事会同意公司向四川地震灾区捐款人民币壹佰万元整。

2008-05-16 (000038.SZ) S*ST大通：深交所同意受理公司恢复上市申请

S*ST大通于2008年5月15日收到深圳证券交易所公司部的函，深圳证券交易所已于2008年5月15日正式受理公司股票恢复上市申请。同时收到深圳交易所发来公司的公司部问询函，要求公司补充相关资料。根据有关规定，深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定，公司补充提供有关材料期间不计入上述核准期限内。

若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所核准，公司股票将被终止上市。

2008-05-16 1、审议2007 年度董事会工作报告；

2、审议2007 年度监事会工作报告；

3、审议关于2007 年度财务决算的议案；

4、审议关于2007 年度利润分配及分红的议案；

5、审议关于2007 年年度报告正文及摘要的议案；

6、审议关于聘请2008 年度会计师事务所的议案；

7、审议关于2007 年度公司董事、监事津贴的议案。

2008-05-16 （一）审议2007 年度董事会工作报告；

（二）审议2007 年度监事会工作报告；

（三）审议2007 年度财务决算报告；

（四）审议2007 年度利润分配预案；

（五）审议关于聘请2008 年度公司审计机构的议案；

（六）听取独立董事述职报告。

2008-05-16 议案一：2007 年度董事会报告

议案二：2007 年度监事会报告

议案三：2007 年度审计报告

议案四：2007 年度利润分配及分红派息预案

议案五：续聘会计师事务所的议案

议案六：《2007 年年度报告》及其摘要

议案七：2008 年预计日常关联交易的议案

《关于蓝微电子和德赛能源吸收合并的议案》

2008-05-16 (000069.SZ) 华侨城A：四川发生地震对公司经营业绩无重大影响

2008年5月12日14时28分，四川省阿坝自治州汶川县发生7.8级地震，北京、上海、天津、山西、陕西等全国多个省市有明显震感。

华侨城Ａ参股公司成都天府华侨城实业发展有限公司位于成都市金牛区，距离震中约100公里。经了解，成都华侨城员工无人受伤，成都项目的在建工程未受到影响。

目前，成都华侨城已经成立抗震救灾领导小组，统一组织公司抗震避灾工作。预计对公司经营业绩无重大影响。

2008-05-16 (000069.SZ) 华侨城A：董事会同意向四川地震灾区捐款人民币贰佰万元整

华侨城Ａ第四届董事会第十三次临时会议于2008年5月15日召开，审议通过了《关于向四川地震灾区捐款的议案》，同意公司向四川地震灾区捐款人民币贰佰万元整（￥2,000,000.00），以支持当地抗震救灾工作。

2008-05-16 (1)公司2007年度董事会工作报告；

(2)公司2007年度监事会工作报告；

(3)公司2007年度财务决算报告；

(4)公司2007年度利润分配议案；

(5)公司2007年年度报告及摘要；

(6)审议修改公司《章程》的议案；

(7)审议公司广告业务承包经营合同的议案；

(8)审议合资成立深圳市飞机维修有限公司的议案；

(9)审议聘请公司2008年度财务审计机构的议案；

(10)审议修订《独立董事制度》的议案。

2008-05-16 (000099.SZ) 中信海直：公司直升机参加抗震救灾行动

根据党中央、国务院紧急会议精神和中国民用航空局紧急通知，中信海直应征直升机12架（含备份1架），于2008年5月15日飞赴四川灾区参加抗震救灾行动。

2008-05-16 （一）审议公司2007 年度报告及摘要；

（二）审议公司2007 年度董事会工作报告；

（三）审议公司2007 年度监事会工作报告；

（四）审议公司2007 年度财务决算报告；

（五）审议公司2007 年度利润分配方案；

（六）听取公司2007 年度独立董事述职报告；

（七）审议公司关于续聘2008 年度审计机构及报酬的议案；

（八）审议公司关于修订《募集资金管理制度》等四项制度的议案；

（九）审议公司关于调整2 名董事人选的议案。股东大会选举2 名董事实行累积投票制；

（十）审议公司关于申请2008 年度银行贷款综合授信额度的议案；

2008-05-16 (000157.SZ) 中联重科：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要

中联重科2007年年度股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：

1、《公司2007年度董事会工作报告》；

2、《公司2007年度监事会工作报告》；

3、《公司2007年度审计报告》；

4、《公司2007年度财务决算报告》；

5、《公司2007年度利润分配预案》；

6、《公司2007年年度报告及摘要》；

7、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；

8、《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》；

9、《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》；

10、《关于修改<公司章程>的议案》。

2008-05-16 (000157.SZ) 中联重科：增值税退付情况

中联重科浦沅分公司于近日收到财政部驻湖南省财政监察专员办事处《关于对企业增值税退税申请的批复》，浦沅分公司上报的所属期为2007年1月至12月的增值税退付申请符合财政部、国家税务总局财税【2006】166号文件精神，准予退付浦沅分公司增值税伍仟万元整。目前，退付的增值税款已入账。

2008-05-16 (000159.SZ) 国际实业：董事会通过了关于签订焦炉扩建工程合同的议案

2008年5月14日，国际实业召开了第三届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于签订焦炉扩建工程合同的议案》，同意控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与黄岗市中科冶金窑炉有限公司签订《新疆国际煤焦化有限责任公司焦炉扩建工程合同》，由黄岗市中科冶金窑炉有限公司承揽煤焦化公司一期2*20孔焦炉扩建项目砌筑工程的建设。

2008-05-16 (000400.SZ) 许继电气：平安信托收购许继集团100%股权，间接持有公司29.9%股权

平安信托投资有限责任公司收购许昌市人民政府持有许继集团有限公司65%的国有股权和许继集团有限公司工会委员会持有的许继集团35%股权，从而间接持有许继电气29.90%股权，收购价格为玖亿陆仟万元。

本次收购完成后，平安信托直接持有许继集团100%股权，间接持有许继电气29.90%股权，不存在其他共同控制人。

2008-05-16 （1）公司2007 年度董事会工作报告；

（2）公司2007 年度监事会工作报告；

（3）公司2007 年度财务报告；

（4）公司2007 年度报告正文及其摘要；

（5）公司2007 年度利润分配方案；

（6）关于聘请2008 年度审计机构的议案。

2008-05-16 (000411.SZ) 英特集团：年度股东大会通过2007年度报告

英特集团2007年度股东大会于5月15日召开，通过如下议案：

1、《2007年度报告》。

2、《2007年度董事会报告》。

3、《2007年度监事会报告》。

4、《2007年度财务会计报告》。

5、《2007年度利润分配预案》。

6、《关于续聘2008年度会计师事务所的议案》。

7、《关于英特药业与华龙集团互保的议案》。

2008-05-16 (000418.SZ) 小天鹅A：实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增5股

小天鹅Ａ2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。

1、A股股权登记日为2008年5月21日，除权日为2008年5月22日。

2、B股最后交易日为2008年5月21日，除权日为2008年5月22日,股权登记日为2008年5月26日。

2008-05-16 因*ST 丹化已连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票自2008年4月25日年报披露之日起实施停牌，深交所在公司股票停牌后15个交易日内做出是否暂停股票上市的决定，公司将及时履行信息披露义务。

2008-05-16 因公司2005 年、2006 年、2007 年连续三年亏损,深圳交易所自2008年5月16日起对公司股票实施暂停上市。

2008-05-16 (000498.SZ) *ST丹化：股票5月16日暂停上市

2008年5月15日，*ST 丹化接到深圳证券交易所《关于丹东化学纤维股份有限公司股票暂停上市的决定》。因公司2005年、2006年、2007年连续三年亏损，根据有关规定，公司股票自2008年5月16日起暂停上市。

为保护全体股东的利益，恢复股票上市，公司将积极配合丹东市政府对公司的重组工作，争取尽快完成重组，使企业走出困境。

2008-05-16 (000501.SZ) 鄂武商A：年度股东大会通过二○○七年度利润分配预案

鄂武商Ａ2007年度股东大会于5月15日召开，审议通过如下议案：

1、《二○○七年度董事会工作报告》；

2、《二○○七年度监事会工作报告》；

3、《二○○七年度财务决算报告》；

4、《二○○七年度利润分配预案》；

5、《关于提请股东大会授权公司管理层签订经营网点合同的议案》；

6、《关于修改公司章程的议案》；

7、《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；

8、《关于调整独立董事津贴的预案》。

2008-05-16 (000505.SZ) 珠江控股：年度股东大会通过2007年度报告

珠江控股2007年度股东大会于2008年5月15日召开，审议通过了以下议案:

1、《2007年度董事会工作报告》；

2、《2007年度报告》；

3、《2007年度监事会工作报告》；

4、《2007年度财务决算报告和利润分配预案》；

5、《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、《关于三亚万嘉戴斯度假酒店委托经营的议案》。

2008-05-16 (000506.SZ) S*ST东泰：5月21日召开相关股东会议的第一次提示

1、会议召开时间

现场会议时间：2008年5月21日星期三14:00

网络投票时间：2008年5月19日--2008年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月19日、20日、21日每个交易日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5月19日9：30至2008年5月21日15:00时期内的任意时间。

2、股权登记日：2008年5月15日

3、现场会议召开地点：山东省济南市舜耕山庄会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式

6、登记时间：2008年5月16日－2008年5月20日每日9:00至17:00； 2008年5月21日上午9:00-12:00

7、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

2008-05-16 (000506.SZ) S*ST东泰：未受地震影响

2008年5月12日，四川省汶川县发生了7.8级强烈地震，由于S*ST东泰的注册及办公地址已迁至山东省济南市，在四川已无生产经营，此次地震未对公司造成影响。

2008-05-16 (000509.SZ) SST华塑：汶川地震对公司影响

2008年5月12日下午14点28分，四川省汶川县发生7.8级强烈地震，SST 华塑总部及在川渝地区的分子公司有明显震感。经集团公司进行核实，本次地震未造成公司员工伤亡，也未对公司财产造成损失，目前各分子公司生产经营状况良好，川渝地区各分子公司生产秩序已恢复正常。

2008-05-16 1、审议公司《2007 年度董事局工作报告》；

2、审议公司《2007 年度监事局工作报告》；

3、审议公司《2007 年度财务决算报告》；

4、审议公司《2007 年度报告》及摘要；

5、审议公司《2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》；

6、审议《关于董事局换届选举的议案》；

①审议《关于提名刘汉先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；

②审议《关于提名杨寿军先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；

③审议《关于提名邓大俭先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；

④审议《关于提名刘枫女士为公司第七届董事局董事候选人的议案》；

⑤审议《关于提名彭朗先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；

⑥审议《关于提名刘镝先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；

⑦审议《关于提名陈龙先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》；

⑧审议《关于提名张奉军先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》；

⑨审议《关于提名李优树先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》。

7、审议《关于监事局换届选举的议案》；

①审议《关于提名赵明发先生为公司第七届监事局监事候选人的议案》；

②审议《关于提名易正隆先生为公司

2008-05-16 2008年5月12日，四川汶川地区发生强烈地震，本所无法与在本所上市的四川、重庆上市公司取得联系。根据本所《股票上市规则》第12.14条规定，本所决定自2008年5月13日起，对公司的股票实施停牌，直至公司刊登公告后复牌。

2008-05-16 (000510.SZ) 金路集团：6月6日召开2007年度股东大会

一、会议召开时间：2008年6月6日（星期五）上午9时。

二、会议地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。

三、表决方式：现场表决。

四、股权登记日：2008年5月29日

五、登记时间：2008年6月2日、3日（上午8:00—12:00，下午2:00—5:00）。

六、会议议题：《2007年度报告》及摘要、《2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》等。

2008-05-16 (000510.SZ) 金路集团：受汶川地震灾害影响

2008年5月12日，四川省汶川县发生7.8级地震，金路集团所在地区属本次地震强烈波及范围。经公司初步统计，截至2008年5月15日下午3:00 时止，公司直接经济损失约9000多万元，间接经济损失目前尚无法确认和统计，公司有人员伤亡情况。目前公司主要生产企业处于停产状态，公司正全力以赴开展抗震救灾工作。

2008-05-16 2008年5月12日，四川汶川地区发生强烈地震，本所无法与在本所上市的四川、重庆上市公司取得联系。根据本所《股票上市规则》第12.14条规定，本所决定自2008年5月13日起，对公司的股票实施停牌，直至公司刊登公告后复牌。

2008-05-16 (000519.SZ) 银河动力：四川省汶川地区的地震对公司影响的公告

2008年5月12日14时28分，四川省汶川地区发生7.8级地震，银河动力地处成都市新都区受到波及。经公司自查，截止公告日止，公司暂未发生人员伤亡情况，办公楼及部分厂房局部出现裂纹，设备有一定程度损伤，但尚未造成重大财产损失。根据政府的统一安排和从安全的角度考虑，公司正在有条件逐步恢复生产，据公司初步统计结果，本次地震将不会对公司生产经营产生重大影响，公司将在震后尽快全面恢复正常生产经营。

2008-05-16 （一）审议公司2007 年年度报告正文及摘要；

（二）审议公司2007 年度董事会工作报告；

（三）审议公司2007 年度监事会工作报告；

（四）审议公司2007 年度财务报告；

（五）审议公司2007 年利润分配预案；

（六）审议关于公司续聘会计师事务所及支付相应报酬的议案；

（七）审议修改公司章程的议案；

（八）审议公司变更董事的议案；

（九）审议关于收购广州证券有限责任公司部分股权的议案。

2008-05-16 (000539.SZ) 粤电力A：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要

粤电力Ａ2007年年度股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：

1、《关于<2007年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2007年度总经理工作报告>的议案》；

3、《关于<2007年度财务报告>的议案》；

4、《关于<2007年度监事会工作报告>的议案》；

5、《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案》；

6、《关于<2007年度利润分配和分红派息方案>的议案》；

7、《关于<2007年年度报告>和<2007年年度报告摘要>的议案》；

8、《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》；

9、《关于为广东粤电航运有限公司提供担保的议案》；

10、《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；

11、《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》；

12、《关于选举第六届董事会董事的议案》；

13、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

14、《关于选举第六届监事会监事的议案》

15、《关于选举第六届监事会独立监事的议案》

2008-05-16 （1）、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；

（2）、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；

（3）、审议《公司2007 年度财务报告》；

（4）、审议《公司2007 年度利润分配预案》；

（5）、审议《公司2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；

（6）、审议《公司关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；

2008-05-16 (000552.SZ) 靖远煤电：408,400股限售股份5月20日上市流通

本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为408,400股。

本次限售条件流通股可上市流通日为2008年5月20日。

2008-05-16 (000554.SZ) 泰山石油：年度股东大会通过2007年度利润分配的提案

泰山石油2007年度股东大会于5月15日召开，通过如下议案：

1、《公司2007年度董事会报告》；

2、《公司2007年度监事会报告》；

3、《公司2007年度财务决算报告》；

4、《关于公司2007年度利润分配的提案》；

5、《关于聘任公司审计服务机构的提案》；

6、《独立董事李庆新先生2007年度述职报告》；

7、《独立董事綦好东先生2007年度述职报告》；

8、《独立董事刘海英女士2007年度述职报告》；

9、《关于公司董事会换届选举的提案》；

10、《关于公司监事会换届选举的提案》；

11、《关于董事、监事薪酬的提案》；

12、《关于公司2008年度日常关联交易的提案》。

2008-05-16 (000554.SZ) 泰山石油：董事会推选冯东青为董事长，聘任雷爱国为总经理

泰山石油第六届董事会第一次会议于2008年5月15日召开，通过如下议案：

（一）1、推选冯东青董事为公司第六届董事会董事长；

2、推选郭忠文董事为公司第六届董事会副董事长；

（二）1、提名雷爱国先生为公司总经理。

2、提名李建文先生为公司董事会秘书。

3、拟聘李支清先生为公司证券事务代表，待其取得董秘资格证书后由董事会直接聘任。

（三）1、聘任周宾、张卫平先生为公司副总经理。

2、聘任柴运芝女士为公司总会计师。

（四）审议通过了关于公司高级管理人员薪酬的提案。

2008-05-16 (000557.SZ) ST银广夏：董事局选举朱关湖为主席，聘任金爱军为总裁

ST银广夏第六届董事局第一次会议于2008年5月15日召开，通过如下议案：

1、选举朱关湖先生为董事局主席，任期同本届董事局。

2、聘任金爱军先生为公司总裁，任期同本届董事局。

3、聘任冯家海先生为公司财务总监，任期同本届董事局。

4、聘任紫小平女士为公司董事局秘书兼秘书处主任，任期同本届董事局。

5、关于选举第六届董事局专门委员会的决议。

6、聘任冯家海、卢大晶先生为公司副总裁；聘任冯家海先生为公司总会计师。

2008-05-16 (000557.SZ) ST银广夏：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要

ST银广夏2007年度股东大会于5月15日召开，审议并通过了以下议案：

（一）《2007年度董事局工作报告》；

（二）《2007年度监事会工作报告》；

（三）《2007年年度报告及摘要》；

（四）《2007年度财务决算报告》；

（五）《2007年度利润分配方案》；

（六）《2007年资本公积金转增股本方案》；

（七）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（八）《关于续聘律师事务所的议案》；

（九）《关于修改公司<章程>的议案》；

（十）《关于公司董事局换届选举的议案》；

（十一）《关于公司监事会换届及选举由股东代表出任的监事的议案》。

2008-05-16 S*ST长岭于2008年5月15日收到宝鸡市中级人民法院《民事裁定书》：宝鸡市中院在审理广州冷机股份有限公司申请公司破产还债一案过程中，宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会申请对公司进行重整，经宝鸡市中院审查，认为宝鸡市国资委具备申请的主体资格，公司重整能够有效保护职工、股东、债权人的合法权益，维护社会稳定，裁定准予公司进入破产重整程序。公司股票自2008年5月16日（星期五）起停牌，直至重整事项明确并公告后复牌。

2008-05-16 (000561.SZ) S*ST长岭：法院裁定准予公司进入重整破产程序，公司股票5月16日起停牌

S*ST长岭于2008年5月15日收到宝鸡市中级人民法院《民事裁定书》：宝鸡市中院在审理广州冷机股份有限公司申请公司破产还债一案过程中，宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会申请对公司进行重整，经宝鸡市中院审查，认为宝鸡市国资委具备申请的主体资格，公司重整能够有效保护职工、股东、债权人的合法权益，维护社会稳定，裁定准予公司进入破产重整程序。

因上述破产重整程序可能涉及公司债务重组、资产重组、股权分置改革等重大事项，且重整过程需持续一段时间，为避免引起公司股价的异常波动，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2008年5月16日（星期五）起停牌，直至重整事项明确并公告后复牌。

2008-05-16 (000562.SZ) 宏源证券：年度股东大会通过2007年度报告及摘要，否决了实施2007年度公司部分董事、监事薪酬分配方案的议案

宏源证券2007年度股东大会于2008年5月15日召开，表决结果如下：

（一）审议通过《关于审议<董事会工作报告>的议案》；

（二）审议通过《关于审议<监事会工作报告>的议案》；

（三）审议通过《关于审议<公司2007年度财务决算报告>的议案》；

（四）审议通过《关于公司2007年度利润分配方案的议案》；

（五）审议通过《关于审议<公司2007年年度报告>及年报摘要的议案》；

（六）审议通过《关于续聘2008年度审计机构的议案》；

（七）审议通过《关于因公司住所地门牌号码变更相应修改公司<章程>的议案》；

（八）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

（九）否决了《关于实施2007年度公司部分董事、监事薪酬分配方案的议案》。

（十）听取独立董事述职报告。

2008-05-16 1．审议公司2007 年度董事会工作报告；

2．审议公司2007 年度监事会工作报告；

3．审议公司2007 年年度报告及其摘要；

4．审议公司2007 年度财务决算报告；

5．审议公司2007 年度利润分配方案；

6．审议公司续聘重庆天健会计师事务所为本公司2008 年度财务审计机构的议案。

2008-05-16 (000569.SZ) *ST长钢：四川汶川县地震对公司影响的公告

2008年5月12日，四川省汶川县发生7.8级地震，*ST 长钢所在地四川省江油市受地震影响，公司产生了少量人员伤亡、部分厂房设备损坏，水、电、气停供，公司现已全面停产。

截止目前，公司已收到攀枝花钢铁（集团）公司及地方政府和社会各界援助的大批救灾物资，抗震救灾工作正在有序进行之中。

此次地震灾害给公司生产经营造成了严重影响，公司正全力以赴做好抗震救灾和恢复生产的准备工作，目前尚无法完全准确统计公司财产损失情况及其影响。

2008-05-16 2008年5月12日，四川汶川地区发生强烈地震，本所无法与在本所上市的四川、重庆上市公司取得联系。根据本所《股票上市规则》第12.14条规定，本所决定自2008年5月13日起，对公司的股票实施停牌，直至公司刊登公告后复牌。

2008-05-16 1、2007 年度工作报告及2008 年工作计划。

2、监事会2007 年度工作报告。

3、公司2007 年度财务决算报告。

4、公司2007 年度利润分配预案。

5、公司2007 年度报告正文及摘要。

6、关于审计机构续聘的议案。

7、关于2008 年度日常关联交易的议案。

2008-05-16 (000573.SZ) 粤宏远A：董事会同意全资子公司受让东莞市万科置地有限公司50%的股权

粤宏远Ａ第六届董事会第十二次会议于2008年5月15日召开，同意下属全资子公司广东宏远集团房地产开发公司与北京万信投资发展有限公司签订《股权转让合同》，以500万元的价格收购其持有的东莞市万科置地有限公司50%的股权。

2008-05-16 （1）审议公司2007 年度董事会工作报告；

（2）审议公司2007 年度监事会工作报告；

（3）审议公司2007 年度财务报告及利润分配预案；

（4）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案；

（5）《东莞宏远工业区股份有限公司董事会基金管理办法》。

2008-05-16 (000581.SZ) 威孚高科：惠理基金出售公司B股713,100股

2008年5月15日，威孚高科接惠理基金管理公司函告，截止2008年5月14日下午收盘，通过深圳证券交易所挂牌交易出售“苏威孚B”713,100股，占公司总股份的0.126%，出售价格区间6.5491至12.1161港元之间。此次出售后，惠理基金管理公司尚持有“苏威孚B”28,287,378股，占公司总股本的4.9865%。

2008-05-16 (000584.SZ) 舒卡股份：向地震灾区捐款100万元

2008年5月15日，经舒卡股份管理层讨论商议，公司决定向四川都江堰市地震灾区进行捐助，以援助地震灾区人民的抗震救灾工作。

本次公司向四川都江堰市地震灾区捐款的金额为人民币100万元，该项捐款将汇至有关部门公布的救灾专用帐号。

2008-05-16 (000586.SZ) 汇源通信：汶川地震对公司的影响

2008年5月12日下午，四川汶川县发生了7.8级地震，汇源通信由于地处成都西北部，距离震中仅80多公里，震感强烈。经初步勘查，现将本次地震对公司影响说明如下：

1、由于疏散及时，公司员工未出现人员伤亡；

2、公司房屋、设备、产品部分受损，经初步估算，估计损失金额500万元左右，公司目前正在积极组织检修；

3、目前，公司本部已基本恢复正常办公，部分下属子公司因办公大楼封锁仍未正常办公；公司生产车间在地震后即停产检修，预计5月20日前将恢复生产；

4、本次地震不会对公司今后生产经营造成重大影响。

2008-05-16 2008年5月12日，四川汶川地区发生强烈地震，本所无法与在本所上市的四川、重庆上市公司取得联系。根据本所《股票上市规则》第12.14条规定，本所决定自2008年5月13日起，对公司的股票实施停牌，直至公司刊登公告后复牌。

2008-05-16 (000586.SZ) 汇源通信：年度股东大会通过公司2007年年度报告全文及摘要

汇源通信2007年年度股东大会于2008年5月13日召开，通过以下议案：

一、《公司2007年度董事会工作报告》。

二、《公司2007年度监事会工作报告》。

三、《公司2007年度财务决算报告》。

四、《公司2007年度利润分配预案》。

五、《公司2007年年度报告全文及摘要》。

六、《公司关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案》。

七、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

2008-05-16 (000608.SZ) 阳光股份：6月2日召开2008年第五次临时股东大会

（1）会议召集人：公司董事会。

（2）会议时间：2008年6月2日上午9:30。

（3）会议地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。

（4）会议召开方式：现场投票。

（5）股权登记日：2008年5月27日。

（6）会议审议事项：审议控股子公司北京星泰房地产开发有限公司申请委托贷款借款的关联交易议案。

2008-05-16 (000610.SZ) 西安旅游：年度股东大会通过二〇〇七年度报告文本及摘要

西安旅游二〇〇七年度股东大会于5月15日召开，审议通过了以下议案：

一、《二〇〇七年度董事会工作报告》；

二、《二〇〇七年度监事会工作报告》；

三、《二〇〇七年度财务决算报告》；

四、《二〇〇七年度利润分配方案》；

五、《二〇〇七年度独立董事述职报告》；

六、《二〇〇七年度报告文本及摘要》；

七、《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇八年度财务审计机构的议案》；

八、《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》。

2008-05-16 2、《2007 年年度财务决算报告》

3、《2007 年年度利润分配预案》

4、《2007 年年度报告和年度报告摘要》

5、《关于2007 年度日常关联交易的议案》

6、《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》

2008-05-16 1、审议关于公司董事会议事规则的预案。

2、审议关于公司监事会议事规则的预案。

3、审议关于公司股东大会议事规则的预案。

4、审议关于公司独立董事制度的预案。

5、审议关于成立董事会相关委员会的预案。

2008-05-16 (000630.SZ) 铜陵有色：5月21日召开2008年第一次临时股东大会的再次通知

1、召集人：公司董事会。

2、现场会议召开时间为：2008年5月21日下午14:30。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5月20日15:00至2008年5月21日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵有色五松山宾馆三楼大会议室。

4、股权登记日：2008年5月15日。

5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、登记时间：欲出席会议的股东或授权代理人请在2008年5月20日上午8:30－11:00、下午14:30－17:00以电话、传真、邮件等方式通知公司联系人，进行会议登记。

7、会议审议事项：《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》等。

2008-05-16 （1）公司2007 年年度董事会报告；

（2）公司2007 年年度监事会报告；

（3）公司2007 年度财务决算报告；

（4）公司2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

（5）关于修改《公司章程》的议案；

（6）关于修订《独立董事工作制度》的议案；

（7）关于续聘会计师事务所的议案。

2008-05-16 (000663.SZ) 永安林业：年度股东大会通过公司2007年年度报告及其摘要

永安林业二〇〇七年度股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：

1、《公司董事会2007年度工作报告》。

2、《公司监事会2007年度工作报告》。

3、《公司2007年度财务决算报告》。

4、《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

5、《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》

6、《关于授予福建汇洋林业投资股份有限公司“永林蓝豹”牌地板国内总经销权暨预计公司2008年度日常关联交易的议案》。

7、《关于处置三明人造板厂的议案》。

8、《关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案》。

9、《关于授权公司向金融机构申请2008年度综合授信额度的议案》。

10、《关于公司21万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套16万亩速生桉树原料林基地项目建设的议案》。

11、《关于将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案》。

12、《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

2008-05-16 (000672.SZ) *ST铜城：深圳证券交易所受理公司恢复上市申请

*ST 铜城于2008年5月15日收到深圳证券交易所公司部的函，深圳证券交易所已于2008年5月15日正式受理公司股票恢复上市申请。根据有关规定，深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内，做出是否核准公司股票恢复上市申请的决定，公司补充提供有关材料期间不计入上述核准期限内。

若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所核准，公司股票将被终止上市。

2008-05-16 (000680.SZ) 山推股份：董事会通过受让山东锐驰机械有限公司部分股权的议案

山推股份五届董事会第二十二次会议于2008年5月15日召开，审议并通过了以下议案：

一、《关于受让山东锐驰机械有限公司部分股权的议案》；

同意公司受让泰安新林德投资有限公司持有的山东锐驰机械有限公司7.71%的股权，受让价格为人民币270万元。股权转让完成后，公司持股比例增至24.4%。

二、《关于收购湖北楚天工程机械有限公司改制为山推楚天工程机械有限公司的议案》；

同意按1500万元的价格收购湖北楚天工程机械有限公司100%的股权，在收购该股权完成后，将其改制为“山推楚天工程机械有限公司”，其注册地址、注册资本、经营范围不变。

三、《关于对山推楚天工程机械有限公司增资扩股的议案》。

公司以现金出资人民币3450万元，武汉中南工程机械设备有限公司以现金出资人民币550万元。增资扩股完成后，该公司的注册资本增至人民币5000万元，公司持股比例为90%，武汉中南持股比例为10%。

2008-05-16 (000685.SZ) 公用科技：换股吸收合并中山公用事业集团有限公司现金选择权第三次提示

公用科技换股吸收合并中山公用事业集团有限公司现金选择权实施公告已经于2008年5月8日刊登。针对本次现金选择权有关事宜，提示如下：

一、现金选择权实施股权登记日：2008年5月9日。

二、现金选择权的对价：每股8.15元。

三、现金选择权的申报期间：2008年5月12日至2008年5月16日（交易日的上午9:00―下午3:00）

四、现金选择权申报期间公司股票不停牌。

截至本公告发布之日前的一个交易日（2008年5月15日），公用科技股票的收盘价格为20.29元，远高于8.15元。投资者若行使1份现金选择权，所持有的1股公用科技股票将以每股8.15元的价格出售给第三方，可能导致投资者遭受损失。

尽管投资者有行使现金选择权的权利，但投资者应慎重行权。在公用科技股票价格高于8.15元的情况下行权，投资者即可能遭受损失。

2008-05-16 1、审议《2007 年度董事会工作报告》

2、审议《2007 年度监事会工作报告》

3、审议《2007 年度独立董事工作报告》

4、审议《2007 年度财务决算报告》

5、审议《2007 年年度报告》及其摘要

6、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构的议案》

2008-05-16 (000688.SZ) S*ST朝华：监事会选举王世鹏为职工代表监事

2008年4月21日，S*ST朝华职工代表监事郭伯中先生因个人原因向监事会递交了辞职报告，导致公司职工代表监事出现空缺。根据有关规定，公司于2008年5月15日召开职代会，民主选举王世鹏先生为公司职工代表监事。

2008-05-16 (000693.SZ) S*ST聚友：四川汶川地震对公司影响的提示

2008年5月12日下午2时28分，四川汶川发生7.8级地震，公司所在地有较强震感。经S*ST聚友自查，除公司总部办公区房屋出现裂纹，需对其进行检测和检修外，公司没有人员伤亡，财产未受其它损失，地震对公司的生产经营没有实质性影响，目前公司生产经营正常。

2008-05-16 1、审议公司《董事会年度工作报告》；

2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2007 年年度报告》及《2007 年度报告摘要》；

4、审议公司《2007 年度财务报告》；

5、审议公司《2007 年度利润分配预案》；

6、审议公司《关于续聘2007 年度财务审计机构的预案》

7、审议公司《关于公司董事会、监事会成员报酬的预案》；

8、审议公司《关于支付独立董事津贴的议案》；

2008-05-16 (000712.SZ) 锦龙股份：股东偿还股改垫付对价

截止本公告日，锦龙股份第三大股东东莞市锦麟实业有限公司已偿还了东莞市荣富实业有限公司代垫股改对价全部股份5,441,380股，并办理完毕了相关股份过户手续。过户后，锦麟实业持有锦龙股份有限售条件流通股股份为28,770,180股，占锦龙股份总股本9.44%。

2008-05-16 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；

2、审议《2007 年度监事会工作报告》；

3、审议《2007 年度财务决算报告》；

4、审议《2007 年年度报告及年报摘要》；

5、审议《2007 年度利润分配方案》；

6、审议《续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2008 年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》；

7、审议《关于08 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》

8、审议《募集资金管理制度（修订稿）》；

9、审议《关联交易管理制度》；

10、审议《对外担保管理制度》的议案。

2008-05-16 (000715.SZ) 中兴商业：年度股东大会通过2007年年度报告正文及摘要

中兴商业2007年度股东大会于5月15日召开，审议通过如下议案：

1、《2007年度董事会工作报告》；

2、《2007年度监事会工作报告》；

3、《2007年度财务决算报告》；

4、《2007年度利润分配方案》；

5、《2007年年度报告正文及摘要》；

6、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为审计机构及审计费用的议案》；

7、《关于修改<公司章程>的议案》；

8、《募集资金管理制度》；

9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

11、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

2008-05-16 (000721.SZ) 西安饮食：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要

西安饮食二〇〇七年度股东大会于5月15日召开，通过如下议案：

1、《公司2007年度董事会工作报告》。

2、《公司2007年度监事会工作报告》。

3、《公司2007年度财务决算报告》。

4、《公司2007年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

5、《公司2007年年度报告及摘要》。

6、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》。

7、《关于公司绿色食品工业基地一期建设投资预算的议案》。

2008-05-16 1、《公司2007 年度董事会工作报告》；

2、《公司2007 年度监事会工作报告》；

3、《公司2007 年度总经理工作报告》；

4、《公司2007 年年度报告》及摘要；

5、《2007 年度财务决算报告》；

6、《公司2007 年度利润分配预案》；

7、《聘请公司2008 年度财务审计机构的预案》；

8、《关于公司计提资产减值准备的议案》；

9、《关于为衡阳金果物流有限公司1800 万元银行借款提供担保的议案》；

10、《修改<公司章程>的议案》；

11、《更换公司监事的议案》。

2008-05-16 (000726.SZ) 鲁泰A：6月6日召开2008第一次临时股东大会

1、召开时间：2008年6月6日上午9:30，会期半天

2、召开地点：公司般阳山庄二楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、股权登记日：2008年5月29日

6、登记时间：2008年6月4日、5日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）

7、会议审议事项：

（1）补选第五届董事会独立董事的议案。

（2）关于为公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限公司获得民生银行济南分行1亿元人民币授信额度提供担保的议案，期限三年，鲁泰公司以实际发生贷款额承担担保责任。

2008-05-16 (000728.SZ) 国元证券：董事会通过关于公司向四川省汶川县地震灾区捐款的议案

国元证券第五届董事会第八次会议于2008年5月15日召开，审议通过《关于公司向四川省汶川县地震灾区捐款的议案》。

同意公司向四川省汶川县地震灾区捐款人民币100万元。

2008-05-16 (000728.SZ) 国元证券：临时股东大会通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案

国元证券2008年第三次临时股东大会于5月15日召开，审议并通过了如下议案：

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

2、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案》。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

4、《关于提名过仕刚先生为公司董事的议案》。

5、《关于提名俞仕新先生为公司董事的议案》。

2008-05-16 2008年5月12日，四川汶川地区发生强烈地震，本所无法与在本所上市的四川、重庆上市公司取得联系。根据本所《股票上市规则》第12.14条规定，本所决定自2008年5月13日起，对公司的股票实施停牌，直至公司刊登公告后复牌。

2008-05-16 (000731.SZ) 四川美丰：四川地区地震对公司的影响

2008年5月12日，四川省阿坝州汶川县发生地震，四川美丰化肥分公司、绵阳分公司已于2008年5月12日下午停止生产，公司其它控股、参股公司生产经营正常，公司股票于5月13日停牌。

目前，公司装置、设备完好，部分老厂房受损，未发生人员伤亡情况。公司已成立抗震抢险指挥部，将按照当地党委、政府统一部署，确保职工及家属的人身安全，抓紧时间组织设备检修，尽快恢复生产。

2008-05-16 1、审议《2007 年年度报告》

2、审议《2007 年董事会工作报告》

3、审议《2007 年监事会工作报告》

4、审议《2007 年财务工作报告》

5、审议《2007 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

6、审议《关于聘请会计师事务所的提案》

7、审议《关于2008 年公司日常关联交易的提案》

8、审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的提案》

9、审议《关于修改<公司章程>的提案》

10、审议《关于修改<关联交易决策制度>的提案》

11、审议《关于公司董事会换届选举的提案》

11.1 审议《关于选举徐文财先生为公司董事的提案》

11.2 审议《关于选举葛萌芽先生为公司董事的提案》

11.3 审议《关于选举葛跃年先生为公司董事的提案》

11.4 审议《关于选举徐新良先生为公司董事的提案》

11.5 审议《关于选举胡天高先生为公司董事的提案》

11.6 审议《关于选举任立荣先生为公司董事的提案》

11.7 审议《关于选举蒋岳祥先生为公司董事的提案》

11.8 审议《关于选举张红英女士为公司董事的提案》

11.9 审议《关于选举潘伟光先生为公司董事的提案》

12、审议《关于公司监事会换届选举的提案》

12.1 审议《关于选举厉宝平先生为公司监事的提案》

12.2 审议《关于选举孙

2008-05-16 (000755.SZ) 山西三维：临时股东大会通过关于申请发行总数不超过9亿元人民币短期融资券的议案

山西三维2008年度第一次临时股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：

（一）关于申请发行总数不超过9亿元人民币短期融资券的议案。

（二）关于修改公司章程的议案。

2008-05-16 (000757.SZ) *ST方向：四川汶川地震对公司影响的公告

2008年5月12日下午，四川汶川地区发生7.8级强烈地震。由于*ST 方向及所辖控股子公司所在地离震中较远，尽管震感较强，但公司没有发生重大人员伤亡情况，公司财产也未受重大损失。目前公司生产经营一切正常。

2008-05-16 (000777.SZ) 中核科技：16,800,000股限售股份5月19日上市流通

1、本次限售股份可上市数量为16,800,000股。

2、本次限售股份可上市流通日期为2008年5月19日。

2008-05-16 (000790.SZ) 华神集团：6月2日召开二OO八年第一次临时股东大会

1、会议时间：2008年6月2日上午9:00

2、会议地点：公司六楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、股权登记日：2008年5月28日

6、登记时间：2008年5月30日上午9:00-12:00，下午3:00-6:00

7、会议议程：《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>有关条款的提案》

2008-05-16 (000790.SZ) 华神集团：董事会通过关于调整公司经营范围并修改公司章程有关条款的预案

二OO八年五月十五日，华神集团第八届董事会第四次会议召开，通过了如下议案：

一、《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>有关条款的预案》。

二、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

三、《股权激励计划实施考核办法》。

四、《关于召开二OO八年第一次临时股东大会的议案》。

五、会议学习了中国证监会四川监管局《关于深入落实<上市公司解除限售存量股份转让指导意见>的通知》。

2008-05-16 (000792.SZ) 盐湖钾肥：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要

盐湖钾肥2007年年度股东大会于5月15日召开，通过如下议案：

1、公司2007年度董事会工作报告；

2、公司2007年度财务决算报告；

3、公司2007年年度报告及摘要；

4、公司2007年度利润分配方案；

5、公司2008年度续聘会计师事务所的议案；

6、增选刘生福先生任公司四届董事会董事的议案；

7、增选冯明伟先生任公司四届董事会董事的议案；

8、增选张宝红先生任公司四届监事会监事的议案；

9、公司间接控股子公司－青海盐湖元通钾肥有限公司参股青海海虹控股股份有限公司的议案；

10、《公司2008年度日常关联交易的议案》；

11、公司控股子公司青海盐湖发展有限公司自2008年起向公司控股股东缴纳矿产资源使用费用的议案。

2008-05-16 (000798.SZ) 中水渔业：年度股东大会通过公司2007年年度报告和年度报告摘要

中水渔业2007年年度股东大会于5月15日召开，审议并通过了如下议案：

1、公司2007年度财务决算报告。

2、公司2007年度利润分配预案。

3、公司2007年年度报告和年度报告摘要。

4、审议通过了增选董事议案。

5、审议通过了增选监事议案。

2008-05-16 (000799.SZ) 酒鬼酒：股东所持公司股权过户

2008年5月15日，酒 鬼 酒收到第一大股东中皇有限公司转来的中国证券登记结算有限公司深圳分公司《证券过户确认单》，确认原法院裁定给中皇有限公司的登记在上海鸿仪投资发展有限公司名下的3000万股股份已完成过户手续，此笔股权过户到中皇有限公司名下后，目前中皇有限公司持有公司股份79,434,000股，占公司总股本的32.15%，为公司第一大股东。

2008-05-16 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；

2、审议《2007 年度监事会工作报告》；

3、审议《2007 年度财务决算报告》；

4、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

5、审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；

6、审议《关于2008 年度日常关联交易预计的议案》；

7、审议《关于本公司与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保的议案》；

8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》。

2008-05-16 (000818.SZ) 锦化氯碱：年度股东大会通过2007年年度报告及报告摘要

锦化氯碱二○○七年年度股东大会于5月15日召开，通过如下议案：

1、《2007年度董事会工作报告》；

2、《2007年度监事会工作报告》；

3、《2007年度财务决算报告》；

4、《2007年度利润分配及公积金转增股本议案》；

5、《2007年年度报告》及《报告摘要》；

6、《续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构议案》。

2008-05-16 (000820.SZ) 金城股份：年度股东大会通过2007年度利润分配方案

金城股份2007年度股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：

1、《2007年度董事会工作报告》；

2、《2007年度监事会工作报告》；

3、《2007年度财务决算方案》；

4、《2007年度利润分配方案》；

5、《关于2008年日常关联交易的议案》；

6、《关于续聘天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。

2008-05-16 (000825.SZ) 太钢不锈：临时股东大会通过关于前次募集资金使用情况的报告

太钢不锈2008年第一次临时股东大会于5月15日召开，通过了公司《关于前次募集资金使用情况的报告》。

2008-05-16 审议《东莞证券有限责任公司股权转让合同》。

2008-05-16 ①审议公司2007 年度报告及摘要；

②审议公司2007 年度董事会工作报告；

③审议公司2007 年度监事会工作报告；

④审议公司2007 年度财务决算报告；

⑤审议《关于公司2007 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》。

⑥审议《关于聘请四川君和会计师事务所为公司2008 年度财务报表审计机构的议案》

2008-05-16 (000839.SZ) 中信国安：实施2007年度分配方案，每10股派1元（含税）转增10股

中信国安2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派1元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金），每10股转增10股。

股权登记日为：2008年5月22日，除权除息日为：2008年5月23日。

2008-05-16 (000848.SZ) 承德露露：股东大会通过2007年度年报及摘要

承德露露股东大会于2008年5月15日召开，通过了以下议案：

1、《2007年度年报及摘要》；

2、《2007年度利润分配方案》；

3、《2007年度董事会工作报告》；

4、《2007年度监事会工作报告》；

5、《2007年度财务决算报告》；

6、《2008年度日常关联交易议案》；

7、《关于修改公司章程的议案》；

8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

9、《独立董事述职报告》。

2008-05-16 (000859.SZ) 国风塑业：董事会选举杨林为董事长，并聘其为总经理

国风塑业董事会四届一次会议于2008年5月15日召开，审议通过了以下议案：

一、选举杨林为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

二、选举于国侠为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

三、聘任杨林担任公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

四、聘任吴亚担任公司第四届董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

五、聘任欧雪光担任公司常务副总经理，聘任于国侠、刘文胜、吴亚、贾红滢担任公司副总经理，聘任胡静担任公司总会计师。

上述高管人员任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

六、《关于第四届董事会审计委员会委员的提名》。

七、《关于第四届薪酬与考核委员会委员的提名》。

八、《关于第四届战略委员会委员的提名》。

九、《关于第四届提名委员会委员的提名》。

2008-05-16 (000859.SZ) 国风塑业：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要

国风塑业2007年度股东大会于5月15日召开，通过如下议案：

1、《2007年度董事会工作报告》；

2、《2007年度监事会工作报告》；

3、《2007年年度报告及摘要》；

4、《2007年财务决算报告》；

5、《2007年度利润分配预案》；

6、《关于资产置换的议案》；

7、《关于提请股东大会授权董事长全权办理资产置换相关事宜的议案》；

8、《关于续聘公司审计机构的议案》；

9、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》；

10、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。

2008-05-16 (000862.SZ) 银星能源：诉讼事项公告

傅岳富、陈永锋、王红英、王斐、王惠、邱燕平、周金良、高屹城、胡兰、傅志庭、方勤11名投资者依据中国证券监督管理委员会2006年3月1日出具的《行政处罚决定书》有关内容，以虚假证券信息纠纷为案由，分别向宁夏回族自治区银川市中级人民法院起诉，要求银星能源赔偿其经济损失合计575,760.04元并承担本案的诉讼费用和公证费用。

宁夏回族自治区银川市中级人民法院于2008年5月14日向公司送达应诉通知书。上述诉讼事项将于2008年6月16日、17日、18日、19日、24日、25日、26日、27日在宁夏回族自治区银川市中级人民法院民二庭开庭审理。公司将聘请律师搜集证据积极应诉。

经咨询公司常年法律顾问，由于截至目前已过诉讼时效，基本可排除其他投资者起诉的可能性，故预计对公司本期利润或期后利润的影响数为本次涉案金额和诉讼费、公证费等，初步估算金额约在65万元左右。

2008-05-16 2008年5月12日，四川汶川地区发生强烈地震，本所无法与在本所上市的四川、重庆上市公司取得联系。根据本所《股票上市规则》第12.14条规定，本所决定自2008年5月13日起，对公司的股票实施停牌，直至公司刊登公告后复牌。

2008-05-16 (000876.SZ) 新希望：四川汶川发生地震对公司影响情况的进一步核查

经进一步核查，截止2008年5月15日，“5.12”四川汶川大地震对新 希 望资产的影响没有进一步扩大，本次地震给公司造成的财产损失预计为300余万元。几日来虽有余震，但震级逐渐减小，未再对公司造成进一步的损失。除绵阳分公司外，公司属下其它分、子公司生产经营正常。

2008-05-16 (000877.SZ) 天山股份：实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增5股

天山股份2007年年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。

股权登记日：2008年5月22日

除权日：2008年5月23日

2008-05-16 1、审议公司2007 年度董事会工作报告

2、审议公司2007 年度监事会工作报告

3、审议公司2007 年度财务报告的议案

4、审议公司2007 年度利润分配预案

5、审议聘请2008 年度审计机构的议案

6、审议独立董事薪酬的议案

2008-05-16 （一）公司2007 年度董事会工作报告；

（二）公司2007 年度监事会工作报告；

（三）公司2007 年度财务决算报告；

（四）公司2007 年年度报告；

（五）公司2007 年度利润分配议案；

（ 六） 关于与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司合作开发房地产项目的议案；

(七) 关于同意邢福煌先生辞去公司董事的议案；

(八) 关于选举林进挺先生为公司董事的议案。

2008-05-16 (000889.SZ) 渤海物流：年度股东大会通过公司2007年年度报告正文及摘要

渤海物流2007年年度股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：

1、《公司2007年董事会工作报告》。

2、《公司2007年监事会工作报告》。

3、《公司2007年总裁工作报告》。

4、《公司2007年度财务报告》。

5、《公司2007年度利润分配预案》。

6、《公司续聘会计师事务所的议案》。

7、《公司2007年年度报告正文及摘要》。

8、《顺延公司经营范围中有关许可证有效期限的议案》。

2008-05-16 (000901.SZ) 航天科技：年度股东大会通过2007年度公司利润分配方案

航天科技2007年年度股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：

1、《2007年度公司董事会工作报告》；

2、《2007年度公司监事会工作报告》；

3、《2007年度公司财务决算报告》；

4、《2007年度公司利润分配方案》；

5、《关于支付2007年审计服务费的议案》。

2008-05-16 因S*ST建材未收到浙江物产国际贸易有限公司出具的要约收购结果公告，根据深圳证券交易所的规定，公司董事会特申请公司股票于2008年5月14日起停牌，待要约收购结果公告发布后再复牌。

2008-05-16 (000906.SZ) S*ST建材：浙江物产国际贸易要约收购南方建材股份有限公司股票结果

根据《上市公司收购管理办法》和中国证券监督管理委员会的批复，收购人浙江物产国际贸易有限公司于2008年4月14日公告了《南方建材股份有限公司要约收购报告书》，履行向S*ST建材全体流通股股东发出全面收购要约的义务，即在2008年4月14日至2008年5月13日的有效期间内，要约收购南方建材的股票。

截至2008年5月13日，本次要约收购期满。根据深圳证券交易所的统计，预受和撤回预受要约股份为0股，S*ST建材流通股股东无人接受浙江物产国际发出的收购要约。至此, 浙江物产国际已全面履行了要约收购义务。

2008-05-16 1、审议“公司2007 年度董事会工作报告”；

2、审议“公司2007 年度监事会工作报告”；

3、审议“公司2007 年度独立董事述职报告”；

4、审议“公司2007 年度财务决算报告”；

5、审议“公司2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；

6、审议“关于聘请公司2008 年年度审计机构的议案”;

7、审议“关于增补公司董事的议案”：

（1）选举吕玉芹为公司第五届董事会独立董事；

（2）选举朱效平为公司第五届董事会董事。

2008-05-16 (000918.SZ) SST亚华：股票交易异常波动

S ST亚华股票已连续三个交易日（2008年5月13日、5月14日、5月15日）收盘价格涨幅偏离值累计达15%，股票交易属于异常波动。

1、2008年4月28日，公司第一大股东湖南省农业集团有限公司分别与浙江商业集团公司、浙江国大集团有限责任公司、中信丰悦（大连）有限公司签署了《股份转让协议》；公司第三大股东湖南省南山种畜牧草良种繁殖场与浙江中信和创管理有限公司签署了《股份转让协议》。

2、2008年4月28日，公司第三届董事会召开了第三十次会议，审议通过了公司股权分置改革方案及公司资产重组方案等相关议案。

3、2008年5月12日公司披露了公司非流通股股东与流通股股东沟通协商确定的股权分置改革方案（未作修改）。

除前述事项外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

2008-05-16 (000921.SZ) ST科龙：6,550,850股限售股份5月20日上市流通

1、本次限售股份可上市流通数量为6,550,850股。

2、本次限售股份可上市流通日为2008年5月20日。

2008-05-16 (000933.SZ) 神火股份：实施2007年度利润分配方案，每10股派2元（含税）

神火股份2007年度利润分配方案：每10股派发现金股息2.00元（含税，扣税后个人股东、证券投资基金实际每10股派发现金股息1.80元）。

股权登记日：2008年5月22日（星期四）

除息日：2008年5月23日（星期五）

2008-05-16 (000935.SZ) *ST双马：四川发生地震对公司影响的提示

目前，因余震影响，*ST 双马本部当地继续停电停水，生产尚无法恢复，损失还无法进行评估，但因公司购买了相关保险，应不会发生重大损失。

公司相关人员已经做好准备随时进厂，在确保安全的情况下，将在收到相关部门通知后第一时间进厂进行检查、评估，及开展恢复生产准备工作。

2008-05-16 2008年5月12日，四川汶川地区发生强烈地震，本所无法与在本所上市的四川、重庆上市公司取得联系。根据本所《股票上市规则》第12.14条规定，本所决定自2008年5月13日起，对公司的股票实施停牌，直至公司刊登公告后复牌。

2008-05-16 (000951.SZ) 中国重汽：年度股东大会通过公司2007年度报告和摘要

中国重汽二○○七年度股东大会于5月15日召开，通过如下议案：

1、《公司2007年度董事会工作报告》；

2、《公司2007年度报告和摘要》；

3、《公司2007年度监事会工作报告》；

4、《公司2007年度利润分配的预案》；

5、《公司2008年度银行授信融资的议案》；

6、《关于2008年度公司日常关联交易预计的议案》；

7、《关于公司技术改造二期项目投资计划的议案》；

8、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2008-05-16 (000955.SZ) 欣龙控股：第一大股东所持公司股权冻结情况的补充

海南筑华科工贸有限公司为欣龙控股第一大股东，持有公司股份数为65,203,311股（占公司总股本比例22.24%）。公司现对于其所持股权的冻结情况特作补充公告。

2008-05-16 (000955.SZ) 欣龙控股：公司限售流通股过户的公告

欣龙控股于近日获悉，依据海口市中级人民法院民事裁定书的裁定，公司股东海南欣安实业有限公司将其所持公司限售流通股4,511,000股股份（占公司总股本的1.54%）过户给公司股东海南筑华科工贸有限公司，股权过户手续已于2008年5月9日完成。本次股权过户后，海南筑华科工贸有限公司持有公司股份数由60,692,311股变为65,203,311股（占公司总股本比例22.24%），仍为公司第一大股东；海南欣安实业有限公司持有欣龙控股股份1,946,325股（占公司总股本的0.66%），为公司第八大股东。

2008-05-16 (000959.SZ) 首钢股份：年度股东大会通过公司2007年度利润分配方案

首钢股份于2008年5月15日召开2007年度股东大会，通过了以下议案：

1、《公司2007年度董事会报告》；

2、《公司2007年度监事会报告》；

3、《公司2007年度财务决算报告》；

4、《公司2007年度利润分配方案》；

5、《公司2008年度财务预算报告》；

6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

2008-05-16 (000965.SZ) 天保基建：控股股东获得认购定向发行股份、协议转让国有股权有关问题批复

天保基建于2008年5月15日获得天津市人民政府国有资产管理委员会有关批复，具体内容如下：

1、原则同意天津天保控股有限公司以持有的天津滨海开元房地产开发有限公司49.13%的国有股权认购天津天保基建股份公司定向发行的股份。

2、同意天保控股将持有的滨海开元50.87%的国有股权采取协议转让的方式转让给公司。

依据资产评估价值确定的滨海开元50.87%国有股权的协议转让价格为105,647.96万元。

2008-05-16 (000970.SZ) 中科三环：实施2007年度分红派息方案，每10股派0.91元（含税）

中科三环2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.91元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金实际每10 股派发现金红利0.819元）。

股权登记日为2008年5月21日，除息日为2008年5月22日，红利发放日为2008年5