沪市上市公司公告(2008年3月28日)

发表时间:2008-03-28 17:05    来源:证券交易所

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2008-03-28 (000010.SZ) SST华新：4月12日召开2008年第一次临时股东大会

1．会议时间：2008年4月12日上午9时30分。

2．会议地点：公司会议室。

3．会议召集人：公司董事会。

4．召开方式：现场投票。

5．股权登记日：2008年4月10日。

6．会议审议事项：续聘深圳市鹏城会计师事务所作为2007年财务审计机构的议案。

2008-03-28 (000011.SZ) S深物业A：子公司全额清偿逾期欠款

2008年1月18日，S深物业A全资子公司深圳市皇城地产发展有限公司向乙方支付了剩余欠款及罚息共计人民币5,018,022.07元（税后）。

因公司2006年期末预计罚息为人民币19,541,677.84元，并已计提该笔损失。本次《备忘录》履行，可能使公司营业外利润增加约1400万人民币，具体以审计结果为准。

2008-03-28 (000019.SZ) 深深宝A：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.24

2、每股净资产(元) 1.76

3、净资产收益率(%) 13.65

二、不分配不转增

2008-03-28 原披露日期：2008-04-23

2008-03-28 (000019.SZ) 深深宝A：4月18日召开2007年度股东大会

1、召开时间：2008年4月18日上午9:30-11:00

2、召开地点：公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票表决

5、股权登记日：2008年4月9日

6、会议审议事项：《公司2007年年度报告》及其摘要、《公司2007年度利润分配预案》等

2008-03-28 (000031.SZ) 中粮地产：4月15日召开2008年第一次临时股东大会

1．会议时间: 2008年4月15日下午2:30

2．会议地点：深圳市威尼斯皇冠假日酒店3搂特维里会议厅

3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开方式：现场投票表决

5．股权登记日：2008年4月11日

6.会议审议事项：关于改聘开元信德会计师事务所有限公司的议案

2008-03-28 会议审议事项：《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。

2008-03-28 (000062.SZ) 深圳华强：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.38

2、每股净资产(元) 5.7

3、净资产收益率(%) 6.61

二、每10股派0.5元（含税）

2008-03-28 1、《公司2007 年年度报告》；

2、《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；

3、《公司2007 年度董事会工作报告》；

4、《公司2007 年度监事会工作报告》；

5、《公司2007 年度独立董事工作报告》；

6、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》;

7、《关于公司2008 年度日常性关联交易议案》;

8、《关于制订公司独立董事制度的议案》;

9、《关于续聘会计师事务所的议案》;

10、《关于修订公司章程的议案》。

2008-03-28 (000096.SZ) 广聚能源：变更办公地址

广聚能源将于2008年3月28日搬迁至新的办公地址，现将变更情况公告如下：

1、办公地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

2、邮政编码：518054

3、联系电话：（0755）86000096.SZ

4、传 真：（0755）86331111

5、公司网址：www.gj000096.SZ.com

6、董事会秘书处联系方式同上。

2008-03-28 (000153.SZ) 丰原药业：非公开发行股票事项预计在有效期内将不再有实施的可能性

丰原药业2007年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。有效期为2007年4月9日至2008年4月9日。目前，公司就本次非公开发行股票筹备工作尚未取得实质性进展，预计在有效期内将不再有实施的可能性。

2008-03-28 (000155.SZ) 川化股份：年度股东大会通过公司二○○七年年度报告

川化股份二○○七年年度股东大会于2008年3月27日召开，通过了如下议案：

1、公司董事会二○○七年度工作报告。

2、公司监事会二○○七年度工作报告。

3、公司二○○七年年度报告。

4、公司二○○七年度财务决算报告。

5、公司二○○七年度利润分配方案。

6、关于二○○八年度日常关联交易的议案。

7、续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案。

2008-03-28 (000155.SZ) 川化股份：重大事项进展

川化股份于2008年2月21日公告公司正在讨论重大无先例事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票已于公告刊登当日起停牌至今。经向实际控制人四川化工控股（集团）有限责任公司询问获悉，目前仍就该事项的有关问题与相关部门、单位进行深入沟通、协商，该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

2008-03-28 (000159.SZ) 国际实业：4月15日召开2008年第二次临时股东大会

1、现场会议召开时间：2008年4月15日（周二）下午14:30

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年4月14日15:00至2008年4月15日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、股权登记日：2008年4月8日

6、会议审议事项：《关于以募集资金补充流动资金的议案》

2008-03-28 (000404.SZ) 华意压缩：股权拍卖

受景德镇市中级人民法院委托，江西景诚拍卖有限公司定于2008年4月8日上午十时整，在景德镇市开门子大酒店三楼会议中心举行拍卖会，公开拍卖景德镇华意电器总公司持有的华意压缩898.78万股股份，整体起拍。

2008-03-28 (000407.SZ) 胜利股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.06

2、每股净资产(元) 1.81

3、净资产收益率(%) 3.47

二、不分配不转增

2008-03-28 (000413.SZ) *ST宝石A：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.03

2、每股净资产(元) 0.64

3、净资产收益率(%) 4.22

二、不分配不转增

2008-03-28 (000413.SZ) *ST宝石A：4月28日召开2007年度股东大会

1、召集人：公司董事会

2、召开时间：2008年4月28日上午10:00

3、会议地点：公司办公楼会议室

4、会议召开方式：现场投票

5、股权登记日：2008年4月18日

6、会议审议事项：2007年度报告及摘要、2007年度利润分配预案等

2008-03-28 (000420.SZ) 吉林化纤：5月27日召开2007年年度股东大会

1、召集人：公司董事会

2、召集时间：2008年5月27日9:00时

3、召开地点：吉林化纤集团七楼会议室召开

4、召开方式：现场投票方式

5、股权登记日：2008年5月23日

6、会议审议事项：公司2007年年度报告及摘要、公司2007年利润分配预案等

2008-03-28 (000420.SZ) 吉林化纤：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.21

2、每股净资产(元) 3.33

3、净资产收益率(%) 6.32

二、不分配不转增

2008-03-28 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》

2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》

3、审议《公司2007 年度财务决算报告》

4、审议《公司2007 年年报及年报摘要》

5、审议《公司2007 年年度利润分配方案》

6、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》

7、审议《关于公司发行短期融资券的议案》

8、审议《关于公司2008 年日常关联交易的议案》

9、审议《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》

10、审议《关于公司符合配股条件的议案》；

11、审议《关于公司2008 年配股方案的议案》，该议案内容需逐项审议；

（1）配股种类

（2）配股每股面值

（3）配股数量

（4）配股价格及定价方式

（5）配售对象

（6）涉及关联交易的募集资金用途及数额

（7）不涉及关联交易的募集资金用途及数额

（8）本次配股决议有效期

12、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》；

13、审议《关于公司配股募集资金投资项目可行性的议案》：

（1）涉及关联交易的募集资金投资项目

（2）不涉及关联交易的募集资金投资项目

14、审议《关于本次配股前公司未分配利润处置的议案》；

15、审议《关于前次募集资金使

2008-03-28 (000509.SZ) SST华塑：控股股东股权变动的提示

SST 华塑从控股股东济南鑫银投资有限公司获悉，持有鑫银投资51%股权的山东金岭铁矿成为2008年3月26日组建的山东钢铁集团有限公司的全资子公司。山东钢铁集团有限公司的实际控制人为山东省国资委，公司实际控制人未发生变化。

2008-03-28 (000519.SZ) 银河动力：临时股东大会通过改聘会计师事务所的议案，并选举孟京、杨庆年为董事

银河动力二00八年第一次临时股东大会于3月27日召开，审议通过如下议案：

(一)《选举孟京先生为公司董事的议案》。

(二)《选举杨庆年先生为公司董事的议案》。

(三)改聘会计师事务所的议案。

(四)修改《公司章程》的议案。

2008-03-28 (000531.SZ) 穗恒运A：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.04

2、每股净资产(元) 2.81

3、净资产收益率(%) 1.29

二、不分配不转增

2008-03-28 (000563.SZ) 陕国投A：非公开发行股票进展情况

2008年3月27日，陕国投Ａ接到中国银监会的批复，该文件批复同意公司股本由35841万股变更为53841万股；同意中国民生银行股份有限公司认购公司股份14300万股，持股比例26.56%。此外要求公司修改章程，并在收到批复之日起6个月内完成工商登记变更等有关法定变更手续。

公司非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司将尽快向中国证监会报送非公开发行股票的申请材料。

2008-03-28 (000567.SZ) 海德股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.1641

2、每股净资产(元) 0.86

3、净资产收益率(%) 19.17

二、不分配不转增

2008-03-28 (000567.SZ) 海德股份：5月8日召开2007年年度股东大会

1、召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2008年5月8日上午10时，会期半天

3、会议地点：公司会议室

4、召开方式：现场投票方式

5、股权登记日：2008年4月30日

6、会议审议事项：《公司2007年年度报告全文及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等

2008-03-28 原披露日期：2008-03-25

2008-03-28 (000578.SZ) ST盐湖：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) -0.846

2、每股净资产(元) -0.335

3、净资产收益率(%) --

二、不分配不转增

2008-03-28 (000586.SZ) 汇源通信：7,636,300股限售股份3月31日上市流通

1、本次有限售条件的流通股可上市流通数量为7,636,300股。

2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2008年3月31日。

2008-03-28 (000590.SZ) 紫光古汉：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.1011

2、每股净资产(元) 1.51

3、净资产收益率(%) 6.68

二、不分配不转增

2008-03-28 (000592.SZ) *ST昌源：2008年1-2月未经审计的主要财务指标

*ST 昌源正在向深圳证券交易所提交申请股票恢复上市相关资料，为保证相关信息公平、公正披露，现将2008年1-2月未经会计师事务所审计的财务报表主要财务数据和财务指标予以披露：

每股收益（元） 0.023

每股净资产（元） 0.5448

2008-03-28 (000594.SZ) 天津宏峰：第一大股东持有的公司股权质押

天津宏峰于近日接第一大股东赤峰鑫业投资有限公司通知获悉：赤峰鑫投因业务发展需要，为筹集项目资金，通过贷款及企业间借款的方式进行融资，将其持有的天津宏峰限售流通股进行了质押，质押数量为65,000,000股。

其中：为申请贷款，向中国农业银行深圳分行质押20,000,000股(占公司总股本的3.56%)，质押期限1年；因向北京锐银伟业投资管理有限公司拆借资金，质押25,000,000股(占公司总股本的4.46%)，质押期限3个月；向厦门国际信托有限公司拆借资金，质押20,000,000股(占公司总股本的3.56%)，质押期限10个月。上述股权已办理了股权质押手续。

截至本公告日，赤峰鑫投持有公司股份总计105,361,096股，占公司总股本的18.78%。

2008-03-28

2008-03-28 (000627.SZ) 天茂集团：4月21日召开二OO七年年度股东大会

1、会议时间：2008年4月21日（星期一）上午9:30，会期半天

2、会议地点：公司四楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：采用现场表决方式

5、股权登记日：2008年4月17日

6、审议事项：公司2007年度利润分配预案及公积金转增股本的议案、公司2007年年度报告正文及年报报告摘要等

2008-03-28 (000627.SZ) 天茂集团：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.168

2、每股净资产(元) 1.37

3、净资产收益率(%) 12.28

二、不分配不转增

2008-03-28 (000637.SZ) 茂化实华：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.28

2、每股净资产(元) 1.71

3、净资产收益率(%) 16.41

二、每10股派2元（含税）

2008-03-28 (000637.SZ) 茂化实华：4月22日召开2007年年度股东大会

1.召开时间：2008年4月22日上午9:00

2.召开地点：广东省茂名市官渡路162号

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.股权登记日：2008年4月15日

6.会议审议事项：《年度报告》正文和摘要、《利润分配方案》等

2008-03-28 (000638.SZ) S*ST中辽：4月28日召开股权分置改革相关股东会议

1．召集人：公司董事会

2．现场会议召开时间：2008年4月28日（星期一），14:00-16：00时

网络投票时间：2008年4月24日至2008年4月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月24日、2008年4月25日、2008年4月28日每个交易日9：30－11：30时，13：00－15：00时。

通过互联网投票的具体时间为：2008年4月24日9：30时至2008年4月28日15：00时之间的任意时间。

3．股权登记日：2008年4月21日

4．现场会议召开地点：沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼9层会议室。

5．会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6. 会议审议事项：公司股权分置改革方案

2008-03-28 (000638.SZ) S*ST中辽：股权分置改革说明书

一、改革方案要点

（一）对价安排的形式与数量

公司潜在控股股东北京万方源房地产开发有限公司及其控股股东万方投资控股（集团）有限公司通过向上市公司赠送资产的方式，向全体流通股股东作出对价安排，换取非流通股股份的上市流通权。即：万方源和万方控股拟将所持北京华松合计70%的股权（其中万方源所持44.38%、万方控股所持25.62%）、万方源将拟其所持北京天源91.43%的股权赠送给上市公司。根据中喜出具的中喜审字[2008]第02144号《审计报告》，截至2007年12月31日，北京华松经审计净资产为4310.71万元，万方源和万方控股所持北京华松70%股权对应的净资产为3017.50万元；根据中喜出具的中喜审字[2008]第02142号《审计报告》，截至2007年12月31日，北京天源经审计净资产为5,988.20万元，万方源所持北京天源91.43%股权对应的净资产为5,475.01万元。

万方源和万方控股拟其将所持北京华松合计70%的股权（其中万方源所持44.38%、万方控股所持25.62%）、万方源拟将其所持北京天源91.43%的股权对应净资产合计8492.51万元赠送给上市公司，由于流通股比例为57.14%，流通股股东共计获得4,852.62万元净资产，流通股股东每股获得0.549元，对价水平为每10股送5.49元。

（二）追加对价安排

万方源承诺，如果本次股权分置在2008年12月31日前完成， 中辽国际2008年、2009年、2010年每年经具有证券从业资格会计师事务所审计的标准无保留意见审计报告显示的全面摊薄后的每股收益均不低于0.20元。若公司在承诺期期间实施定向增发或公开增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事项，则全面摊薄后的每股收益同样均不低于0.20元/股；若公司在承诺期期间实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响股东之间股权比例的变更事项，上述每股业绩承诺将作出调整。

万方源同时承诺，在满足追加对价的触发条件时，万方源将向流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为6,630,000 股，按现有流通股数量为基准，流通股股东每10股获付0.75股。

（三）本次股权分置改革与上市公司股权收购相结合

2006年3月9日，中辽国际唯一非流通股股东巨田证券与万方源签订了《股权转让协议》，将其持有的中辽国际6,630万股全部协议转让给万方源。该次股权转让完成后，万方源将持有本公司6,630万股股份，占总股本的42.86%，触发要约收购义务。根据双方签定的《股份转让协议》，该次股权转让的生效条件之一是：中国证监会批准该次收购并豁免万方源的全面要约收购义务。

二、本次改革相关股东会议的日程安排

1、本次相关股东会议的股权登记日：2008年4月21日

2、本次相关股东会议现场会议召开日：2008年4月28日

3、网络投票时间：2008年4月24日至2008年4月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月24日、2008年4月25日、2008年4月28日每个交易日9：30－11：30时，13：00－15：00时；2008年4月28日15：00时结束；

通过互联网投票的具体时间为：2008年4月24日9：30时-2008年4月28日15：00时的任意时间。

三、本次改革相关证券停复牌安排

鉴于公司股票已因连续三年亏损从2004年4月28日起暂停上市，因此公司本次股权分置改革不涉及股票停复牌事项。

2008-03-28 (000651.SZ) 格力电器：“格力”商标转让手续全部完成

3月27日，格力电器接国家工商行政管理总局商标局通知，该局第1113期商标公告之商标转让公告公布格力集团将“格力”商标转让给公司的申请自2008年3月27日起生效。至此，“格力”商标转让手续全部完成。

2008-03-28 (000655.SZ) 金岭矿业：山东钢铁集团揭牌成立

金岭矿业从控股股东山东金岭铁矿获悉，山东省国资委组建的山东钢铁集团有限公司于2008年3月26日举行了揭牌仪式。公司控股股东山东金岭铁矿成为山东钢铁集团有限公司的全资子公司。公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

2008-03-28 (000656.SZ) ST东源：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会，否决了《关于修改公司章程》等议案

ST 东 源2008年第二次临时股东大会于3月27日召开，议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

（三）《关于修改公司章程的议案》未获通过。

（四）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》未获通过。

（五）《关于修公司董事会议事规则的议案》未获通过。

（六）审议通过《公司第六届董事会工作报告》。

（七）审议通过《公司第六届监事会工作报告》。

2008-03-28 (000666.SZ) 经纬纺机：控股子公司京鹏公司转让其持有的晨昱泰和10%股权

2008年3月27日，经纬纺机控股子公司北京京鹏投资管理有限公司与北京时代阳光联合投资有限公司签署《股权转让协议》，京鹏公司同意以人民币3,800万元的转让价款将其持有的北京晨昱泰和房地产开发有限公司10%的股权转让给时代阳光。

本次股权转让不构成关联交易，且无须提交股东大会审议。

公司董事会认为，控股子公司京鹏公司此次转让其持有的晨昱泰和股权的目的在于获取投资收益，回笼投资资金，促进公司主业发展。

此次股权转让，将为公司增加投资收益约人民币3,200万元。

2008-03-28

2008-03-28 (000709.SZ) 唐钢股份：4月15日召开2008年第一次临时股东大会

（一）会议时间：2008年4月15日下午2点

（二）会议地点：唐山市滨河路9号公司会议中心308室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场投票

（五）股权登记日：2008年4月10日

（六）会议审议事项：关于变更会计师事务所的议案

2008-03-28 (000722.SZ) 金果实业：澄清公告

2008年3月26日在国内很多网站上登发了一篇出自“新升咨询”，署名为武海明的文章《金果实业：大股东出击太阳能》，其内容简述如下：

1、第一大股东湖南湘投控股集团有限公司拟投资薄膜层太阳能电池项目及该项目已通过专家论证。该项目总投资5.5亿元，建设生产初始转换率达9%以上，良品率达90%的非晶薄膜太阳能电池组件生产线。

2、由于湖南电子信息产业集团有限公司严重亏损，湘投控股有可能对公司进行二次重组。

3、湘投集团去年底连续增持公司股份600万股，反映集团不会放弃金果实业，并为追加10送1股作好准备。

金果实业澄清声明如下：

1、经公司向湘投控股询问，湘投控股已经放弃了多晶硅和太阳能电池项目的计划。

2、经公司向湘投控股询问，确认未来两个月内没有对公司进行资产重组的相关计划，公司将继续坚持以电子信息产业为主导产业，并将其做大做强。

3、经公司测算实际送股比例将为每10股送0.755股。

4、公司目前不存在应披露而未披露的重大事件。

2008-03-28 根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会通知，发审会将于2008年3月28日审核*ST东方A2007年非公开发行A股股票事宜。按照相关规定，公司股票于2008年3月28日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

2008-03-28 (000725.SZ) *ST东方A：证监会发审会3月28日审核公司非公开发行股票事宜，股票停牌

根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会通知，发审会将于2008年3月28日审核*ST东方A2007年非公开发行A股股票事宜。

按照相关规定，公司股票于2008年3月28日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

2008-03-28 1、董事会2007 年年度工作报告。

2、监事会2007 年度工作报告。

3、公司2007 年年度报告。

4、公司2007 年度财务决算报告。

5、公司2007 年度利润分配方案。

6、聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案。

7、修改募集资金管理制度的议案。

2008-03-28 (000733.SZ) 振华科技：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.07

2、每股净资产(元) 5.24

3、净资产收益率(%) 1.30

二、不分配不转增

2008-03-28 (000762.SZ) 西藏矿业：年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要

西藏矿业2007年年度股东大会于3月27日召开，审议通过如下议案：

（一）《公司2007年度董事会工作报告》。

（二）《公司2007年度监事会工作报告》。

（三）《公司2007年度报告及摘要》。

（四）《公司2007年度财务决算报告》。

（五）《公司2007年度利润分配预案》。

（六）《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议案》。

（七）关于向银行申请二○○八年度贷款授信额度的议案。

（八）公司独立董事述职报告。

2008-03-28 (000767.SZ) 漳泽电力：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.3667

2、每股净资产(元) 2.63

3、净资产收益率(%) 13.75

二、每10股派2.28元（含税）

2008-03-28 (000767.SZ) 漳泽电力：4月25日召开2007年度股东大会

1、召开时间：2008年4月25日上午8:30-11:30

2、召开地点：公司十楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、股权登记日：2008年4月18日

6、会议审议事项：2007年度利润分配议案等。

2008-03-28 (000787.SZ) *ST创智：大地集团受让财富证券持有的2526万股公司股份

四川大地实业集团有限公司通过协议转让方式受让财富证券有限责任公司持有*ST 创智2526万股股份,转让总价为人民币8841万元。

本次股份转让完成后，大地集团将持有公司69,895,200股股份，占公司总股本的18.46%。

2008-03-28 (000792.SZ) 盐湖钾肥：5月15日召开2007年年度股东大会

1、会议时间： 2008年5月15日（星期四）上午9:30。

2、会议地点：青海省格尔木市青海盐湖大酒店二楼会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场表决。

5、股权登记日：2008年5月12日。

6、会议审议事项：审议公司2007年年度报告及摘要的议案、审议公司2007年度利润分配方案的议案等。

2008-03-28 (000792.SZ) 盐湖钾肥：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 1.2902

2、每股净资产(元) 3.1282

3、净资产收益率(%) 41.24

二、每10股派12元（含税）

2008-03-28 (000802.SZ) 北京旅游：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.0812

2、每股净资产(元) 2.1792

3、净资产收益率(%) 3.73

二、每10股派0.2元（含税）

2008-03-28 (000802.SZ) 北京旅游：4月21日召开2007年年度股东大会

1．召开时间：2008年4月21日上午10:30

2．召开地点：公司一层会议室

3．召 集 人：公司董事会

4．表决方式：现场投票

5．股权登记日：2008年4月17日

6.会议审议事项：《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年年度报告》及其摘要等

2008-03-28 (000810.SZ) 华润锦华：4月24日召开2007年年度股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2008年4月24日（星期四）上午9:00

3、会议地点：公司会议室

4、会议方式：现场会议

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2008年4月21日

7、会议审议事项：公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等

2008-03-28 (000810.SZ) 华润锦华：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.3281

2、每股净资产(元) 2.85

3、净资产收益率(%) 11.52

二、不分配不转增

2008-03-28 (000823.SZ) 超声电子：4月18日召开2007年度股东大会

1、会议时间：2008年4月18日（星期五）上午9:00

2、会议地点：公司三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场表决方式

5、股权登记日：2008年4月11日

6、会议议题：公司2007年度利润分配方案、公司2007年年度报告及摘要等

2008-03-28 (000823.SZ) 超声电子：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.278

2、每股净资产(元) 3.126

3、净资产收益率(%) 7.83

二、每10股派1.1元（含税）

2008-03-28 (000825.SZ) 太钢不锈：董事会同意设立沈阳太钢不锈钢销售有限公司

太钢不锈第四届董事会第六次会议于3月27日召开，审议通过了《关于设立沈阳太钢不锈钢销售有限公司的议案》。

公司拟在沈阳辉山农业高新技术开发区东太不锈钢工业园独资设立“沈阳太钢不锈钢销售有限公司”（暂定名），公司注册资本为200万元人民币。

2008-03-28 1、《公司董事会2007 年度工作报告》

2、《公司监事会2007 年度工作报告》

3、《公司2007 年年度报告》全文及摘要

4、《公司2007 年度财务决算报告》

5、《公司2007 年度利润分配预案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于修订股东大会议事规则的议案》

8、《关于修订董事会议事规则的议案》

9、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

10、《关于修订监事会议事规则的议案》

11、《股东贷款合同》

12、《关于修改公司章程的议案》

13、《莞深高速公路管理中心租赁协议》

2008-03-28 (000837.SZ) 秦川发展：4月29日召开2007年度股东大会

1.召开时间：2008年4月29日（星期二）上午9:00

2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票表决方式

5.股权登记日：2008年4月23日

6.会议审议事项：2007年度利润分配预案等

2008-03-28 (000837.SZ) 秦川发展：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.3112

2、每股净资产(元) 3.2147

3、净资产收益率(%) 9.68

二、每10股转增5股

2008-03-28 (000858.SZ) 五粮液：“五粮YGC1”认购权证和“五粮YGP1”认沽权证开始行权

1、权证行权的委托数量为申报行权的权证数量。

2、截至行权终止日交易收市后仍未行权的“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证将予以注销。

鉴于“五粮YGC1”认购权证和“五粮YGP1”认沽权证已于2008年3月27日开始行权，公司特提请投资者关注“五粮YGC1”认购权证和“五粮YGP1”认沽权证行权的有关事项和投资风险。

2008-03-28 (000858.SZ) 五粮液：“五粮YGC1”认购权证行权的特别提示

“030002 五粮YGC1”认购权证为深度价内权证，行权期为2008年3月27日至4月2日内的五个交易日。为促进投资者积极行权，保护投资者合法权益，特予以提示。

2008-03-28 1、2007 年度报告；

2、2007 年董事会工作报告；

3、2007 年监事会工作报告；

4、2007 年度财务决算报告；

5、2007 年度分配方案；

6、《章程》修改案；

7、关于第四届董事会增免董事的议案；

2008-03-28 (000860.SZ) 顺鑫农业：4月17日召开公司2007年年度股东大会

1、现场会议召开时间：2008年4月17日下午1:30

网络投票时间：2008年4月16日-2008年4月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年4月16日下午15:00至2008年4月17日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2008年4月9日

3、召开地点：公司四楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2008年4月9日

7、会议审议事项：公司2007年年度报告及摘要、2007年度利润分配方案等

2008-03-28 (000860.SZ) 顺鑫农业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.36

2、每股净资产(元) 4.84

3、净资产收益率(%) 6.94

二、每10股派1元（含税）

2008-03-28 (000881.SZ) 大连国际：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.41

2、每股净资产(元) 2.9

3、净资产收益率(%) 14.12

二、不分配不转增

2008-03-28 (000887.SZ) 中鼎股份：临时股东大会通过向特定对象非公开发行股票的议案

中鼎股份二○○八年第一次临时股东大会于3月27日召开，审议通过如下议案:

1.关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案。

2.关于向特定对象非公开发行股票的议案。

3.关于非公开发行股票涉及关联交易的议案。

4.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

5.关于前次募集资金使用情况的说明。

6.资产收购协议。

2008-03-28 (000900.SZ) 现代投资：4月23日召开2007年度股东大会

1、召开时间：2008年4月23日上午9点

2、召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋29楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、股权登记日：2008年4月16日

6、会议审议事项：2007年年度报告及其摘要、2007年度利润分配方案等

2008-03-28 (000900.SZ) 现代投资：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 1.48

2、每股净资产(元) 7.86

3、净资产收益率(%) 18.8

二、每10股派8元（含税）

2008-03-28 (000902.SZ) 中国服装：拟控股投资百纷网络

中国服装拟控股投资百纷网络有限公司，初始投资约200万元，后期投资将根据网络运营情况决定。百纷网络是全球首家情景式、专业服装B2C电子商务平台。中国服装将充分整合产业资源和行业优势，利用互联网络技术建立百纷平台，为国内品牌乃至世界品牌服装开辟第二个销售空间。公司将于3月28日在中国服装服饰博览会上召开百纷网络新闻发布会及产品展示，百纷网络预计将于2008年7月底上线。由于百纷网络刚刚起步，对公司的影响尚难以预计。

2008-03-28 1、公司2007 年度报告及摘要；

2、公司2007 年度董事会工作报告；

3、公司2007 年度监事会工作报告；

4、公司2007 年度财务决算报告；

2008-03-28 (000910.SZ) 大亚科技：6,500万股限售股份3月31日上市流通

本次有限售条件的流通股上市数量为6,500万股，占公司总股本的12.32%。

本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月31日。

2008-03-28 (000912.SZ) 泸天化：重大事项进展

泸 天 化于2008年2月21日公告公司正在讨论重大无先例事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票已于公告刊登当日起停牌至今。经向实际控制人四川化工控股（集团）有限责任公司询问获悉，目前仍就该事项的有关问题与相关部门、单位进行深入沟通、协商，该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

2008-03-28 (000927.SZ) 一汽夏利：4月14日召开2008年第一次临时股东大会

1、召开时间：2008年4月14日上午9:00时

2、召开地点：公司101会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式

5、股权登记日：2008年4月7日

6、会议审议事项：

（1）关于更换公司董事的议案

（2）《中国第一汽车集团公司与公司关于一汽华利（天津）汽车有限公司股权的转让协议》

2008-03-28 (1)审议《2007 年度董事会工作报告》；

(2)审议《2007 年度监事会工作报告》；

(3)审议《2007 年度财务决算报告》；

(4)审议《2007 年度利润分配预案》；

(5)审议《2007 年度报告正文及其摘要》；

(6)审议《关于公司日常关联交易的议案》；

(7)审议《关于利用公司自有资金进行短期投资的议案》；

(8)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

(9)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》；

(10)审议《关于修改公司章程的议案》

(11)听取《独立董事2007 年年度述职报告》。

2008-03-28 (000955.SZ) 欣龙控股：限售流通股过户

依据海口市中级人民法院民事裁定书的裁定，欣龙控股股东中国光大银行股份有限公司海口分行将其所持公司限售流通股1,946,325股股份（占公司总股本的0.66%）过户给公司股东海南欣安实业有限公司，股权过户手续已完成。至此，中国光大银行股份有限公司海口分行持有公司股份数由16,588,000股变动为14,641,675股（其占公司总股本比例由5.66%变为4.99%），仍为公司第三大股东。海南欣安实业有限公司现持有欣龙控股股份6,457,325股，为公司第五大股东。

2008-03-28 (000962.SZ) 东方钽业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.2049

2、每股净资产(元) 3.39

3、净资产收益率(%) 6.05

二、每10股派1元（含税）

2008-03-28 原披露时间：2008-03-27

2008-03-28 (000962.SZ) 东方钽业：4月18日召开2007年年度股东大会

1、现场会议召开时间：2008年4月18日(星期五)上午9:00时

网络投票时间为：2008年4月17日-2008年4月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年4月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年4月17日15:00至2008年4月18日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2008年4月14日(星期一)

3、会议地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议审议事项：公司2007年度利润分配预案的议案、公司2007年年度报告及其摘要的议案等

2008-03-28 原披露日期：2008-04-18

2008-03-28 (000965.SZ) *ST天保：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.442

2、每股净资产(元) 2.51

3、净资产收益率(%) 17.63

二、不分配不转增

2008-03-28 (000972.SZ) 新中基：为控股子公司提供担保

新 中 基董事会同意为控股子公司新疆中基番茄制品有限公司在中国银行新疆分行办理27700万元综合授信业务提供承担连带担保责任的保证担保；同时，同意公司将持有新疆中基番茄制品有限责任公司25466万元的股权质押给中国银行新疆分行，作为新疆中基番茄制品有限责任公司在中国银行新疆分行办理10200万元贷款业务的担保。

本次担保为公司为控股子公司提供担保，贷款资金用于控股子公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。

截至2007年9月30日，公司对外担保总额为人民币7,700.00万元；对控股子公司担保总额为人民币77,870.00万元。

2008-03-28 (000989.SZ) 九芝堂：向四川科伦进行股权投资

根据四川科伦药业股份有限公司增资扩股计划，该公司拟增资扩股500万股，九 芝 堂于2008年3月25日与四川科伦签署了《股份认购协议》，公司以自有资金投资2000万元，按每股40元的价格购买其股份50万股，占其拟增资扩股后股本总额8000万元的0.625％。《股份认购协议》自各方代表签署协议后，经公司董事会审议通过之日起生效。本次对四川科伦的投资不构成关联交易。

该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

本次投资入股四川科伦对公司当前主业的未来发展不构成重大影响。

2008-03-28 (002002.SZ) 江苏琼花：重大事项进展

江苏琼花正在讨论重大事项，该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况。公司股票继续停牌。

2008-03-28 (002007.SZ) 华兰生物：狂犬病人免疫球蛋白获得生产批号

2008年3月25日，华兰生物收到国家食品药品监督管理局签发的狂犬病人免疫球蛋白药品注册批件。批件号：2008S00109。药品通用名称：狂犬病人免疫球蛋白。剂型：注射剂。规格：200IU/瓶、500IU/瓶，1瓶/盒；1支/盒（预冲式注射器）。药品批准文号：国药准字:S20083006,S20083009。公司狂犬病人免疫球蛋白获准生产。

2008-03-28 (002015.SZ) 霞客环保：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.43

2、每股净资产(元) 3.22

3、净资产收益率(%) 13.51

二、每10股送2股，派0.5元（含税）转增5股

2008-03-28 (002015.SZ) 霞客环保：4月26日召开2007年年度股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2008年4月26日（星期六）上午9:30时，会期半天

3、会议召开方式：现场会议

4、会议地点：公司总部会议室

5、股权登记日：2008年4月24日

6、会议审议事项：《公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案》、《公司2007年年度报告及摘要》等

2008-03-28 1、《公司符合申请公募增发人民币普通股（A）股条件的议案》；

2、《公司2008年度增发新股的议案》；

3、《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》；

4、《关于公司增发新股前滚存利润分配政策的议案》；

5、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发社会公众股（A股）股票具体事宜的议案》。

2008-03-28 (002028.SZ) 思源电气：董事会通过关于变更募集资金专项账户的决议

思源电气第三届董事会第十五次会议于3月27日召开，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的决议》。

2008-03-28 (002028.SZ) 思源电气：签订募集资金三方监管协议

上海思源高压开关有限公司代表思源电气与中国民生银行上海闵行支行和保荐机构第一创业证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2008-03-28 1、《2007年度董事会工作报告》

2、《2007年度监事会工作报告》

3、《2007年度财务决算报告》

4、《2007年度利润分配预案》

5、《公司2007年度报告》及《公司2007年度报告摘要》

6、《关于聘用2008年度审计机构的议案》

7、《关于调整2008年和2009年的绩效奖励方案的议案》

8、《关于调整独立董事津贴的议案》

2008-03-28 (002031.SZ) 巨轮股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.3663

2、每股净资产(元) 2.71

3、净资产收益率(%) 13.39

二、每10股派1元（含税）

2008-03-28 (002031.SZ) 巨轮股份：5月16日召开二OO七年度股东大会

（一）会议时间：2008年5月16日（星期五）上午9:30

（二）会议期限：半天

（三）会议地点：公司办公楼一楼会议室

（四）会议召开方式：现场表决方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）股权登记日：2008年5月12日

（七）会议审议事项：《2007年度利润分配预案》、《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》等

2008-03-28 (002032.SZ) 苏泊尔：公司股权分布满足上市条件，股票3月28日复牌

苏 泊 尔本次资本公积转增股本完成后，公司股权分布已满足上市条件，经申请，公司股票将于2008年3月28日（周五）10：30复牌交易。

2008-03-28 为使公司股权分布符合上市条件，苏 泊 尔计划公司股票自2008年1月18日起开始停牌，直至2007年度报告披露、且大股东提议的增加总股本的利润分配方案实施完毕、股权分布满足上市条件后再复牌。公司初步预计2008年3月20日前股票将复牌交易。

2008-03-28 (002039.SZ) 黔源电力：4月17日召开二〇〇七年度股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2008年4月17日上午9:00

3、会议地点：贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场21楼会议室

4、会议方式：现场

5、股权登记日：2008年4月10日

6、会议审议事项：《2007年年度报告及摘要》、《2007年度利润分配议案》等

2008-03-28 (002039.SZ) 黔源电力：4月7日举行2007年年度报告网上说明会

黔源电力将于2008年4月7日（星期一）下午15:00－17:00通过网络远程方式举行2007年年度报告网上说明会，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次网上说明会的人员有公司董事长张志孝先生等人。

2008-03-28 (002039.SZ) 黔源电力：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.12

2、每股净资产(元) 3.65

3、净资产收益率(%) 3.32

二、每10股派1元（含税）

2008-03-28 (002041.SZ) 登海种业：延迟至3月29日披露2007年年度报告，股票3月28日停牌一天

登海种业第三届董事会第五次会议于2008年3月26日召开，审议了公司2007年年度报告和相关议案，原定于2008年3月28日披露，由于3月27日未能及时办理完披露相关手续，因此延迟一天披露公司2007年年度报告，披露时间为2008年3月29日。公司股票于2008年3月28日停牌一天，待2008年3月29日年报披露后复牌。

2008-03-28 登海种业第三届董事会第五次会议于2008年3月26日召开，审议了公司2007年年度报告和相关议案，原定于2008年3月28日披露，由于3月27日未能及时办理完披露相关手续，因此延迟一天披露公司2007年年度报告，披露时间为2008年3月29日。公司股票于2008年3月28日停牌一天，待2008年3月29日年报披露后复牌。

2008-03-28

2008-03-28 (002046.SZ) 轴研科技：4月18日召开2007年度股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、会议表决方式：现场表决

3、会议地点：公司1号会议室

4、会议时间：2008年4月18日（星期五）上午10:00

5、股权登记日：2008年4月14日

6、会议审议事项：《2007年度报告及摘要》、《2007年度利润分配及公积金转增股本的议案》等

2008-03-28 (002046.SZ) 轴研科技：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.36

2、每股净资产(元) 3.35

3、净资产收益率(%) 10.83

二、每10股派1元（含税）

2008-03-28 (002051.SZ) 中工国际：重大合同

2008年3月27日，中工国际与印度尼西亚三林集团下属的波达那公司签署了印度尼西亚三林糖厂项目商务合同。

印度尼西亚三林糖厂项目合同金额为8432万美元，位于印度尼西亚南苏门答腊岛巨港市。内容为建造一座规模为日处理甘蔗8000吨的现代化糖厂，包括设计和设备供货，合同工期为24个月。

印度尼西亚三林集团及其下属的波达那公司与公司不存在关联关系。

上述合同的履行对公司本年度的营业总收入、利润总额等不构成重大影响，对未来几年公司的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。上述合同的履行有利于扩大公司在糖厂建设项目领域和东南亚市场的市场份额。

2008-03-28 (002053.SZ) 云南盐化：“关于召开公司2007年年度股东大会的通知”及“公司日常关联交易公告”的更正

云南盐化于2008年3月27日披露的《关于召开公司2007年年度股东大会的通知》和《公司日常关联交易公告》中，由于工作人员失误，对《关于召开公司2007年年度股东大会的通知》中会议时间和《公司日常关联交易公告》中董事会表决情况录入错误，现予以更正。

2008-03-28 1、公司2007年度董事会工作报告（包括独立董事述职）；

2、公司2007年度监事会工作报告；

3、公司2007 年财务决算报告；

4、公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；

5、2007 年年度报告及摘要；

6、公司2008 年向银行申请综合授信融资的议案；

7、关于选举公司第三届董事会成员的议案；

8、关于选举公司第三届监事会成员的议案；

9、关于董事薪酬的议案；

10、关于增加公司注册资本和修订《公司章程》部分条款的议案；

11、关于修改公司监事会议事规则的议案；

12、关于修改公司担保管理制度的议案。

2008-03-28 (002072.SZ) 德棉股份：年度股东大会通过2007年度报告及摘要

德棉股份二○○七年度股东大会于3月27日召开，审议通过如下议案：

1、《2007年董事会工作报告》。

2、《财务决算报告》。

3、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案》。

4、《2007年监事会工作报告》。

5、《2007年度报告及摘要》。

6、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。

7、《续聘2008年审计机构的议案》。

8、《执行新会计准则后会计政策、会计估计变更和核算方法发生变化的说明》。

9、《引进喷气织机生产高档床品面料技术改造项目的议案》。

2008-03-28 (002085.SZ) 万丰奥威：技术改造国产设备投资抵免企业所得税

2008年3月27日，万丰奥威收到新昌县地方税务局的批复，核准公司2007年度可抵免国产设备投资额为56,284,034.00元，2008年度可抵免国产设备投资额为14,551,080.00元。根据规定，公司技术改造项目国产设备投资额的40%，可用以抵免设备购置当年比前一年新增的企业所得税，抵免期限最长不得超过5年。具体抵免数额视企业应缴所得税实际新增情况由新昌县地方税务局核定。

依上述条件，上述税收抵免事项预计将增加公司2007年度抵免所得税额188万元左右，其余抵免金额结转以后年度。

2008-03-28 (002088.SZ) 鲁阳股份：董事会选举鹿成滨为董事长，并聘任其为总裁

鲁阳股份第六届董事会第一次会议于3月27日召开，通过如下议案：

1、选举鹿成滨先生为公司第六届董事会董事长，任期从2008年4月1日起至2011年4月1日止。

2、聘任鹿成滨先生为总裁，任期从2008年4月1日起至2011年4月1日止。

3、聘任高俊昌、盛新太、鹿成洪为公司副总裁，任期从2008年4月1日起至2011年4月1日止。

4、聘任鹿超先生为董事会秘书，任期从2008年4月1日起至2011年4月1日止。

5、聘任刘兆娟为财务总监，任期从2008年4月1日起至2011年4月1日止。

６、《关于选举董事会专门委员会的议案》。

2008-03-28 (002088.SZ) 鲁阳股份：年度股东大会通过2007年度报告及增发A股发行方案

鲁阳股份2007年度股东大会于2008年3月27日召开，通过如下议案：

《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年度报告及摘要》、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》《关于公司2008年度贷款额度授权的议案》、选举产生公司第六届董事会成员、《关于公司增发A股发行方案的议案》等。

2008-03-28 (002089.SZ) 新海宜：4月17日召开2007年度股东大会

1、会议时间：2008年4月17日（星期四）下午15:00开始，会期半天

2、会议地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场表决

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2008年4月11日

6、会议主要议题：《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司2007年年度报告及其摘要》等

2008-03-28 (002089.SZ) 新海宜：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.31

2、每股净资产(元) 3.86

3、净资产收益率(%) 7.91

二、每10股转增8股

2008-03-28 (002099.SZ) 海翔药业：监事郑志国辞职

海翔药业监事会于2008年3月26日收到股东监事郑志国先生提交的书面辞职报告，郑志国先生因个人原因请求辞去在公司所任一切职务。辞职报告于公司股东大会选举出新任监事之日起生效。公司将尽快提名监事候选人提交股东大会审议。

2008-03-28 (002131.SZ) 利欧股份：签订收购无锡太博泵业之意向书

利欧股份于2008年3月27日在浙江省温岭市与无锡太博泵业有限公司的控股股东和实际控制人俞杏娟签订了《关于收购无锡太博泵业有限公司之意向书》，拟出资受让俞杏娟持有的太博泵业的股权。

截止本意向书签署之日，俞杏娟持有太博泵业75%的股权，是太博泵业的控股股东和实际控制人。太博泵业另外25%的股权由俞杏娟女儿毛晓玲持有。

2008-03-28 (002137.SZ) 实益达：4月18日召开2007年度股东大会

1、现场会议时间为：2008年4月18日下午14:00-15:00。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月17日下午15:00-4月18日下午15:00期间的任何时间。

2、现场会议召开地点：深圳市高新区北区清华信息港研发楼B栋501会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、股权登记日：2008年4月11日。

6、审议事项：《2007年度报告全文》及《2007年度报告摘要》、公司2007年度利润分配预案等。

2008-03-28 (002137.SZ) 实益达：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.5289

2、每股净资产(元) 3.86

3、净资产收益率(%) 12

二、每10股派3元（含税）转增5股

2008-03-28 (002139.SZ) 拓邦电子：4月3日举行2007年度网上业绩说明会

拓邦电子定于2008年4月3日下午3:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长武永强先生等人。

2008-03-28 (002139.SZ) 拓邦电子：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.51

2、每股净资产(元) 5.57

3、净资产收益率(%) 7.45

二、每10股派0.4元（含税）

2008-03-28 (002139.SZ) 拓邦电子：4月18日召开2007年年度股东大会

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2008年4月18日上午10:00

（三）会议地点：公司会议室

（四）会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式

（五）股权登记日：2008年4月15日

（六）会议审议事项：《关于2007年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2007年度利润分配的预案》等

2008-03-28 (002143.SZ) 高金食品：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.4988

2、每股净资产(元) 4.27

3、净资产收益率(%) 9.96

二、每10股派1元（含税）转增5股

2008-03-28 (002143.SZ) 高金食品：4月24日召开2007年年度股东大会

1.召开时间：2008年4月24日（星期四）上午9:30-11:30

2.召开地点：公司会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场会议

5.股权登记日：2008年4月18日

6.会议审议事项：《公司2007年年度报告及年报摘要》、《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》等

2008-03-28 (002149.SZ) 西部材料：4月18日召开2007年年度股东大会

（一）召开时间：2008年4月18日下午2:30

（二）会议召开地点：公司四楼401会议室

（三）股权登记日：2008年4月14日

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票

（六）审议事项：公司2007年度报告及年度报告摘要、公司2007年度利润分配方案等

2008-03-28 (002149.SZ) 西部材料：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.38

2、每股净资产(元) 3.54

3、净资产收益率(%) 8.93

二、不分配不转增

2008-03-28 (002159.SZ) 三特索道：4月17日召开2007年度股东大会

一、会议召开时间：2008年4月17日14:00时。

二、会议召开地点：武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼四楼会议室。

三、会议召集人：公司第七届董事会。

四、股权登记日：2008年4月8日。

五、召开方式：现场会议投票。

六、大会议题：《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》、2007年度报告及摘要等。

2008-03-28 (002159.SZ) 三特索道：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.36

2、每股净资产(元) 4.83

3、净资产收益率(%) 5.55

二、每10股送1.8股，派0.2元（含税）转增3.2股

2008-03-28 原披露时间：2008-03-27

2008-03-28 (002170.SZ) 芭田股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.81

2、每股净资产(元) 5.2

3、净资产收益率(%) 12.55

二、每10股派1元（含税）转增8股

2008-03-28 (002170.SZ) 芭田股份：4月22日召开2007年度股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、会议地点：深圳市南山区鸿波酒店第一会议室

3、会议表决方式：现场投票表决的方式

4、会议时间：2008年4月22日（星期二）上午9:30 -12:00

5、股权登记日：2008年4月17日

6、会议议题：2007年度报告及其摘要、2007年度利润分配预案等

2008-03-28 (002171.SZ) 精诚铜业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.56

2、每股净资产(元) 4.46

3、净资产收益率(%) 10.06

二、每10股派0.2元（含税）转增2股

2008-03-28 (002171.SZ) 精诚铜业：4月25日召开2007年年度股东大会

（一）召开时间：2008年4月25日（星期五）上午10:00

（二）股权登记日: 2008年4月21日（星期一）

（三）召开形式：现场会议

（四）会议召开地点：安徽芜湖汉爵阳明大酒店

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议审议事项：《2007年度利润分配预案》、《2007年年度报告及摘要》等

2008-03-28 1、审议《关于为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供担保的议案》；

2、审议《关于控股子公司为母公司提供担保>的议案》；

3、审议《关于公司向中国农业银行诸暨市支行申请借款的议案》；

2008-03-28 (002174.SZ) 梅花伞：4月24日召开2007年度股东大会

（一）召开时间：2008年4月24日（星期四）上午9:00

（二）股权登记日：2008年4月18日（星期五）

（三）召开地点：公司五楼会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）大会审议事项：《2007年度利润分配议案》、《2007年年度报告及摘要》等

2008-03-28 (002174.SZ) 梅花伞：4月3日举行2007年度网上业绩说明会

梅 花 伞定于2008年4月3日（星期四）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长王安邦先生等人。

2008-03-28 (002174.SZ) 梅花伞：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.34

2、每股净资产(元) 2.63

3、净资产收益率(%) 10.53

二、每10股派2元（含税）

2008-03-28 (002176.SZ) 江特电机：4月25日召开2007年度股东大会

一、会议时间：2008年4月25日上午9:00开始，会期半天

二、股权登记日：2008年4月21日

三、会议地点：公司经营楼五楼会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议方式：现场投票方式

六、会议审议事项：《2007年年度报告及摘要》、《2007年度利润分配预案》等

2008-03-28 (002176.SZ) 江特电机：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.572

2、每股净资产(元) 4.93

3、净资产收益率(%) 9.43

二、每10股派1.5元（含税）

2008-03-28

2008-03-28 (002179.SZ) 中航光电：延迟至3月29日披露2007年年度报告，股票于3月28日停牌一天

中航光电第二届董事会第三次会议于2008年3月26日-27日召开，会议审议了公司2007年年度报告和相关议案，原定于2008年3月28日披露，由于3月27日未能及时办理完披露相关手续，因此延迟一天披露公司2007年年度报告，披露时间为2008年3月29日。

公司股票于2008年3月28日停牌一天，待2008年3月29日年报披露后复牌。

2008-03-28 中航光电第二届董事会第三次会议于2008年3月26日-27日召开，会议审议了公司2007年年度报告和相关议案，原定于2008年3月28日披露，由于3月27日未能及时办理完披露相关手续，因此延迟一天披露公司2007年年度报告，披露时间为2008年3月29日。公司股票于2008年3月28日停牌一天，待2008年3月29日年报披露后复牌。

2008-03-28 (002188.SZ) 新嘉联：4月25日召开2007年年度股东大会

1、召开时间：2008年4月25日（星期三） 上午9:30--12:00，会期半天；

2、股权登记日：2008年4月18日；

3、现场会议召开地点：浙江省嘉善县东升路18号，嘉善经济开发区管委会会议室；

4、会议召集人：公司第一届董事会；

5、会议方式：现场投票；

6、会议审议事项：《2007年度报告及年度报告摘要》、《2007年度利润分配预案》等。

2008-03-28 (002188.SZ) 新嘉联：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.39

2、每股净资产(元) 3.87

3、净资产收益率(%) 7.76

二、每10股派1.5元（含税）

2008-03-28 (002192.SZ) 路翔股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.6

2、每股净资产(元) 3.55

3、净资产收益率(%) 13.12

二、每10股派2元（含税）

2008-03-28 (002192.SZ) 路翔股份：4月18日召开2007年年度股东大会

（一）召开时间：2008年4月18日（星期五）上午9:00

（二）召开地点：广州天河软件园国际会议交流中心

（三）召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2008年4月10日

（五）表决方式：现场投票

（六）本次会议的议案：《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》、《2007年度利润分配预案》等

2008-03-28 (002193.SZ) 山东如意：4月22日召开2007年度股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、召开时间：2008年4月22日（星期二）上午9:30

3、股权登记日：2008年4月16日

4、召开地点：公司会议室

5、召开方式：现场投票方式

6、会议审议事项：《2007年度报告正文及摘要》、《2007年度利润分配预案》等

2008-03-28 (002193.SZ) 山东如意：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度