沪市上市公司公告(2008年3月18日)

发表时间:2008-03-18 15:05    来源:证券交易所

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2008-03-18 (000002.SZ) 万科A：变更“万科转2”部分募集资金投向

截至2007年12月31日，“万科转2”募集资金中拟投入上海七宝53＃地块的尚有10,612万元未使用，投入其余5个项目的募集资金已根据承诺使用完毕。

由于上海七宝53#项目一直未能开工，公司拟将计划投向该项目未使用的“万科转2”募集资金，变更投入到上海四季花城二期三区项目使用。有关事项获得董事会全体董事一致通过。

本次变更“万科转2”投入上海七宝53#项目部分募集资金投向事宜，需要股东大会审议。股东大会召开情况另行通知。

2008-03-18 (000004.SZ) ST国农：监事会选举徐舒艺为监事会主席

ST 国 农第六届监事会第十二次会议于2008年3月14日召开，一致同意选举徐舒艺先生担任公司第六届监事会主席。

2008-03-18 (000009.SZ) S深宝安A：相关股东大会通过股权分置改革方案

S深宝安A股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议于3月17日召开，审议通过了公司《股权分置改革方案》。

2008-03-18 (000024.SZ) 招商地产：年度股东大会通过2007年年度报告和2008年度增发A股股票方案

招商地产2007年年度股东大会于2008年3月17日召开，通过如下议案：

1、《2007年度财务报告》。

2、《2007年年度报告》。

3、2007年度利润分配及资本公积转增股本议案。

4、关于调整独立董事津贴的议案。

5、关于续聘外部审计机构的议案。

6、关于制定《募集资金管理制度》的议案。

7、关于与深圳市南山开发实业有限公司合资成立公司共同投资苏州小石城项目的议案。

8、关于公司符合增发A股股票条件的议案。

9、关于公司2008年度增发A股股票方案的议案。

10、关于公司2008年度增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。

11、关于公司本次增发A股股票涉及关联交易的议案。

12、关于瑞嘉投资实业有限公司取得达峰国际股份有限公司提供的3亿美元等值外币借款额度的议案。

2008-03-18 (000037.SZ) 深南电A：2007年年度报告披露日期调整至4月17日

深南电Ａ原定于2008年3月21日披露2007年年度报告及相关公告，现由于审计工作尚未完成，将2007年年度报告及相关公告披露日期调整为2008年4月17日。

2008-03-18 (000046.SZ) 泛海建设：年度股东大会通过2007年度报告及其摘要

泛海建设2007年度股东大会于2008年3月17日召开，通过如下议案：

一、公司董事会2007年度工作报告的议案。

二、公司监事会2007年度工作报告的议案。

三、公司2007年度财务决算报告的议案。

四、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

五、公司2007年度报告及其摘要的议案。

六、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案。

七、关于修改公司《章程》的议案。

八、关于2008年度日常关联交易预计的议案。

九、关于调整董事监事津贴标准的议案。

十、关于调整独立董事津贴标准的议案。

2008-03-18 (000089.SZ) 深圳机场：2008年2月份生产经营简报

三大指标 业务量 同比增长(%)

本月 累计 本月 累计

旅客吞吐量（万人次） 181.4 358.24 7.5 9.4

货邮吞吐量（万吨） 3.56 9.16 -1.6 8.9

航空器起降（万架次） 1.54 3.14 6.3 5.9

2008-03-18 1．审议《关于增补公司董事的议案》；

2．审议《关于改选公司监事会成员的议案》。

2008-03-18 (000155.SZ) 川化股份：延期至3月27日召开二○○七年年度股东大会

川化股份原确定于2008年3月26日召开公司2007年年度股东大会。

现因公司董事长、总经理因公出差，不能按时出席2007年度股东大会。经公司研究，决定延期召开2007年年度股东大会。其召开的时间为2008年3月27日上午九点半。股权登记日仍为2008年3月20日，其它事项不变。

2008-03-18 1、审议公司2007 年度董事会工作报告。

2、审议公司2007 年度监事会工作报告。

3、审议公司2007 年度财务决算报告。

4、审议公司2007 年度报告及摘要。

5、审议公司2007 年度利润分配议案。

6、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案。

7、审议公司《2008 年度日常关联交易预计公告》的议案。

2008-03-18 (000402.SZ) 金融街：重大事项

近日，南昌市地产交易中心JDG0805号地块国有建设用地使用权（红谷滩商务区B-5、B-6地块）挂牌，金 融 街与控股子公司南昌世贸公寓开发有限公司另一股东南昌市红谷滩新区城市建设投资发展有限公司组团参与该项目摘牌，以227,939,400元竞买成功，并收到了南昌市地产交易中心成交确认书。该地块将交由控股子公司世贸公寓公司进行开发。

2008-03-18 (000422.SZ) 湖北宜化：2008年一季度业绩预增100%-150%之间

湖北宜化预计2008年一季度归属于母公司的净利润同向增长100-150%之间。

原因为： 2008年第一季度，公司生产规模进一步扩大，尿素、磷酸二铵、季戊四醇等主导产品价格上升等。

2008-03-18 (000428.SZ) 华天酒店：4月14日召开二00七年度股东大会

1、会议时间：2007年4月14日（星期一）上午9:30

2、会议地点：公司贵宾楼会议厅

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、股权登记日：2008年4月7日

6、会议审议事项：公司2007年度报告正文及摘要、公司2007年度利润分配的议案等。

2008-03-18 (000428.SZ) 华天酒店：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.467

2、每股净资产(元) 2.07

3、净资产收益率(%) 22.51

二、不分配不转增

2008-03-18 (000430.SZ) S*ST张股：重大诉讼进展

S*ST张股于2008年3月14日收到（2007）深中法恢执字第1077-2号《民事裁定书》及（2007）深中法恢执字第1077号《结案通知书》。因浦发银行深圳中心区支行与被执行人深圳市舟仁创业投资有限公司、公司、湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司、洪江市大有发展有限责任公司及侯军达成执行和解协议，被执行人依协议向浦发银行深圳中心区支行清偿了贷款本金2,496万元及案件相关费用。广东省深圳市中级人民法院裁定：解除对舟仁创投、公司名下财产的查封。通知本案予以结案。

2008-03-18 (000511.SZ) 银基发展：董事会推选沈志奇为董事长，聘任张林为总经理

银基发展董事会第七届一次会议于3月15日召开，审议通过如下议案：

一、推选沈志奇先生为公司董事长。

二、聘任张林先生为公司总经理，任期三年。

三、1、聘任郭社乐先生、王利群女士、万革先生为公司副总经理；聘任马桂侠女士为公司财务总监。任期三年。

2、聘任刘博巍先生为公司上海分公司总经理；聘任林平先生为公司全资子公司沈阳银基置业有限公司总经理。

3、聘任孙家庆先生为公司董事会秘书。

四、《关于选举新一届薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会委员的议案》。

2008-03-18 (000511.SZ) 银基发展：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要

银基发展2007年度股东大会于3月15日召开，审议通过如下议案：

《2007年年度报告及摘要》、《关于公司2007年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》等。

2008-03-18 (000528.SZ) 柳工：23,622,808股限售股份3月19日上市流通

1、本次有限售条件的流通股上市数量为23,622,808股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月19日。

2008-03-18 (000541.SZ) 佛山照明：公司董事Martin Goetzeler辞职

2008年3月17日，佛山照明董事会收到Martin Goetzeler（顾梓乐先生）的辞职申请，Martin Goetzeler（顾梓乐先生）因工作繁忙提出辞去公司董事职务。

该辞职申请在公司董事会收到文件当日生效。

2008-03-18 (000546.SZ) 光华控股：控股股东所持股份将解除临时保管

自光华控股2007年年度报告公告后，触发股权分置改革方案中的追送股份条件已不成立。公司及公司第一大股东新时代教育发展有限公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将其8,502,648股股票解除临时保管。

2008-03-18 (000571.SZ) 新大洲A：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.0306

2、每股净资产(元) 1.3605

3、净资产收益率(%) 2.25

二、不分配不转增

2008-03-18 (000585.SZ) 东北电气：诉讼公告

东北电气近日接到锦州市中级人民法院判决书，关于中国工商银行股份有限公司锦州市分行起诉公司为锦州电力电容器有限责任公司2,290万元贷款承担连带赔偿责任案件，判决公司对锦容2,290万元借款承担连带偿还责任。

公司已经在2007年度业绩报告中对此担保全额预计负债2,290万元。

截至目前，此笔担保尚未对公司造成实际损失。

2008-03-18 1、公司2007 年度董事会工作报告

2、公司2007 年度监事会工作报告

3、公司2007 年年度报告正文及报告摘要

4、关于续聘会计师事务所的议案

5、公司2007 年度利润分配预案

6、公司2007 年度独立董事述职报告

7、公司关于对2007 年期初资产负债表进行调整的议案

8、公司关于在中国进出口银行大连分行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行办理抵押贷款的议案

9、公司关于向中国进出口银行大连分行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行、交通银行股份有限公司沈阳分行申请信贷额度的议案

10、关于维生素C 资产与负债转让评估日与交接日期间资产收益处理的议案

2008-03-18 (000611.SZ) 时代科技：临时股东大会通过使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

时代科技2008年第二次临时股东大会于3月17日召开，通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2008-03-18 因媒体报道了焦作万方铝业股份有限公司的业绩信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2008年03月18日开市起对焦作万方(证券代码为000612.SZ)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

2008-03-18 (000612.SZ) 焦作万方：焦作万方2008年3月18日开市起临时停牌

因媒体报道了焦作万方铝业股份有限公司的业绩信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2008年03月18日开市起对焦作万方(证券代码为000612.SZ)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

2008-03-18 (000632.SZ) 三木集团：公司重大会计差错更正

三木集团董事会同意根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》中的有关规定，采用追溯调整法进行了会计差错更正，公司相应调整了合并报表的期初数，对具体财务数据和财务指标将产生影响。

2008-03-18 (000632.SZ) 三木集团：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.1105

2、每股净资产(元) 1.2221

3、净资产收益率(%) 9.04

二、不分配不转增

2008-03-18 (000652.SZ) 泰达股份：2007年度业绩预告修正为同比增长257%

业绩预告修正情况：泰达股份2007年度净利润比上年同期增长257%。

业绩修正情况说明：

1、公司发布的《业绩预告》系经财务部初步估算的业绩数据，未经注册会计师审计；

2、公司以权益法核算的渤海证券有限责任公司的经营业绩超过公司预期，导致与《业绩预告》的数据有所差异。

2008-03-18 (000735.SZ) *ST罗牛：临时股东大会通过改聘会计师事务所的议案

*ST 罗牛2008年第二次临时股东大会于3月17日召开，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

2008-03-18 (000738.SZ) ST宇航：控股股东所持公司1亿股股份质押解除

ST 宇 航控股股东中国南方航空工业（集团）公司于2006年4月14日质押给中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行的公司股份100,000,000股，已于2008年3月12日解除质押冻结。

2008-03-18 (000753.SZ) 漳州发展：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

漳州发展2008年第二次临时股东大会于3月16日召开，通过以下议案：

（一）《关于修改公司章程的议案》；

（二）《关于公司董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案》；

（三）《关于公司监事会换届及选举第五届监事会股东代表担任监事的议案》。

2008-03-18 (000753.SZ) 漳州发展：董事会选举庄文海为董事长，聘任王友明为总经理

漳州发展第五届董事会第一次会议于2008年3月16日召开，通过如下议案：

一、选举庄文海先生为公司第五届董事会董事长。

二、聘任李勤先生为公司董事会秘书。

三、聘任王友朋先生为公司总经理；聘任林阿头先生、杨智元先生、马太源先生为公司副总经理。

四、《第五届董事会专门委员会委员组成的议案》。

2008-03-18 (000758.SZ) 中色股份：签署重大合同

2008年3月12日，中色股份与伊朗TOUSEA-E-RAH AVARD PARSINA公司签署了《伊朗SABZEVAR 11万吨/年电解铝厂项目》的工程承包合同。主要工作内容为该项目的基本设计、详细设计、设备和材料的供货、土建工程的技术服务、设备安装、试车和培训等。

合同价款：3.27亿欧元。

鉴于伊朗核问题的影响，公司在伊朗的相关合同能否执行具有一定的不确定性。

该项目投资金额较大，项目的资金来源由业主通过自有资金、银行贷款和私募集资等方式来解决，该项目的最终生效条件取决于项目资金的落实情况。

国际工程项目执行周期一般较长，该项目建设工期为36个月，因此对公司近期业绩不构成重大的影响。

2008-03-18 (000799.SZ) *ST酒鬼：股票交易异常波动

*ST 酒鬼股票于2008年3月13日、14日、17日连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格，属于股票交易异常波动情况。

公司生产经营情况正常，未有应披露而未披露的信息。

2008-03-18 (000815.SZ) 美利纸业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.40

2、每股净资产(元) 5.59

3、净资产收益率(%) 7.23

二、不分配不转增

2008-03-18 (000815.SZ) 美利纸业：4月18日召开2007年度股东大会

1、召开时间：2008年4月18日上午10:00

2、召开地点：公司三楼会议室

3、召集人：董事会

4、召开方式：现场投票

5、股权登记日：2008年4月14日

6、会议审议事项：2007年年度报告正文及摘要、2007年度利润分配及公积金转增股本预案等

2008-03-18 (000830.SZ) 鲁西化工：4月11日召开2007年年度股东大会

1、召开时间：2008年4月11日上午9时；

2、召开地点：公司二楼会议室；

3、召集人：公司董事会；

4、召开方式：现场表决；

5、股权登记日：2008年4月3日；

6、会议审议事项：2007年年度报告全文及其摘要、2007年年度利润分配的预案等。

2008-03-18 (000830.SZ) 鲁西化工：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.21

2、每股净资产(元) 2.101

3、净资产收益率(%) 10.22

二、每10股派1元（含税）

2008-03-18 1、审议《2007 年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《2007 年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《2007 年年度报告》正文及摘要的议案；

4、审议《2007 年度利润分配预案》的议案；

5、审议关于聘请2008 年度审计机构的议案；

6、审议关于公司《独立董事工作制度》的议案；

7、审议关于公司《募集资金管理制度》的议案；

8、审议关于修订《信息披露管理制度》的议案；

关于审议公司股东提名陈益斌先生出任公司第五届董事会董事的议案：

2008-03-18 为全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在建行宝鸡分行申请的800 万元人民币国际授信额度提供担保事宜。

2008-03-18 (000869.SZ) 张裕A：延期至3月30日披露2007年年度报告

张 裕Ａ2007年年度报告正在编制中，决定将其披露日期由原定的2008年3月15日推迟至2008年3月30日。

2008-03-18 (000902.SZ) 中国服装：更正公告

由于工作人员疏忽，中国服装2008年2月28日披露的《关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知》及《中国服装股份有限公司股东参加网络投票的操作程序》中议案2的名称出现错误，现更正如下：

原披露内容：“议案2：《关于部分募集资金使用变动的议案》”

现更正为：“议案2：《关于变更部分募集资金投向的议案》”

以上议案内容不变。

2008-03-18 议案1：《关于子公司重大投资的议案》；

议案2：《关于变更部分募集资金投向的议案》

2008-03-18 (000917.SZ) 电广传媒：3月25日召开2008年第一次临时股东大会的提示

1．召开时间：

现场会议召开时间为：2008年3月25日下午14:30；

网络投票时间为：2008年3月24日--2008年3月25日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月25日(9:30-11:30，13:00-15:00)；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月24日15:00--2008年3月25日15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：公司会议室。

3．召集人：公司董事会。

4．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5.股权登记日：2008年3月17日。

6.会议审议事项：《关于为控股子公司湖南新丰源投资有限公司提供财务支持的议案》。

2008-03-18 ST 科 龙接到中国证券监督管理委员会通知，定于近日召开并购重组审核委员会工作会议，审核公司向青岛海信空调有限公司定向增发A股购买资产事宜。公司A股股票自2008年3月18日开始停牌，待公司收到中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。

2008-03-18 (000921.SZ) ST科龙：证监会并购重组委3月18日审核公司向青岛海信空调有限公司定向增发A股购买资产事宜，股票停牌

ST 科 龙接到中国证券监督管理委员会通知，定于近日召开并购重组审核委员会工作会议，审核公司向青岛海信空调有限公司定向增发A股购买资产事宜。公司A股股票自2008年3月18日开始停牌，待公司收到中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。

2008-03-18 (000922.SZ) *ST阿继：股票交易异常波动

*ST 阿继股票交易价格于2008年3月13日、14日、17日连续三个交易日达到跌幅限制，为异常波动。

公司生产经营一切正常。

公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

2008-03-18 (000932.SZ) 华菱管线：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.73

2、每股净资产(元) 5.45

3、净资产收益率(%) 10.81

二、每10股派1元（含税）

2008-03-18 (000937.SZ) 金牛能源：2008年第一季度业绩预增50%以上

金牛能源预计2008年一季度净利润较去年同期增加50%以上。

原因为：自2007年以来煤炭产品市场价格稳中有升，进入2008年依然保持涨势，公司煤炭产品售价也相应上涨，2008年一季度煤炭产品毛利率同比有所提高，销售收入有所增加。

2008-03-18 (000937.SZ) 金牛能源：4月17日召开二○○七年度股东大会

1、召开时间：2008年4月17日上午8:30

2、召开地点：河北省邢台市中兴西大街191号金牛能源大酒店四楼会议厅召开

3、会议方式：现场表决方式

4、股权登记日：2008年4月10日

5、会议审议事项：公司2007年度报告全文及摘要、公司2007年度利润分配预案等

2008-03-18 (000937.SZ) 金牛能源：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.7250

2、每股净资产(元) 4.6082

3、净资产收益率(%) 15.73

二、每10股派2元（含税）

2008-03-18 (000948.SZ) 南天信息：更换股改保荐代表人

南天信息近日接到红塔证券股份有限公司通知，公司原股权分置改革保荐代表人郑守林，因工作调动，不能继续担任公司股权分置改革持续督导工作，现将公司股权分置改革持续督导工作保荐代表人更换为沈春晖。

2008-03-18 因欣龙控股近期股票交易波动异常，成交量持续放大。根据深圳证券交易所相关规定和要求，公司将进行全面自查。经公司申请，自2008年2月22日起，公司股票停牌。待公司披露自查报告后复牌。

2008-03-18 (000955.SZ) 欣龙控股：控股子公司预计不能如期归还银行借款

欣龙控股控股子公司--宜昌市欣龙化工新材料有限公司于2004年3月26日向中国银行宜都支行借款8500万元人民币，借款期限至2008年3月26日。公司为此笔贷款提供了连带责任担保。目前该借款本金余额为7471.5万元。经公司与欣龙化工确认，因该公司磷酸二氢钾项目改造及试产期延长，投资增加，资金缺口较大，预计不能如期还款。该公司已向中国银行宜都支行申请债务重组，目前尚在处理中。

2008-03-18 (000955.SZ) 欣龙控股：为欣安企业和欣安进出口公司的担保责任已完全解除

欣龙控股曾为上海欣安企业（集团）有限公司借款2370万元人民币及上海欣安进出口有限公司借款人民币990万元提供连带责任担保。现经公司查询证实，上述两公司于2008年2月27日还完了上述两笔借款的全部本息。至此，公司的相关担保责任已完全解除。

2008-03-18 (000960.SZ) 锡业股份：年度股东大会通过公司二零零七年度利润分配预案

锡业股份2007年年度股东大会于3月17日召开，通过如下议案：

《公司二零零七年度利润分配预案》、《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零八年度会计报表审计机构的预案》、《公司向银行申请二零零八年度贷款额度的预案》等。

2008-03-18 (000963.SZ) 华东医药：为控股子公司提供担保

华东医药拟为控股子公司华东医药宁波有限公司向中国银行股份有限公司宁波市分行申请人民币贷款2000万提供担保，该担保事宜于2008年1月31日经公司第五届董事会审议通过，该担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

截至公告日，公司对外担保余额为8200万元，均为为控股子公司提供的担保，占2006年末净资产的12.77％。

2008-03-18 (000979.SZ) ST科苑：股票交易异常波动

ST 科 苑股票于2008年3月13、14、17日连续三个交易日收盘价达到跌幅限制，属于股票交易异常波动。

1、经向公司控股股东（包括公司潜在控股股东）、实际控制人和经营层了解，公司目前没有应披露而未披露的信息。

2、目前，公司生产经营活动基本正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。

2008-03-18 (000980.SZ) 金马股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.16

2、每股净资产(元) 3.34

3、净资产收益率(%) 3.70

二、不分配不转增

2008-03-18 (000980.SZ) 金马股份：4月12日召开公司2007年度股东大会

（1）会议召集人：公司董事会。

（2）会议时间：2008年4月12日上午9:30。

（3）会议地点：公司三楼会议室。

（4）会议召开方式：现场会议、现场投票方式。

（5）股权登记日：2008年4月8日。

（6）会议审议事项：公司2007年年度利润分配预案、公司2007年年度报告及摘要等。

2008-03-18 (000996.SZ) 中国中期：临时股东大会通过非公开发行股票方案

中国中期2008年第二次临时股东大会于3月17日召开，通过如下议案：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

3、《关于公司非公开发行股票募集资金可行性研究报告》。

4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

5、《关于批准公司与控股股东签订与非公开发行股票有关的附条件生效的股份认购合同的议案》。

6、《关于批准公司与中国国际期货经纪有限公司股东签署附条件生效的关于中国国际期货经纪有限公司增资扩股协议的议案》。

7、《公司募集资金管理制度》。

2008-03-18 (002002.SZ) 江苏琼花：年度股东大会通过公司2007年年度报告全文及摘要

江苏琼花二○○七年度股东大会于3月16日召开，审议通过以下议案：

《公司2007年年度报告全文及摘要》、《公司2007年度利润分配议案》、《2008年度公司向银行申请综合人民币授信额度的议案》等。

2008-03-18 (002012.SZ) 凯恩股份：股票交易价格走势异常

由于近期凯恩股份股票交易价格走势异常，深圳证券交易所要求公司在认真自查并问询相关股东的基础上对有关问题进行说明，现说明如下：

经自查，浙江一投资公司就其所持有的某钒矿资源曾与公司进行过接触，该项目目前处于生产筹建阶段，各项证件及批文仍在办理过程当中，双方并未达成任何实质性协议或签署任何书面文件，未来3个月内，公司不会就该事项与对方进行协商并签署任何意向或协议，也不会筹划其他重大投资、资产收购等重大事项。

公司不存在应披露而未披露的对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

目前，公司生产经营状况正常。从去年第四季度起，公司主要产品电解纸的销售均价保持稳定，电解纸销售量较上年同期有所增长。原材料价格仍在高位运行，麻等原材料价格仍在上涨。

2008-03-18 (002015.SZ) 霞客环保：临时股东大会通过收购滁州安兴环保彩纤有限公司股权的议案

霞客环保2008年第一次临时股东大会于3月15日召开，审议通过了《关于注销贵阳霞客环保色纺有限公司的议案》和《关于收购滁州安兴环保彩纤有限公司股权的议案》。

2008-03-18 (002023.SZ) 海特高新：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.32

2、每股净资产(元) 4.16

3、净资产收益率(%) 7.71

二、每10股转增6股

2008-03-18 (002023.SZ) 海特高新：4月8日召开2007年度股东大会

一、会议时间：2008年4月8日（星期二）上午9:30开始，会期半天

二、会议地点：成都市一环路南四段20号文翰宾馆

三、会议召开方式：现场表决方式

四、会议召集人：公司董事会

五、股权登记日：2008年4月2日

六、主要议程：《公司2007年年度报告》及其摘要、《公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案》等

2008-03-18 (002027.SZ) 七喜控股：3月21日举行2007年年度报告网上说明会

七喜控股定于2008年3月21日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。

届时，公司董事长易贤忠先生等人将在网上与投资者进行沟通。

2008-03-18 关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

2008-03-18 (002043.SZ) 兔宝宝：为全资子公司提供贷款担保

根据第二届董事会第二十次会议决议，兔 宝 宝为全资子公司江西省金星木业有限公司提供贷款担保人民币600万元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。累计为其担保1,200万元。

2008-03-18 (002047.SZ) 成霖股份：董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会对年度财务报告审议工作规则

成霖股份第三届第二次董事会于3月17日召开，审议通过如下议案：

一、《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》；

二、《关于制订<审计委员会对年度财务报告审议工作规则>的议案》；

三、《关于制订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。

2008-03-18 议案一：审议2007 年年度报告及其摘要；

议案二：审议2007 年度董事会工作报告；

议案三：审议2007 年度监事会工作报告；

议案四：审议公司2007 年度财务决算报告；

议案五：审议公司2008 年度财务预算报告；

议案六：审议公司2007 年度利润分配的预案；

议案七：审议关于续聘公司2008 年度审计机构的议案；

议案八：审议董事会关于公司2007 年度募集资金使用情况的专项说明；

议案九：审议关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案；

议案十：审议关于监事会换届选举及公司第四届监事会成员候选人名单的议案；

议案十一：审议关于修订《横店集团东磁股份有限公司关联交易决策制度》的议案；

议案十二：审议关于修订《横店集团东磁股份有限公司独立董事制度》的议案

2008-03-18 (002070.SZ) 众和股份：董事会选举许金和为董事长，聘任许建成为总裁

众和股份第三届董事会第一次会议于3月14日召开，审议通过以下议案：

1、选举许金和先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。

2、聘任许建成先生为公司总裁，任期三年，从董事会通过之日起计算。

3、聘任许木林先生、陆素红女士为公司新一任副总裁，聘任翁国辉先生为新一任财务总监，高炳生先生为新一任总工程师。上述高级管理人员任期三年，从董事会通过之日起计算。

4、聘任林峰国先生为公司新一任董事会秘书，张维强先生为证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。

5、聘任唐荔城先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算。

6、《关于确定董事会下属各专门委员会委员的议案》。

7、《关于向各下属控股子公司及参股子公司委派董事的议案》。

8、《关于调整公司组织机构的议案》。

2008-03-18 (002070.SZ) 众和股份：选举陈小华为职工代表监事

众和股份于2008年3月13日召开职工代表大会，一致同意选举陈小华先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2007年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

2008-03-18 (002076.SZ) 雪莱特：3月21日举行2007年年度报告网上说明会

雪 莱 特将于3月21日（星期五）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2007年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有公司董事长、总裁兼财务负责人柴国生先生等人。

2008-03-18 (002086.SZ) 东方海洋：4月8日召开2007年度股东大会

会议召集人：公司董事会

会议时间：2008年4月8日上午9:00

会议地点：公司会议室

会议方式：现场记名投票表决方式

股权登记日：2008年3月31日

会议议题：《公司2007年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》、《公司2007年年度报告及年报摘要》等。

2008-03-18 (002090.SZ) 金智科技：4月8日召开2007年度股东大会

1、会议时间：2008年4月8日下午14:00

网络投票时间为：2008年4月7日-2008年4月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月7日下午15:00至2008年4月8日下午15:00的任意时间。

2、会议地点：公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、股权登记日：2008年3月31日

6、会议审议事项：公司2007年度利润分配方案、公司2007年年度报告及其摘要、关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案等

2008-03-18 (002090.SZ) 金智科技：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.4761

2、每股净资产(元) 3.9963

3、净资产收益率(%) 11.91

二、每10股派2.5元（含税）

2008-03-18 (002090.SZ) 金智科技：3月20日举行2007年度报告网上说明会

金智科技将于2008年3月20日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有公司董事长葛宁先生等人。

2008-03-18 (002092.SZ) 中泰化学：董事会通过增资中泰矿冶和中鲁矿业的议案

中泰化学第三届董事会第五次会议于3月16日召开，表决通过如下决议：

一、关于聘请中国化工装备总公司为新疆华泰重化工有限责任公司二期项目招标委托代理机构的议案；

二、聘请北京中岩工程管理有限公司为新疆华泰重化工有限责任公司二期项目工程监理的议案；

三、关于与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议并为其申请3000万元流动资金贷款提供保证担保的议案；

四、对新疆中泰矿冶有限公司以现金增资20,000万元，增资完成后中泰矿冶的注册资本为26,500万元。

五、对新疆中鲁矿业有限公司以现金增资3000万元，增资完成后，中泰化学出资3500万元，占注册资本的100%。

六、关于修改公司章程的议案；

七、关于公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订《电石采购战略合作框架协议》的议案；

八、关于提取公司奖励基金的议案；

九、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。

会议具体召开时间、地点待定，以书面形式另行通知。

2008-03-18 (002108.SZ) 沧州明珠：控股股东股本结构变化

沧州明珠控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司实际控制人于桂亭先生与东塑集团原股东刘兴河先生等九人分别签订了《股份转让协议书》，受让了上述九人所持有的东塑集团7.01%的股份。

东塑集团本次股本结构变化的工商变更工作已于2008年3月14日完成。东塑集团本次股本结构变化后，于桂亭先生仍为公司实际控制人。

2008-03-18 (002122.SZ) 天马股份：4月8日召开2007年度股东大会

1、开会时间：2008年4月8日上午9:30

2、开会地点：公司六楼会议室

3、开会方式：现场开会

4、股权登记日：2008年4月1日

5、会议议程：公司2007年度报告及其摘要、公司2007年度利润分配预案等

2008-03-18 (002122.SZ) 天马股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 2.02

2、每股净资产(元) 11.78

3、净资产收益率(%) 16.04

二、每10股派2元（含税）转增10股

2008-03-18 (002122.SZ) 天马股份：2008年第一季度业绩预增80%-100%

天马股份预计2008年第一季度归属于母公司的净利润与2007年第一季度归属于母公司的净利润同比增幅约80%-100%。

原因为：公司生产经营持续保持较好水平，积极调整产品结构，部分募集资金投资项目开始显现，风电轴承生产能力有所提高，新增的产品销售情况良好以及合并齐重数控装备股份有限公司的业绩，提升了公司的整体盈利水平。

2008-03-18 (002131.SZ) 利欧股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.69

2、每股净资产(元) 5.49

3、净资产收益率(%) 11.59

二、每10股送2股，派0.5元（含税）转增8股

2008-03-18 (002131.SZ) 利欧股份：4月12日召开2007年度股东大会

1、会议时间：2008年4月12日（星期六）下午13:00点

2、召开地点：公司三楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式

5、股权登记日：2008年4月7日

6、会议议题：《关于审议2007年年度报告及摘要的议案》、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》等

2008-03-18 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

2008-03-18 (002147.SZ) 方圆支承：4月8日召开2007年度股东大会

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2008年4月8日上午9时30分

3、会议地点：公司五楼会议室

4、召开方式：现场召开

5、表决方式：现场投票表决

6、会议审议事项：《公司2007年度报告及其摘要》、《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等

2008-03-18 (002147.SZ) 方圆支承：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2007年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.822

2、每股净资产(元) 3.5

3、净资产收益率(%) 20.02

二、每10股派2.7元（含税）转增10股

2008-03-18 (002162.SZ) 斯米克：部分闲置募集资金补充流动资金到期归还

斯 米 克将暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币115,000,000元，使用期限不超过6个月，到期归还募集资金专用账户。

公司已按承诺于2008年3月14日将上述款项全部归还并存入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐代表人。

2008-03-18 (002163.SZ) 三鑫股份：年度股东大会通过2007年度报告及其摘要和2007年度利润分配预案

三鑫股份2007年年度股东大会于3月17日召开，审议通过如下决案：

1、《2007年度董事会工作报告》；

2、《2007年度监事会工作报告》；

3、《2007年度财务决算报告》；

4、《2007年度报告及其摘要》；

5、《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》；

6、《2007年度利润分配预案》；

7、《关于聘请中瑞岳华会计事务所有限公司为我公司审计机构的议案》。

2008-03-18 (002200.SZ) 绿大地：420万股网下配售股票3月21日上市流通

绿 大 地网下向询价对象配售发行的420万股股票将于2008年3月21日起开始上市流通。

2008-03-18 (002200.SZ) 绿大地：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要和2007年度利润分配议案

绿 大 地2007年年度股东大会于2008年3月17日召开，通过了如下议案：

1、《2007年度董事会工作报告》；

2、《2007年度监事会工作报告》；

3、《2007年度财务决算报告》；

4、《2007年年度报告及摘要》；

5、《2007年度利润分配议案》；

6、《关于修改公司<章程>的议案》；

7、《关于公司董事报酬及独立董事、监事津贴的议案》；

8、《关于制订<高级管理人员薪酬制度>的议案》；

9、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2008-03-18 (002205.SZ) 国统股份：董事会选举徐永平为董事长，聘任张伦为副总经理

国统股份第三届董事会第三次临时会议于2008年3月16日召开，通过以下议案：

一、选举徐永平先生担任公司第三届董事会董事长。

二、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

三、《关于选举公司薪酬委员会委员的议案》。

四、《关于聘任张伦女士为公司副总经理的议案》。

2008-03-18 (002210.SZ) 飞马国际：3月21日召开2008年第一次临时股东大会的提示

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间为：2008年3月21日（周五）上午10:00。

网络投票时间为：2008年3月20日（周四）至3月21日（周五）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月20日下午15:00至3月21日下午15:00。

3、现场会议地点：深圳市福田区深南大道6035号深圳深航锦江国际酒店七楼翡翠厅。

4、会议方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。

5、股权登记日：2008年3月17日。

6、会议审议事项：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于上海合冠供应链有限公司向银行申请融资的议案》等。

2008-03-18 (一)审议关于增加公司注册资本的议案；

(二)审议关于完善上市后公司章程相关条款的议案；

(三)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

(四)审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

(五)审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

(六)审议关于聘请会计师事务所担任审计机构的议案。

2008-03-18 (002222.SZ) 福晶科技：首次公开发行股票3月19日上市

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2008年3月19日

3、股票代码：002222.SZ

4、股票简称：福晶科技

5、首次公开发行股票增加的股份：4,750万股

6、本次上市流通股本：3,800万股

7、上市保荐人：招商证券股份有限公司

2008-03-18 1、议案一：关于设立董事会专门委员会的议案

2、议案二：关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

3、议案三：关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

4、议案四：关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

5、议案五：关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

2008-03-18 (600015.SS) 华夏银行：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

华夏银行股份有限公司于近日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2007年度提取一般准备的报告。

二、通过公司2007年度利润分配预案：按总股本4200000000股为基数，每10股派1.10元(含税)。

三、通过公司关于前次募集资金使用情况报告。

四、通过公司2007年年度报告。

五、通过公司2007年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告。

六、通过公司2007年度关联交易情况专项稽核报告。

七、通过公司开展筹备基金管理公司工作的议案。

八、通过聘请北京京都会计师事务所有限责任公司及续聘永安会计师事务所分别为公司2008年度国内、国际审计机构的议案。

九、通过公司对第一大股东首钢总公司等关联方授信业务的议案。

十、聘任李琦为公司稽核部总经理、徐黎鹰为公司董事会证券事务代表。

董事会决定于2008年4月7日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

十一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向特定对象首钢总公司、第二大股东国家电网公司、第四大股东德意志银行股份有限公司(下称：德意志银行)非公开发行人民普通股(A股)，上述三家公司的认购金额合计为11557523990.49元。

十二、通过公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。

十三、通过公司与首钢总公司、国家电网公司、德意志银行签署附条件生效的股份认购合同的议案。

十四、通过关于对境外战略投资者入股资格进行审核的议案。

十五、通过公司在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案。

董事会决定于2008年4月2日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上非公开发行股票相关事项。

本次网络投票的股东投票代码为“738015”；投票简称为“华夏投票”。

2008-03-18 (600015.SS) 华夏银行：公布关联交易公告

华夏银行股份有限公司同意给予第一大股东首钢总公司(持有公司10.19%的股权)及其关联企业13.31亿元人民币综合授信额度；给予第二大股东国家电网公司(持有公司8.15%的股权)及其关联企业集团客户授信控制额度10.6486亿元人民币(不含银行存单和国债质押担保业务)；给予关联方润华集团股份有限公司及其下属四家企业3.3999亿元人民币综合授信额度，上述授信有效期均为1年。

上述交易构成关联交易。

2008-03-18 (600015.SS) 华夏银行：2007年年度主要财务指标

单位：人民币千元

2007年 2006年境内审计数

境内审计数 境外审计数 调整后

营业收入 14,260,282 14,216,458 10,070,477

归属于上市公司股东的净利润 2,101,189 2,101,189 1,457,043

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 2,102,326 2,101,189 1,585,781

总资产 592,338,274 592,558,213 444,939,527

股东权益 13,055,627 13,277,113 11,642,795

基本每股收益(元) 0.50 0.50 0.35

扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.50 0.50 0.38

归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.11 3.16 2.77

每股经营活动产生的现金流量净额(元) -6.13 -5.60 9.07

净资产收益率(%) 16.09 15.83 12.51

扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 16.10 15.83 13.62

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

2007年度利润分配预案：每10股派1.10元(含税)。

2008-03-18 (600017.SS) 日照港：公布关联交易公告

日照港股份有限公司及其控股75.38%的子公司-日照昱桥铁矿石装卸有限公司(下称：昱桥公司)、公司控股股东日照港(集团)有限公司(下称：集团公司)经协商，一致同意增加三方于2005年9月签署的《铁路运费及轨道衡检斤费代收划转协议》的内容，即对在公司东港区矿石码头一期工程火车装车线装卸的货物确定取送车调车费，其他内容与原协议一致。经批准后，公司及昱桥公司拟与集团公司签署新《铁路运费及轨道衡检斤费代收划转协议》。

公司拟与集团公司及其全资子公司-岚山港务公司(下称：岚山公司)签署《委托装卸协议》，公司拟租赁集团公司分公司-第三港务公司和岚山公司部分码头及装卸设施，将相关货物的装卸作业委托两公司完成，并对主要委托装卸业务价格进行相应调整。

公司拟与关联方日照港达船舶重工有限公司(集团公司的控股子公司山东港湾建设有限公司占其60%的资本，下称：港达公司)签署土地及码头岸线租赁合同，港达公司拟租赁公司土地、中港区护岸从事修造船作业业务。租赁价格确定为土地2万元/亩.年、岸线0.4万元/米.年。

上述交易均构成关联交易。

2008-03-18 (600017.SS) 日照港：2007年年度主要财务指标

单位：人民币元

2007年 2006年

调整后

营业收入 1,202,377,824.62 990,011,163.33

归属于上市公司股东的净利润 179,120,582.91 181,056,129.45

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 179,312,460.79 178,435,055.97

基本每股收益 0.28 0.40

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.28 0.39

全面摊薄净资产收益率(%) 7.06 8.12

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.07 8.00

每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.33

2007年末 2006年末

调整后

总资产 4,771,932,932.20 4,018,837,631.11

所有者权益(或股东权益) 2,537,154,217.72 2,230,352,748.36

归属于上市公司股东的每股净资产 4.03 3.54

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

2007年度利润分配预案：每10股派1.0元(含税)。

2008-03-18 原披露日期：2008-03-03

2008-03-18 (600017.SS) 日照港：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

日照港股份有限公司于2008年3月16日召开二届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于增选公司董事的议案。

二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

三、通过关于制定2008年度资金贷款计划的议案。

四、通过2007年度利润分配预案：以2007年度末总股本63000万股为基数，每10股派1.0元(含税)。

五、通过续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

六、通过关于投资建设日照港石臼港区西区三期工程的议案。

七、通过关于与公司控股股东日照港(集团)有限公司(下称：集团公司)签署代收铁路运费协议等的议案。

八、通过关于与集团公司及其全资子公司签署委托装卸协议的议案。

九、通过关于与日照港达船舶重工有限公司签署土地及码头岸线租赁合同的议案。

十、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案。

董事会决定于2008年4月7日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

2008-03-18 (600020.SS) 中原高速：公布公告

河南中原高速公路股份有限公司董事会于2008年3月14日收到第二大股东华建交通经济开发中心转来的聂新泉提出辞去公司董事职务的书面辞职申请。根据有关规定，该辞职自送达公司董事会时即生效。

2008-03-18 (600051.SS) 宁波联合：2007年年度主要财务指标

单位：人民币元

2007年 2006年

调整后

营业收入 3,676,151,923.93 4,979,742,601.02

归属于上市公司股东的净利润 81,517,884.60 191,487,314.38

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,562,163.80 191,887,154.79

基本每股收益 0.27 0.63

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.63

全面摊薄净资产收益率(%) 6.11 15.82

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.47 15.85

每股经营活动产生的现金流量净额 1.37 1.57

2007年末 2006年末

调整后

总资产 3,741,292,417.28 4,080,747,323.89

归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 1,333,558,258.92 1,210,732,236.62

归属于上市公司股东的每股净资产 4.41 4.00

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

2008-03-18 (600051.SS) 宁波联合：董监事会决议暨召开股东大会公告

宁波联合集团股份有限公司于近日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目的金额作出变更或调整的议案。

四、同意公司持股85%的子公司宁波联合建设开发有限公司(下称：宁波建设)以其全资子公司苍南银联投资置业有限公司(下称：苍南银联)净资产评估值(截止2008年1月31日，经评估的净资产为121342741.19元)为底价，在产权交易中心公开挂牌出让占该公司49%的股权。本次股权转让成功后，宁波建设仍持有苍南银联51%的股权。

五、通过公司2008年度担保额度的议案：本年度公司对控股子公司的担保额度拟定为68500万元人民币、3000万美元；控股子公司对其子公司的担保额度拟定为11800万元人民币；担保方式均为连带责任保证担保，并自股东大会批准之日起一年有效。

六、授权公司总裁签署单笔在1亿元(含1亿元)人民币额度内的银行融资协议，授权期限为一年。

七、通过续聘天华中兴会计师事务所有限公司(原北京天华中兴会计师事务所有限公司)为公司财务审计机构的议案。

八、通过调整公司部分董事的议案。

董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

2008-03-18 (600063.SS) 皖维高新：2007年年度主要财务指标

单位：人民币元

2007年 2006年

调整后

营业收入 1,818,417,633.92 1,433,639,895.40

归属于上市公司股东的净利润 80,641,941.92 43,715,918.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,389,699.68 48,144,964.28

基本每股收益 0.344 0.179

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.343 0.197

全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 7.28

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 8.02

每股经营活动产生的现金流量净额 0.744 1.062

2007年末 2006年末

调整后

总资产 4,673,996,065.33 1,988,550,270.41

所有者权益(或股东权益) 2,738,453,245.76 600,310,861.37

归属于上市公司股东的每股净资产 11.16 2.61

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增2股派0.5元(含税)。

2008-03-18 (600063.SS) 皖维高新：董监事会决议暨召开股东大会公告

安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年3月14日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日公司总股本24538.61万股为基数，每10股送3股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。

三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。

四、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务报表审计机构的议案。

董事会决定于2008年4月10日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

2008-03-18 (600067.SS) 冠城大通：公布股东大会决议公告

冠城大通股份有限公司于2008年3月17日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2007年度报告及其摘要。

二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日公司的总股本480798940股为基数，每10股送1.5股派0.167元(含税)。

三、续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

四、通过关于公司2008年度为相关单位提供担保的议案。

五、通过2008年度相关银行授信额度及贷款的议案。

2008-03-18 1、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；

2、关于延长公司第三届监事会监事任期的议案；

3、关于修改《公司章程》的议案；

4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

5、关于修订《董事会议事规则》的议案；

6、关于修订《监事会议事规则》的议案；

7、关于修订《关联交易管理办法》的议案；

8、《关于公司董事会换届选举的议案》

9、《关于公司监事会换届选举的议案》

2008-03-18 (600116.SS) 三峡水利：2007年年度主要财务指标

单位：人民币元

2007年 2006年

调整后

营业收入 506,277,411.62 460,736,964.92

归属于上市公司股东的净利润 40,867,117.12 10,769,034.33

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,000,599.57 6,558,005.13

基本每股收益 0.20 0.05

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.03

全面摊薄净资产收益率(%) 8.70 2.51

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.80 1.53

每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 0.40

2007年末 2006年末

调整后

总资产 1,325,773,299.45 1,179,396,604.29

所有者权益(或股东权益) 469,506,065.17 428,561,569.67

归属于上市公司股东的每股净资产 2.24 2.05

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。

2008-03-18 (600116.SS) 三峡水利：公布董监事会决议公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2008年3月14日召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末公司总股本209563200股为基数，每10股派1元(含税)。

二、通过关于执行新《企业会计准则》引起的会计政策变更及相关影响的议案。

三、通过公司2007年度计提资产减值准备的议案。

四、通过公司2007年度资产损失核销的议案。

五、通过公司2008年度固定资产投资计划的议案。

六、通过公司2007年年度报告和摘要。

七、通过核定2008年公司对外融资余额不超过80000万元的议案，适用期限为2008年度至下一次股东大会重新核定贷款余额之前。

八、同意公司用所持重庆市万州区江南水电有限责任公司(下称：江南公司)89.31%的股权置换万州区高笋塘85号院内的杨森公馆50年使用、收益权，公司已于2008年3月13日与重庆市万州区机关事务管理局签署《资产置换协议书》，双方约定标的股权和杨森公馆50年使用、收益权的价值均以评估或审计价值为准。

九、同意公司2008年度计划向奉节县康乐电力有限公司购买电量5000万KWH，购电均价按0.46元/KWH(含17%的增值税)结算，预计购电金额为2300余万元。

十、同意公司全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司对其全资子公司重庆市万州区恒联电力开关厂(下称：电力开关厂)增资470万元。本次增资后，电力开关厂的注册资本为500万元。

十一、授权董事长在确保土地为公司所用的前提下，对公司所属万州区五桥百安坝、天城申明村、观音岩方明路共计31882.70平方米土地的使用性质进行转变，即将五桥百安坝、天城申明村土地由划拨转为出让，观音岩方明路土地由工业用地出让转变为商住或商业用地性质。

十二、通过《公司章程》修订案。

十三、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

以上有关议案需提交公司2007年年度股东大会审议。

2008-03-18 (600130.SS) 波导股份：临时股东大会决议公告

宁波波导股份有限公司于2008年3月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于出售公司持有的联营公司-宁波波导萨基姆电子有限公司50%股权的议案。

2008-03-18 (600139.SS) *ST绵高：公布股东股份减持公告

绵阳高新发展(集团)股份有限公司分别接到重庆兆峰陶瓷销售有限公司(减持前为公司第三大股东，下称：重庆兆峰)、四川元智生物科技有限公司(减持前为公司第四大股东，下称：四川元智)的通知，截止2008年3月17日收盘，重庆兆峰、四川元智分别通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股1030180股(占公司总股本的1.26%)、994510股(占公司总股本的1.21%)，尚分别持有公司股份3969820股(占公司总股本的4.84%，其中：有限售条件流通股905490股，无限售条件流通股3064330股)、4005490股(占公司总股本的4.89%，其中：有限售条件流通股905490股，无限售条件流通股3100000股)。

2008-03-18 (600143.SS) 金发科技：公布董监事会决议公告

金发科技股份有限公司于2008年3月17日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过公司股票期权激励计划首次行权相关事项的议案：公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的2%参加行权，本次发行股票总额为1274000股, 占当前公司总股本的0.193%；行权价格为6.43元/股，涉及行权人数102人。

2008-03-18 (600150.SS) 中国船舶：公布日常关联交易公告

鉴于中国船舶工业股份有限公司完成非公开发行股票以后，对2007年日常关联交易协议执行情况进行了检查，并就2008年度日常关联交易额度进行预计。现对照公司与控股股东中国船舶工业集团公司(下称：集团公司)签订的日常关联交易框架协议(2007年-2009年)的条款，并结合公司2007年度日常关联交易的实际情况，公告如下：

公司向集团公司销售公司生产或经营的各种货物、采购与公司主业生产有关的各种货物、接受集团公司提供的服务及向集团公司提供服务，2007年度实际交易总金额分别为104143万元、104754万元、30960万元、1863万元，预计2008年度交易总金额分别为147139万元、233951万元、73796万元、400万元；公司在关联财务公司(或类似金融机构)存款，2007年度实际存款金额为187502万元，预计2008年度存款金额为130000万元。

2008-03-18 (600150.SS) 中国船舶：2007年年度主要财务指标

单位：人民币元

2007年 2006年

营业收入 17,876,152,039.42 11,741,549,019.39

归属于上市公司股东的净利润 2,917,662,459.51 1,217,879,522.61

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,201,914,341.54 259,673,503.65

基本每股收益 5.53 2.63

扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.28 0.56

全面摊薄净资产收益率(%) 31.17 34.61

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.84 7.38

每股经营活动产生的现金流量净额 7.85 22.55

2007年末 2006年末

总资产 30,477,267,646.74 20,379,831,349.23

所有者权益(或股东权益) 9,359,136,200.88 3,518,590,098.48

归属于上市公司股东的每股净资产 14.13 13.40

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

2007年度利润分配预案：每10股派10元(含税)。

2008-03-18 (600150.SS) 中国船舶：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

中国船舶工业股份有限公司于2008年3月16日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派10元(含税)。

二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

三、通过公司计提和核销资产损失的议案。

四、通过修订公司章程部分条款的预案。

五、通过公司2008年度日常关联交易相关情况的预案。

六、通过关于增补公司董事会成员的预案。

七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的预案。

八、同意公司子公司上海外高桥造船有限公司拟对上海临港海洋工程有限公司(注册资本为人民币5000万元，下称：临港海洋工程)增加投资人民币2.5亿元，出资方式为货币。增资后，临港海洋工程注册资本为人民币3亿元。

九、通过公司执行新会计准则调整2007年期初资产负债表的议案。