深市上市公司公告(2008年4月20日)

发表时间:2008-04-20 11:06    来源:证券交易所

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2008-04-20 1、审议公司《2007年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2007年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2007年度财务决算报告》；

4、审议公司《2007年度利润分配预案》；

5、审议公司《2007年度公司关联交易的议案》；

6、审议公司《2008年关联交易预估数额的议案》；

7、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供5000万元综合最高额担保的议案》；

8、审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；

9、审议公司《章程修正案》；

10、听取并审议公司独立董事的述职报告。

2008-04-20 1、《关于协议受让百科实业集团有限公司土地暨关联交易的议案》

2、《关于公司给本溪板材有限公司2000 万元贷款担保暨关联交易的议案》

2008-04-20 （1）审议《2007 年度董事会工作报告（草案）》。

（2）审议《2007 年度监事会工作报告（草案）》。

（3）《2007 年度财务决算报告（草案）》。

（4）《2007 年度利润分配方案（草案）》。

（5）审议聘请会计师事务所的议案。

（6）审议增补第三届董事会董事、监事会股东监事的议案

2008-04-20 （1）关于变更募集资金投资项目的议案

（2）关于本公司控股子公司向银行申请贷款的议案

（3）关于为本公司控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案

（4）关于公司申请发行短期融资券的议案

（5）关于修改公司章程的提案

2008-04-20 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；

2、审议《2007 年度监事会工作报告》；

3、审议《2007 年年度报告及报告摘要》；

4、审议《2007 年度财务决算报告》；

5、审议《2007 年度利润分配预案》；

6、审议《公司章程（修正案）》；

7、审议《独立董事述职报告》；

8、审议《关联交易管理办法（修正案）》；

9、审议《募集资金管理办法（修正案）》；

10、审议《股东大会议事规则（修正案）》；

11、审议《关于公司2008 年度经常性关联交易的议案》。

2008-04-20 1、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年度报告及摘要》；

2、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年董事会报告》；

3、《云南新概念保税科技股份有限公司监事会二○○七年度报告》；

4、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年年度财务决算报告》；

5、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年度财务预算报告》

6、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年度利润分配预案》；

7、张家港保税区长江国际港务有限公司《关于投资新建长江国际危化品甲类(干货)仓库工程的报告》；

8、张家港保税区长江国际港务有限公司《关于储罐区扩建工程项目的报告》；

9、《关于张家港保税区长润投资有限公司的清算报告》；

10、《云南大理长城生物（化工）有限公司的清算报告》；

11、《关于核销云南大理长城生物（化工）有限公司往来款的情况报告》；

12、《关于改聘公司2007 年度财务报表外部审计机构的提案》；

13、《关于续聘公司2008 年度财务报表外部审计机构的决议》；

14、《关于会计师事务所审计报酬的预案》；

15、《关于公司独立董事任期已达到证监会规定任期上限的意见》；

16、《关于提名董事会独立董事候选人的议案》；