深市上市公司公告(2008年2月2日)
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2008-02-02 (000007.SZ) ST达声：2月28日召开2008年第二次临时股东大会
1.召开时间：2008年2月28日上午9:30
2.召开地点：公司本部会议室
3.召集人：第六届董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年2月22日
6.会议审议事项：《关于追加审议自2004年－2006年度核销资产4678.83万元的议案》等。
2008-02-02 (000007.SZ) ST达声：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
ST 达 声2008年第一次临时股东大会于2008年2月1日召开，通过如下议案：
（一）修改《公司章程》；
（二）《关于董事会换届选举的议案》；
（三）《关于监事会换届选举的议案》。
2008-02-02 (000023.SZ) 深天地A：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1453
2、每股净资产(元) 2.12
3、净资产收益率(%) 6.84
二、每10股派0.533元（含税）
2008-02-02 原披露日期：2008-01-29
2008-02-02 (000046.SZ) 泛海建设：董事会通过审计委员会年度财务报告审议工作规程和独立董事年报工作制度
泛海建设第六届董事会第一次临时会议于2008年2月1日召开，通过了以下议案：
1、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》。
2、《独立董事年报工作制度》。
2008-02-02 (000060.SZ) 中金岭南：公司和安塔公司需在二个月内发布正式联合要约收购澳大利亚先驱资源公司股权，公司股票2月4日复牌
关于参与收购澳大利亚先驱资源公司股权事宜，中金岭南2008年1月30日公告的公司和安塔公司的联合要约为意向性收购要约。按照澳大利亚法规的有关规定，公司和安塔公司需在二个月内发布正式联合要约，否则，该意向性要约自动失效。目前，公司与安塔公司的合作在顺利推进中。
公司与安塔公司的联合要约收购受制于多项要约先决条件。
麦格理企业融资担任公司和安塔公司此次联合要约收购的财务顾问，Blake Dawson担任公司和安塔公司此次联合要约收购的澳大利亚法律顾问。
公司股票2008年2月4日开市时复牌。
2008-02-02 (000061.SZ) 农产品：董事会通过下属公司购买土地等议案
农 产 品第五届董事会第十一次会议于2008年2月1日召开，通过了如下议案：
一、《关于下属山东寿光蔬菜批发市场有限公司购买土地用于市场二期建设的议案》。
二、《关于<特殊贡献奖管理办法>的议案》。
三、《关于公司高管人员主动放弃计提股权激励基金的议案》。
2008-02-02 （一）审议关于选举公司第四届董事会董事的决议；
（二）审议关于选举公司第四届监事会监事的决议。
2008-02-02 (000157.SZ) 中联重科：临时股东大会通过修改公司章程的议案
中联重科2008年度第一次临时股东大会于2月1日召开，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
2008-02-02 (000159.SZ) 国际实业：第一大股东所持公司750万股股权解冻后再被质押
2008年2月1日，国际实业第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司将其持有的公司有限售条件的流通股份750万股在解冻后办理了再质押手续，将上述股权质押给新疆联创兴业有限责任公司，股权冻结期自2008年2月1日起，冻结期限1年。
2008-02-02 (000404.SZ) 华意压缩：2月18日召开2008年度第一次临时股东大会
1.召开时间：2008年2月18日上午10:30
2.召开地点：公司三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年2月13日
6.会议审议事项：关于修改公司章程的议案、关于变更董事的议案、关于变更监事的议案。
2008-02-02 (000428.SZ) 华天酒店：临时股东大会通过更换部分独立董事的议案
华天酒店2008年第二次临时股东大会于2月1日召开，审议通过了《关于更换部分独立董事的议案》。
2008-02-02 (000428.SZ) 华天酒店：2月25日召开2008年第三次临时股东大会
1、会议时间：2008年2月25日（星期一）上午9:30
2、会议地点：公司贵宾楼会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2008年2月18日
6、会议审议事项：《关于承包经营武汉凯旋门大酒店的议案》。
2008-02-02 (000503.SZ) 海虹控股：董事会同意为控股子公司2000万元借款提供担保
海虹控股董事会六届六次会议暨2008年第一次临时会议于2008年2月1日召开，决定为控股子公司北京海虹药通电子商务有限公司向华夏银行总行营业部申请期限一年，金额2000万元人民币的借款提供担保。
2008-02-02 (000504.SZ) 赛迪传媒：股东大会同意聘请利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构
赛迪传媒股东大会于2008年2月1日召开，审议通过了董事会提交的聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司2007年年度财务报告进行审计的提案。
2008-02-02 (000509.SZ) S*ST华塑：诉讼进展
S*ST华塑于2008年1月31日收到四川省邻水县人民法院裁定如下：
一、解除对S*ST华塑所有的位于成都市一环路南二段武侯区望江村六组数码同人港大厦A、B座房产所有权及相应土地使用权的司法查封。
二、将S*ST华塑所有的位于成都市一环路南二段武侯区望江村六组数码同人港大厦A座房产（面积9879.16平方米）、B座房产（面积7656.22平方米）及相应土地使用权和露天停车场以公开拍卖成交价42253858.86元、32746141.14元过户给四川省众扬置业有限责任公司，该房产应分摊土地面积以国土部门核定为准，在产权、国土过户过程中产生的相关税、费依相关法律各自承担。
三、原S*ST华塑所有的位于成都市一环路南二段武侯区望江村六组数码同人港大厦A、B座房产所设定的抵押权依法消灭。
2008-02-02 (000517.SZ) S*ST成功：临时股东大会通过重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案
S*ST成功2008年第一次临时股东大会于2008年1月31日召开，通过如下议案：
（一）关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票基本条件的议案。
（二）关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案。
（三）关于提请股东大会授权董事局全权办理本次重大资产出售暨以新增股份购买资产相关事宜的议案。
（四）关于提请股东大会批准荣安集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
（五）关于改聘会计师事务所的议案。
2008-02-02 (000521.SZ) 美菱电器：董事会通过收购长虹美菱90%股权及实行员工内退福利计划的议案
美菱电器第五届董事会第二十九次会议于2008年1月30日召开，通过了以下议案：
一、同意公司收购四川长虹电器股份有限公司持有的合肥长虹美菱制冷有限公司90%股权。
二、《关于实行员工内退福利计划的议案》。
2008-02-02 (000526.SZ) 旭飞投资：1,076,900股限售股份2月5日上市流通
1、本次限售股份可上市流通数量为1,076,900股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年2月5日。
2008-02-02 (000548.SZ) 湖南投资：为湖南海利向工商银行借新还旧贷款1,000万元整提供担保
湖南投资与中国工商银行长沙东塘支行签订了《保证合同》，同意为湖南海利化工股份有限公司向工商银行借新还旧贷款1,000万元整提供担保，担保期限为壹年。
2008-02-02 (000599.SZ) 青岛双星：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) 7.95
二、不分配不转增
2008-02-02 (000600.SZ) 建投能源：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 3.49
3、净资产收益率(%) 13.90
二、每10股派1元（含税）
2008-02-02 (000600.SZ) 建投能源：2月29日召开2007年年度股东大会
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2008年2月29日上午9:30，会期半天
三、会议地点：公司会议室
四、会议召开方式：现场会议
五、股权登记日：2008年2月21日
六、会议审议事项：《2007年度利润分配方案》等。
2008-02-02 (000605.SZ) *ST四环：2月28日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议时间：2008年2月28日上午9时30分
2、召集人：董事会
3、会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2008年2月25日
6、会议议题：《关于改选公司董事会董事的议案》等。
2008-02-02 (000608.SZ) 阳光股份：3月5日召开2007年年度股东大会
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议时间：2008年3月5日上午9:30。
（3）会议地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。
（4）会议召开方式：现场投票。
（5）股权登记日：2008年2月28日。
（6）会议审议事项：公司2007年度利润分配方案等。
2008-02-02 (000608.SZ) 阳光股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 10.54
二、不分配不转增
2008-02-02 (000613.SZ) ST东海A：2月26日召开2008年第二次临时股东大会
（一）会议时间：2008年2月26日（星期二）上午9:30
（二）会议地点：海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年2月21日
（六）会议审议事项：《关于部分坏帐准备核销的预案》。
2008-02-02 (000627.SZ) 天茂集团：延期至2月19日召开2008年第一次临时股东大会
天茂集团董事会原定于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于投资天平汽车保险股份有限公司的议案》，参考天平汽车保险股份有限公司相关董事会议程安排，公司董事会决定将本次股东大会延期至2008年2月19日（星期二）上午9:30召开，股权登记日及会议的其他事项不变。
2008-02-02 (000633.SZ) SST合金：董事会同意合资设立大连辽机进出口有限公司
SST 合金第六届董事会第二十九次会议于2008年2月1日召开，通过了关于合资设立大连辽机进出口有限公司的议案。
拟设立的大连辽机进出口有限公司注册资本1000万元，公司出资350万元，占其35％的股份；公司控股子公司大连宝原港务有限公司出资250万元，公司控股股东辽宁省机械（集团）股份有限公司出资400万元。
2008-02-02 (000635.SZ) 英力特：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.706
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 26.38
二、每10股派1元（含税）
2008-02-02 原披露日期：2008-01-30
2008-02-02 (000635.SZ) 英力特：2月25日召开2007年度股东大会
1、现场会议召开时间：2008年2月25日(星期一)上午10:00
2、网络投票时间：2008年2月24日15:00时至2月25日15:00时；其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年2月25日上午9:30-11:30时、下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年2月24日15:00时至2月25日15:00时。
3、股权登记日：2008年2月18日。
4、现场会议召开地点：公司四楼会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议审议事项：公司2007年度利润分配预案、取消2007年度第一次临时股东大会通过的配股方案并对新的配股方案进行审议的议案、关于公司配股方案的议案等。
2008-02-02 (000690.SZ) 宝新能源：增加2007年度股东大会议案
2008年2月1日，宝新能源股东广东宝丽华集团有限公司（持有公司36.26%的股份）提议增加2007年度股东大会临时提案。
董事会现将该临时提案公告并作为2007年度股东大会第十二项议案提交股东大会审议：
关于提请股东大会授权公司董事会全权处置公司所持云南铜业、航天电器股权的议案。
2008-02-02 (000732.SZ) S*ST三农：2月19日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司五届董事会
2、会议时间：2008年2月19日上午九时三十分
3、会议地点：福州市温泉路58号邦辉大酒店二楼会议室
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年2月12日
6、会议议程：审议《关于公司与福建实达电脑集团股份有限公司签订相互担保协议》的议案。
2008-02-02 (000750.SZ) SST集琦：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.15
2、每股净资产(元) 1.2945
3、净资产收益率(%) -11.34
二、不分配不转增
2008-02-02 原披露日期：2008-01-22
2008-02-02 (000753.SZ) 漳州发展：2月19日召开2008年第一次临时股东大会
1、召开时间：2008年2月19日上午9:00
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年2月13日
6、会议审议事项：续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
2008-02-02 (000812.SZ) 陕西金叶：对控股子公司金叶西工大软件公司进行资产重组
陕西金叶西工大软件股份有限公司（“甲方”）为陕西金叶的控股子公司。为了改善其经营和财务状况，提高其持续经营能力，现对其进行资产重组。目前，甲方与北京神舟航天软件技术有限公司（“乙方”）、甲方的全体股东（ “丙方”）及马骏（“丁方”）签订《资产重组协议书》，其重组的方案及步骤为：
首先，甲方回购100万股股权，其股本由1800万股变更为1700万股。
其次，甲方全体股东（即丙方）按照1:0.394的比例进行减资，将甲方实收股本由1700万股减少到670万股，注册资本由1700万元减少到670万元。
第三，乙方与丙方签订《股权转让协议》，乙方出资现金人民币500万元受让丙方持有甲方500万股股权，占甲方总股本670万股的74.6％，成为甲方控股股东。陕西金叶将持有甲方362.48万股中的270.48万股转让给乙方，转让后剩余92万股，占甲方总股本的13.73％。
第四，协议各方有义务在减资和股权转让完成后1个月内推动甲方增资扩股，丁方承诺将在规定期限内按照每股1元（人民币）以现金形式对甲方进行增资230万股， 使甲方的总股本达到900万股。增资扩股后陕西金叶持有甲方92万股股权，占其总股本的10.22％，为甲方第二大股东。
在《资产重组协议书》签订后3日内，公司与甲方签订《出资转让协议》，甲方将其持有西工大明德学院1421.3万元出资转让给公司(受让后公司共持有17,780万元, 占其注册资本的70％)，公司以受让甲方1450万元债务抵消应支付给甲方的明德学院出资转让款。
甲方本次资产重组导致公司2007年度损失632,339.52元。
目前，股权转让的工商注册登记变更手续尚在办理之中。
2008-02-02 (000816.SZ) 江淮动力：全资境外子公司拟收购的ALL-POWER AMERICA,LLC公允市场价值评估结果
江淮动力于2007年12月8日召开的第四届董事会第十次会议同意由公司全资境外子公司江淮动力美国有限公司以9,298,241.83美元收购ALL-POWER AMERICA, LLC。现将ALL-POWER AMERICA,LLC评估报告摘要公告如下：
至2007年6月30日，以ALL-POWER AMERICA,LLC基本情况包括所有营运资本但不包含承息债务为基础的企业公允市场价值为1050万美元。
评估机构：PACIFIC VALUATION CONSULTANTS
2008-02-02 (000822.SZ) 山东海化：“海化转债”2月14日停止交易
截至2008年1月31日，“海化转债”尚有20,244,400元尚未转股，可转换公司债券流通面值已少于30,000,000元。
根据有关规定，“海化转债”将在2008年2月14日停止交易。“海化转债”停止交易后，到赎回日前（即2008年2月14日至2008年2月18日），仍可依据约定的条件申请转股。
2008-02-02 (000901.SZ) 航天科技：2007年度业绩预告修正为扭亏，归属于母公司所有者的净利润约200万元
航天科技修正后的业绩预计：2007年度业绩预计将实现扭亏，归属于母公司所有者的净利润约在人民币200万元左右。
原因为：
1、由于公司参股4%的航天科工财务有限责任公司2007年预计向公司分配利润1200万元，将使公司2007年投资收益大幅增加；
2、公司记录仪产品2007年四季度实现的销售收入超过2007年度第三季度报告披露时的预测。
2008-02-02 (000923.SZ) S宣工：2月18日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议时间：2008年2月18日上午10:00
3、会议地点：公司二楼会议室
4、会议方式：现场投票
5、股权登记日：2008年2月4日
6、会议审议事项：关于为河北宣工机械发展有限责任公司提供股权质押关联反担保的议案等。
2008-02-02 (000929.SZ) 兰州黄河：2月28日召开2007年年度股东大会
1、召开时间：2008年2月28日（星期四）上午8:30分
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年2月22日
6、会议审议事项：《2007年度利润分配预案》等。
2008-02-02 (000929.SZ) 兰州黄河：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.045
2、每股净资产(元) 2.08
3、净资产收益率(%) 2.17
二、不分配不转增
2008-02-02 (000930.SZ) 丰原生化：48,126,081股限售股份2月14日上市流通
本次限售股份实际可上市流通数量为48,126,081股。
本次限售股份可上市流通日为2008年2月14日。
2008-02-02 (000949.SZ) 新乡化纤：临时股东大会通过设立董事会审计委员会的议案
新乡化纤2008年第一次临时股东大会于2008年2月1日召开，审议通过了设立董事会审计委员会的议案。
2008-02-02 (000950.SZ) 建峰化工：更换股权分置改革保荐代表人
2008年1月31日，建峰化工收到股权分置改革保荐机构申银万国证券股份有限公司通知，因公司股权分置改革原保荐代表人苏罡先生调离，申银万国另行指定李杰峰先生担任公司保荐代表人，负责公司股权分置改革持续督导的后续工作。
2008-02-02 (000951.SZ) 中国重汽：董事会选举王浩涛为董事长，聘任严文俊为总经理
中国重汽四届董事会第一次会议于2008年2月1日召开，通过以下议案：
1、选举王浩涛先生担任公司第四届董事会董事长。
2、选举王光西先生、于有德先生担任公司第四届董事会副董事长。
3、聘任严文俊先生担任公司总经理职务。
4、聘任刘波先生为公司第四届董事会秘书。
5、聘任万春玲女士为公司财务总监；聘任云清田先生、魏峰先生、张晓东先生、陈虎先生、靳文生先生为公司副总经理。
6、调整董事会专门委员会的议案。
7、选举董事会专门委员会委员的议案。
8、制订董事会专门委员会工作细则的议案。
9、《独立董事年报工作制度》。
10、《审计委员会年报工作规程》。
2008-02-02 (000951.SZ) 中国重汽：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
中国重汽2008年第一次临时股东大会于2月1日召开，通过如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》。
2008-02-02 (000955.SZ) 欣龙控股：2月18日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召开时间：2008年2月18日上午9:00
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2008年2月5日
6、会议审议事项：《关于改聘公司年度报告审计会计师事务所的议案》、《关于变更募集资金投向的议案》。
2008-02-02 (000996.SZ) 捷利股份：2月22日召开2007年度股东大会
1、会议召开时间：2008年2月22日（星期五）上午9:30
2、会议地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年2月18日
6、会议审议事项：《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等。
2008-02-02 (000996.SZ) 捷利股份：《公司股票期权激励计划（草案）》的更正
由于工作人员疏忽，捷利股份公司已披露的《公司股票期权激励计划（草案）》中第二章第九条激励对象中“姜荣”应为“赵丽娜”；第四章第十二条激励对象及期权分配情况中“姜荣”应为“赵丽娜”；第五届董事会第三次会议决议公告中董事会审议通过的第六、第七、第八项议案中：“董事姜荣、姜维作为本次股票期权激励计划的受益人，对本议案的表决进行了回避。”应为“关联董事刘润红、姜维对本项议案的表决进行了回避”。现予以更正。
2008-02-02 (000996.SZ) 捷利股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 1.80
二、每10股转增10股
2008-02-02 原披露日期：2008-03-04
2008-02-02 (002002.SZ) 江苏琼花：董事会通过独立董事年报工作制度和董事会审计委员会年报工作规程
江苏琼花第三届董事会第八次临时会议于2008年2月1日召开，通过如下议案：
1、《公司独立董事年报工作制度》；
2、《公司董事会审计委员会年报工作规程》。
2008-02-02 (002003.SZ) 伟星股份：董事会通过用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自有资金等议案
伟星股份第三届董事会第十一次临时会议于2008年1月31日召开，通过了如下议案：
一、《关于用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自有资金的议案》。
二、《关于开设募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。
三、《关于拟为全资子公司上海伟星光学有限公司提供担保的议案》。
2008-02-02 (002014.SZ) 永新股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 4.20
3、净资产收益率(%) 9.31
二、每10股派3元（含税）
2008-02-02 (002014.SZ) 永新股份：2月22日召开2007年度股东大会
（一）现场会议时间为：2008年2月22日上午9:30
网络投票时间为：2008年2月21日－2008年2月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年2月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年2月21日15:00至2008年2月22日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年2月15日（星期五）
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）审议事项：2007年度利润分配的预案、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等。
2008-02-02 (002015.SZ) 霞客环保：子公司完成注销登记
霞客环保全资子公司贵阳霞客环保色纺有限公司于2008年1月29日经贵阳市工商行政管理局小河分局核准准予注销登记，完成了有关注销登记手续。
2008-02-02 (002026.SZ) 山东威达：董事会决议暨2月18日召开2008年第一次临时股东大会
山东威达第四届董事会第八次会议于2008年2月1日召开，通过如下议案：
1、因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司合并，公司聘请2007年度审计机构由“岳华会计师事务所有限责任公司”变更为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。
2、召开2008年度第一次临时股东大会：
（1）会议时间：2008年2月18日上午9:00开始；
（2）会议地点：公司副楼三楼会议室；
（3）会议审议事项：《关于变更2007年度审计机构的议案》；
（4）股权登记日：2008年2月14日；
（5）召开方式：现场投票。
2008-02-02 (002033.SZ) 丽江旅游：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 3.50
3、净资产收益率(%) 19.19
二、不分配不转增
2008-02-02 (002033.SZ) 丽江旅游：2月22日召开2007年年度股东大会
1、会议时间：2008年2月22日（星期五）上午9:00开始，会议期限为半天；
2、股权登记日：2008年2月18日（星期一）；
3、会议地点：公司办公楼二楼会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议召开方式：现场表决；
5、审议事项：2007年度利润分配议案等。
2008-02-02 (002045.SZ) 广州国光：2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润同比增长50%-55%
广州国光修正后的预计业绩：2007年度归属于母公司所有者的净利润较上年增长幅度为50%-55%。
原因为：2007年第四季度技术附加值较高的新产品销售较多，提升了公司主营业务的整体毛利率。
2008-02-02 (002048.SZ) 宁波华翔：董事会通过陆平机器向铁岭华翔置业购买综合楼的议案
宁波华翔第三届董事会第三次会议于2008年2月1日召开，通过《关于陆平机器向铁岭华翔置业购买综合楼的议案》。
辽宁陆平机器股份有限公司选择铁岭华翔置业新建商品房综合楼1-6层作为公司研发用办公楼，此次交易为关联交易。
购房所需资金1974.514万元，由陆平机器自筹解决。
2008-02-02 (002079.SZ) 苏州固锝：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.32
3、净资产收益率(%) 5.85
二、每10股送2.5股转增7.5股
2008-02-02 (002079.SZ) 苏州固锝：2月23日召开2007年年度股东大会
1、会议时间：2008年2月23日上午9点，会期半天
2、会议地点：江苏省苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年2月20日
6、会议审议事项：《关于2007年度利润分配预案的议案》等。
2008-02-02 (002089.SZ) 新海宜：归还1200万元用于暂时补充流动资金的募集资金
至2008年2月1日，新 海 宜已将1200万用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还到募集资金专用账户。
2008-02-02 (002105.SZ) 信隆实业：2月19日召开2008年第一次临时股东大会
（一）会议时间：2008年2月19日（星期二）下午14:00。
网络投票时间为：2008年2月18日-2008年2月19日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2008年2月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年2月18日下午15:00至2008年2月19日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2008年2月13日
（三）会议地点：公司办公大楼301会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议议题：《关于调整募集资金投资计划》、《继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金》的议案等。
2008-02-02 (002105.SZ) 信隆实业：到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金
信隆实业运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6，000万元，使用期限从2007年7月27日起到2008年1月26日止。目前，公司已按承诺于2008年1月24日归还了上述款项。
2008-02-02 (002108.SZ) 沧州明珠：临时股东大会通过公司向沧州市商业银行股份有限公司进行股权投资的议案
沧州明珠2008年第一次临时股东大会于2008年2月1日召开，审议通过了《公司关于向沧州市商业银行股份有限公司进行股权投资的议案》。
2008-02-02 (002117.SZ) 东港股份：2月5日举行2007年年度报告网上说明会
东港股份将于2008年2月5日（星期二）上午9:30-11:30 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事、总经理史建中先生等。
2008-02-02 (002117.SZ) 东港股份：2007年年度报告更正
东港股份2007年年度报告全文刊登在2008年1月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），由于工作疏漏，现对公司2007年年度报告作更正。
2008-02-02 (002123.SZ) 荣信股份：2007年度业绩快报，每股收益1.37元
2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 1.37
净资产收益率（％） 15.91
每股净资产（元） 8.08
2008-02-02 (002136.SZ) 安纳达：雪灾影响公司生产经营
1月12日以来，安 纳 达所在地区遭遇了罕见的持续雨雪、冰冻极端天气，造成交通运输受阻，公司主要原料硫酸、辅助材料和主产品运输受到影响，据天气预报，近期内雨雪、冰冻极端天气仍将持续，有可能造成公司主要原料硫酸、辅助材料和主产品运输中断，影响公司生产经营正常进行。持续雨雪、冰冻极端天气，预计使公司1月、2月份产量下降30％左右，一季度业绩将受到一定的影响。
公司正采取积极措施，在保证安全的前提下，将冰雪天气对公司生产经营的不利影响控制到最低程度。
2008-02-02 (002137.SZ) 实益达：2007年度业绩快报，每股收益0.537元
2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.537
净资产收益率（％） 12.16
每股净资产（元） 3.86
2008-02-02 (002146.SZ) 荣盛发展：董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年度财务报告审议工作规程
荣盛发展第二届董事会第二十三次会议于2008年2月1日召开，审议通过了《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》。
2008-02-02 (002152.SZ) 广电运通：董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查工作报告
广电运通第一届董事会第十四次(临时)会议于2008年2月1日召开，通过如下议案：
一、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查工作报告》；
二、《董事会审计委员会年报工作规程》；
三、《独立董事年报工作制度》。
2008-02-02 (002161.SZ) 远望谷：董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程
远 望 谷第二届董事会第十三次会议期限为2008年1月30日至2月1日，通过了以下议案：
一、《关于制定<独立董事年报工作制度>议案》。
二、《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
三、《关于设立内部审计部门的议案》。
2008-02-02 (002168.SZ) 深圳惠程：2月19日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场会议
3、现场会议召开时间：2008年2月19日（星期二）9:30
4、会议期限：半天
5、股权登记日：2008年2月15日
6、现场会议召开地点：公司会议厅
7、会议审议议题：《关于补选李晓军先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》。
2008-02-02 (002171.SZ) 精诚铜业：遭受暴风雪灾害
近日，精诚铜业所在地安徽省遭受了近五十年一遇的持续大范围低温、雨雪和冰冻的极端天气，受主要原材料不能及时补充和屋面积雪过多的影响，公司芜湖区域的生产线减产，公司一季度业绩将受到一定的影响。
目前，公司正努力克服雪灾带来的困难，积极采取措施恢复生产，将冰雪天气对公司生产经营的不利影响降低到最低程度，并根据本地气候及时披露生产情况。
2008-02-02 (002181.SZ) 粤传媒：增加2008年第一次临时股东大会提案
2008年1月31日，粤 传 媒股东广州大洋实业投资有限公司向公司董事会提交了《关于公司高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》，提请2008年第一次临时股东大会审议。
公司董事会同意将该临时提案提请2008年第一次临时股东大会审议。
本次股东大会的其他事项不变。
2008-02-02 ①审议关于修改《公司章程》的议案；
②审议关于修订《公司股东大会规则》的议案；
③审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
④审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
⑤审议《股东大会累积投票实施细则》；
⑥审议《关于批准与SONEPAR 集团签署合资合同补充协议的议案》；
⑦审议《关于调整董事津贴的议案》；
⑧审议《关于调整监事津贴的议案》。
2008-02-02 (002193.SZ) 山东如意：2月22日召开2008年第一次临时股东大会
（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间：2008年2月22日（星期五）上午10:00
（三）股权登记日：2008年2月18日
（四）现场会议召开地点：公司会议室
（五）召开方式：现场投票方式
（六）会议审议的事项：《关于修订<公司章程>的议案》等。
2008-02-02 (002200.SZ) 绿大地：董事会通过审计委员会对年度财务报告审议工作规则和独立董事年度报告工作制度
绿 大 地第三届董事会第五次会议于2008年2月1日召开，审议通过了《关于制定<董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规则>的议案》和《关于制定<独立董事年度报告工作制度>的议案》。
2008-02-02 (002201.SZ) 九鼎新材：董事会选举顾清波为董事长，并聘其为总经理
九鼎新材第六届董事会第一次会议于2008年2月1日召开，通过了以下议案：
1、选举顾清波先生为公司董事长。
2、选举徐荣先生为公司副董事长。
3、聘任顾清波先生为公司总经理。
4、同意聘任缪振、刘定生、胡林先生为公司副总经理，聘任冯建兵先生为公司财务总监，聘任徐荣先生为公司董事会秘书。
5、设立董事会审计委员会。
6、制定《董事会审计委员会工作细则》。
7、选举董事会审计委员会委员。
8、调整公司机构设置。
9、制定《内部审计制度》。
10、聘任任正勇先生为公司证券事务代表。
11、设立董事会战略委员会；
12、选举董事会战略委员会委员。
13、制定《董事会战略委员会工作细则》。
14、设立董事会提名与薪酬委员会。
15、选举董事会提名与薪酬委员会委员。
16、制定《董事会提名与薪酬委员会工作细则》。
2008-02-02 (002201.SZ) 九鼎新材：临时股东大会通过选举董事、股东代表监事和增加公司注册资本的议案
九鼎新材2008年第一次临时股东大会于2008年2月1日召开，通过以下议案：
1、《关于选举第六届董事会董事的议案》；
2、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；
3、《关于增加公司注册资本的议案》，公司注册资本从6000万元增加至8000万元；
4、《关于修改公司章程的议案》。
2008-02-02 (002202.SZ) 金风科技：2007年度股东大会通知中网络投票有关事项的更正
金风科技《关于召开公司2007年度股东大会的通知》刊登于2008年1月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，由于工作疏漏，现对网络投票有关事项予以更正。
2008-02-02 (002202.SZ) 金风科技：与京能国际共同中标国家第五期特许权项目
金风科技与北京京能国际股份有限公司签订《风电机组设备供货协议》：在京能国际中标后，金风科技将为京能国际投标的内蒙古巴彦淖尔乌兰伊力更风电场300兆瓦风电特许权项目提供200台金风77/1500机组。
中设国际招标有限责任公司于2008年1月30日发出中标通知书：
在内蒙古巴彦淖尔乌兰伊力更风电场300兆瓦风电特许权项目公开招标中，经评审并报国家发展和改革委员会审核批准，确定北京京能国际股份有限公司中标，风电场累计发电等效满负荷小时数在30000小时（按额定容量计算）之内的上网电价为0.4680元/kwh（含增值税），项目总投资为271391万元人民币，风电机组本地化率为90.05%,风电机组机型为金风77/1500。
在整个项目建设期内，公司将实现总额超过19亿元的销售收入。
本项目建设期预计需2-3年时间，2008年供货进度、供货数量及销售收入确认时间、数量存在一定不确定性。
2008-02-02 (600033.SS) 福建高速：公布2008年日常关联交易公告
福建发展高速公路股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司租赁控股股东福建省高速公路有限责任公司(下称：公路公司)办公场所，2007年度交易总金额为72.75万元，预计2008年度交易总金额保持不变；向公路公司支付行业管理费，2007年度交易总金额为1418万元，预计2008年度交易总金额为1700万元；接受公路公司控股子公司福建省福泉高速公路经营开发公司(下称：经营公司)、福建省高速公路养护工程有限公司提供的劳务，2007年度交易总金额为10367万元，预计2008年度交易总金额为3987万元；公司控股子公司福建省福泉高速公路公司(下称：福泉公司)租赁经营公司土地使用权，2007年度交易总金额为1360万元，预计2008年度交易总金额保持不变。
福泉公司与经营公司签订的《综合服务协议》期限自2008年1月1日至2010年12月31日；《2008年度养护业务合同》需待公司年度股东大会审议通过公司2008年财务预算后再签订。
2008-02-02 (600033.SS) 福建高速：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,777,412,402.33 1,434,650,246.40
归属于上市公司股东的净利润 625,943,424.28 483,021,534.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 623,413,659.95 479,013,627.99
基本每股收益 0.4230 0.3265
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4213 0.3237
全面摊薄净资产收益率(%) 17.40 14.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 17.33 14.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7929 0.6040
2007年末 2006年末
调整后
总资产 6,289,191,462.92 5,499,333,384.03
所有者权益(或股东权益) 3,597,871,233.09 3,341,827,808.81
归属于上市公司股东的每股净资产 2.4317 2.2586
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.5元(含税)。
2008-02-02 (600033.SS) 福建高速：公布董监事会决议暨召开股东大会公告
福建发展高速公路股份有限公司于2008年1月31日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本1479600000股为基数，每10股派2.5元(含税)。
二、通过授权董事长在贷款额度18亿元内根据公司现金流量差额向商业银行贷款(贷款期限在三年以内)，并签署有关合同、文本的议案。授权有效期自2007年度股东大会审议通过之日起至公司审议2009年度财务预算的股东大会召开之日止。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、通过公司2008年养护业务关联交易预案。
五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过关于更换公司董事的议案。
七、通过关于按新企业会计准则对已披露2007年会计报表项目进行调整的议案。
八、同意公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司向国家开发银行、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司福建省分行分别申请贷款额度34亿元、22亿元和22亿元，并以福泉高速公路收费经营权按各家银行的贷款比例提供质押担保。
九、通过关于公司公开增发A股股票的议案：本次增发数量不超过35000万股(含35000万股)人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式进行；或采用中国证监会核准的其他发行方式；公司原股东可按其在本次发行股权登记日收市后登记在册的持股数按一定比例优先认购。
十、通过关于公开增发A股募集资金用途的可行性分析的议案。
十一、通过关于公司公开增发A股股票前的滚存利润由新老股东共享的议案。
董事会决定于2008年2月26日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738033”；投票简称为“福高投票”。
2008-02-02 (600038.SS) 哈飞股份：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
哈飞航空工业股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案等事项。
董事会决定于2008年2月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
2008-02-02 (600055.SS) 万东医疗：公布董事会决议公告
北京万东医疗装备股份有限公司于2008年2月1日召开四届十三次董事会，会议审议同意公司在相关贷款到期后，向深圳发展银行北京神华支行、招商银行股份有限公司北京建国路支行分别申请办理短期流动资金借款人民币2000万元的续贷手续。
2008-02-02 (600062.SS) 双鹤药业：公布董事会临时会议决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意通过北京市慈善协会向灾区捐赠200万元的药品。
2008-02-02 (600066.SS) 宇通客车：公布临时股东大会决议公告
郑州宇通客车股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于参与设立有限合伙企业的议案。
二、通过关于受让宇通集团持有兰州宇通60%股权的议案。
三、通过关于向宇通集团出让绿都置业50.93%股权的议案。
四、通过关于增加宇通集团子公司为海外业务代理的议案。
五、同意公司章程第十三条增加经营范围“企业信息化领域的咨询、软件开发与销售、服务外包”。
六、同意路法尧辞去公司董事及副董事长职务。
2008-02-02 (600066.SS) 宇通客车：公布董事会决议公告
郑州宇通客车股份有限公司于2008年2月1日召开五届二十五次董事会，会议审议同意设立公司信息技术分公司。
2008-02-02 (600068.SS) 葛洲坝：公布关于换股吸收合并水电工程公司事项实施进展公告
根据有关规定，按照《葛洲坝股份有限公司与中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司(简称：水电工程公司)合并协议》，中国葛洲坝集团股份有限公司(下称：公司)已经完成了本次换股吸收合并人员和机构的整合，资产、负债、资质及许可的过户等工作。2008年1月24日，公司召开了三届三十一次董事会及三届十八次监事会，分别审议通过了董、监事会换届的议案，公司将于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，选举产生董事、监事，并组建新一届董事会和监事会。至此，本次换股吸收合并的工作全部完成。
2008-02-02 (600095.SS) 哈高科：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 645,751,739.15 285,960,098.65
归属于上市公司股东的净利润 32,378,283.29 20,610,210.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,344,814.55 -2,957,519.80
基本每股收益 0.0896 0.0571
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0785 -0.0082
全面摊薄净资产收益率(%) 4.77 3.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.17 -0.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.269 0.142
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,404,556,740.28 1,506,376,422.34
所有者权益(或股东权益) 679,384,718.55 649,867,891.26
归属于上市公司股东的每股净资产 1.881 1.799
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008-02-02 (600095.SS) 哈高科：公布董监事会决议暨召开股东大会公告
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年1月31日召开四届三十六次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、通过续聘中准会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
五、同意公司为控股子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨开发区支行贷款2040万元人民币提供连带责任担保。
公司目前累计担保总额为29180万元(包括本次担保)，其中：公司对控股子公司担保数额为9280万元，公司及控股子公司对外担保数额为17900万元，公司控股子公司之间担保数额为2000万元。
董事会决定于2008年2月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
2008-02-02 (600110.SS) 中科英华：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年2月1日以董事传签方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改青海西矿联合铜箔有限公司(公司及其控股子公司合计持有其60%股权，下称：西矿联合)拟申请最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款的议案：日前，根据西矿联合与中国开发银行青海省分行(下称：青海省分行)、中国进出口银行西安分行(下称：西安分行)、民生银行宁波分行的商洽结果，对西矿联合贷款事项作如下变更：现西矿联合拟向青海省分行申请8年期最高限额5亿元项目资金贷款；向西安分行申请8年期最高限额5亿元项目资金贷款；上述贷款最终合计总额不超过5亿元(含5亿元)。
二、通过拟为西矿联合申请的最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款总额的100%提供担保的议案。
截止目前，公司累计对外担保额为65400万元人民币(包含此次担保)，均为对公司的控股子公司的担保。
董事会决定于2008年2月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。
2008-02-02 (600143.SS) 金发科技：公布董监事会决议公告
金发科技股份有限公司于2008年2月1日召开三届三次董、监事会，会议审议通过关于用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案：截止2008年1月31日，公司已经按照二届二十二次董事会决议的要求，将用于补充流动资金的募集资金净额中暂时闲置的8200万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。董事会决定从2008年2月4日起，使用募集资金净额中暂时闲置的6500万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。
2008-02-02 (600149.SS) 华夏建通：公布股东所持股份被冻结公告
华夏建通科技开发股份有限公司于2008年2月1日收到第二大股东华夏建通科技开发集团有限责任公司(持有公司限售流通股4431.78万股，占公司总股本的11.66%，下称：建通集团)发来的上海市第一中级人民法院(下称：沪一中院)有关“协助执行通知书”，因中国工商银行股份有限公司上海市卢湾支行诉上海铁通电信有限公司一般借款合同纠纷案，沪一中院于2008年1月29日依法继续冻结建通集团持有的公司全部限售流通股股票(轮候冻结)，冻结期限自当日起至2008年7月28日止。
2008-02-02 (600156.SS) 华升股份：公布公告
经湖南华升股份有限公司2006年年度股东大会批准，聘请湖南开元有限责任会计师事务所(下称：湖南开元)为公司2007年度财务报表审计机构，湖南开元于2007年11月以存续方式吸收合并深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所，名称变更为开元信德会计师事务所有限公司(下称：开元信德)，原湖南开元的证券从业等执业资质已获准由开元信德承接，因此公司2007年度财务报表审计机构为开元信德。
2008-02-02 (600158.SS) 中体产业：公布召开第十一次股东大会的通知
中体产业集团股份有限公司董事会决定于2008年2月22日上午召开第十一次股东大会(2007年年会)，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
2008-02-02 (600166.SS) 福田汽车：公布2008年关联交易公告
北汽福田汽车股份有限公司现将2008年度与相关关联方之间的关联交易基本情况公告如下：
公司计划向常柴股份有限公司(持有公司5.01%的股权)、辽宁曙光汽车集团股份有限公司、诸城市义和车桥有限公司、北京福田环保动力股份有限公司(下称：动力股份)、天津雷沃动力有限公司、安徽安凯福田曙光车桥有限公司、湖北福田专用汽车有限公司(下称：湖北专用汽车)、北京众力福田车桥有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、北京市汽车传动轴厂(公司实际控制人的控股子公司)及延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司采购相关产品，预计交易总金额为269252.93万元；公司计划向辽宁省新民市农业机械有限公司、动力股份、湖北专用汽车、北京汽车制造厂有限公司销售相关产品，预计交易总金额为21754.76万元；公司与新兴福田建筑工程有限公司之间技改技措项目的合同价格为3600万元(工程起止日期为2008年1月1日-2008年12月31日)；公司计划接受北京福田物流有限公司的运输服务6765.13万元。
上述关联交易的时间均为一年。
根据公司于2008年1月1日与动力股份签订的《委托生产协议》(协议期限为2008年1月1日-2008年12月31日)，公司按销售计划委托动力股份生产风景(轻客)等整车产品，预计交易总金额为363668.00万元。
2008-02-02 (600166.SS) 福田汽车：公布董事会决议更正公告
北汽福田汽车股份有限公司董事会于2008年1月25日-31日以通讯表决方式审议通过了《关于同意北汽控股以询价结果确定的价格认购公司本次非公开发行股票的议案》，并于2008年2月1日公告了表决结果(公告号：临2008-005)。根据现行法规要求，关联董事应回避表决，故公司董事会于2008年2月1日就上述议案重新进行表决，并获得通过，同意北汽控股以发行人按中国证监会的有关规定询价确定的最终发行价格认购4000万股公司股票，认购的公司股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
2008-02-02 (600166.SS) 福田汽车：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 27,865,242,095.69 19,829,106,326.12
归属于上市公司股东的净利润 388,353,260.47 52,276,441.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 352,108,783.91 -8,618,030.46
基本每股收益 0.479 0.079
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.434 -0.013
全面摊薄净资产收益率(%) 20.28 3.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.39 -0.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 0.29
2007年末 2006年末
调整后
总资产 7,731,217,581.87 6,460,919,681.43
所有者权益(或股东权益) 1,917,948,975.36 1,509,350,182.02
归属于上市公司股东的每股净资产 2.36 1.86
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
2008-02-02 (600166.SS) 福田汽车：公布董监事会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司于2008年1月31日召开四届二次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年度末总股本81140.85万股为基数，每10股派1元(含税)；公积金不转增股本。
二、通过关于增加应收款项分类的议案。
三、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
四、通过2007年年度报告及其摘要。
五、通过续聘北京京都会计师事务所担任公司2008年审计机构的议案。
六、通过关于2008年度关联交易的议案。
上述有关事项尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
2008-02-02 (600173.SS) ST卧龙：公布提交撤销股票交易其他特别处理申请的公告
卧龙地产集团股份有限公司于2008年1月22日公告了2007年年度报告，深圳大华天诚会计师事务所对财务报告出具了标准无保留的审计意见。
鉴于公司主营业务运营正常，扣除非经常性损益后的净利润为正值，且股东权益为正值，符合关于撤销“其他特别处理”的有关规定。按照规定，公司已向上海证券交易所提交了撤销股票交易其他特别处理的申请。
2008-02-02 (600173.SS) ST卧龙：公布2007年年度报告更正公告
卧龙地产集团股份有限公司于2008年1月22日在相关媒体上刊登的公司2007年年度报告及其摘要中部分内容有误，其中披露的2007年基本每股收益原均为0.44元，现均更正为0.364元。
2008-02-02 (600185.SS) 海星科技：公布董事会决议补充公告
西安海星现代科技股份有限公司于2008年2月1日披露的三届二十五次董事会公告中的《关于补充资产置换及非公开发行股票方案的议案》中有两处未标明数据单位，其中“2、拟置入资产”经评估的汇总结果表格中的数据单位应为“万元”，“6、对价安排”中“资产置换差额部分为172430.20万元，非公开发行股票总额为161040万元，余额11390.20作为公司的应付款分期支付。”中的“余额11390.20”单位应为“万元”，现予以补充披露；并补充披露《公司部分资产评估报告书》，具体内容详见2008年2月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2008-02-02 (600192.SS) 长城电工：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,422,541,157.00 1,388,111,661.03
归属于上市公司股东的净利润 61,184,224.19 26,082,118.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,354,245.20 18,876,972.23
基本每股收益 0.2148 0.0821
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1698 0.0595
全面摊薄净资产收益率(%) 5.94 2.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.70 1.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.04
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,323,319,163.25 2,017,050,936.51
所有者权益(或股东权益) 1,029,728,423.86 968,544,199.67
归属于上市公司股东的每股净资产 3.62 3.40
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008-02-02 (600192.SS) 长城电工：公布董监事会决议暨召开股东大会公告
兰州长城电工股份有限公司于2008年1月31日召开三届十五次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过关于按新会计准则对已披露会计报表项目进行调整的议案。
五、聘任郭满元为公司董事会秘书。
董事会决定于2008年2月26日上午召开2007年年度股东大会，审议上述有关及其他事项。
2008-02-02 (600208.SS) 新湖中宝：公布有限售条件股份上市公告
新湖中宝股份有限公司本次有限售条件的流通股18928484股将于2008年2月14日起上市流通。
2008-02-02 (600208.SS) 新湖中宝：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 2,992,408,655.54 2,088,007,502.79
归属于上市公司股东的净利润 414,595,715.77 237,447,103.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 411,905,068.50 215,688,220.50
基本每股收益 0.24 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 11.05 12.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.98 11.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25 -0.58
2007年末 2006年末
总资产 10,323,750,492.52 7,019,576,346.83
所有者权益(或股东权益) 3,751,851,875.19 1,978,976,813.92
归属于上市公司股东的每股净资产 2.13 1.31
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积转增股本预案：每10股送1股派0.112元(含税)；每10股转增5股。
2008-02-02 (600208.SS) 新湖中宝：公布董监事会决议暨召开股东大会公告
新湖中宝股份有限公司于2008年1月31日召开六届二十次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案：以报告期末总股本1763656322股为基数，每10股送1股派0.112元(含税)；每10股转增5股。
三、通过聘请浙江东方会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过有关继续建立互保关系并提供相互经济担保的议案：公司继续与民丰特种纸股份有限公司(下称：民丰特纸)、加西贝拉压缩机有限公司(下称：加西贝拉)、公司全资子公司浙江允升投资集团有限公司(下称：允升投资)建立互保关系，互为对方贷款提供信用保证，互保额度分别为人民币20000万元、5000万元、25000万元。公司及控股子公司与新湖控股有限公司、公司的控股母公司浙江新湖集团股份有限公司及控股子公司(下合称：新湖)签订互保协议，继续互为对方贷款提供担保，其中：新湖为公司及控股子公司提供人民币180000万元担保；公司及控股子公司为新湖提供的担保不超过新湖为公司及控股子公司担保额度的50%。以上互保的贷款合同仅限于各自向债权人签订的贷款到期日在2010年12月31日之前的贷款合同。
截止2007年12月31日，公司为民丰特纸提供担保13200万元、为加西贝拉提供担保900万元、为允升投资提供担保12000万元、为新湖共提供担保30000万元，均无逾期担保情况。
五、通过对公司2007年期初资产负债表进行调整的议案。
六、通过修改公司《章程》部分条款的议案。
七、聘任虞迪锋为公司董事会秘书。
董事会决定于2008年2月25日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
2008-02-02 (600212.SS) 江泉实业：公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
山东江泉实业股份有限公司于2008年2月1日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过了关于对山东华宇铝电有限公司[下称：华宇铝电，公司第一大股东华盛江泉集团为临沂江泰铝业有限公司(下称：江泰铝业)的控股股东，江泰铝业为华宇铝电第二大股东，注册资本为89950万元人民币]进行投资并签订《增资协议》的议案：公司拟与中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)合作，共同对华宇铝电增资82365.1558万元人民币，其中，公司以经评估的实物资产(135MW发电机组)认购华宇铝电的增资37064.32万元；中国铝业以现金认购华宇铝电增资人民币45300.8356万元；江泰铝业放弃优先认购权。各方同意，以审计基准日华宇铝电经审计的净资产值101713万元为准，中国铝业和公司的出资折为所持华宇铝电的股权，即中国铝业及公司出资总额中的40050.8169万元、32768.8502万元分别进入华宇铝电的注册资本，其余5250.0187万元、4295.4698万元分别进入华宇铝电的资本公积。增资后，华宇铝电注册资本为162769.6671万元人民币，中国铝业及公司分别持有其55%及20.13%的股权。公司将其拥有的一台135MW机组投入华宇铝电后，将转为华宇铝电的自备电厂，上网电价将由0.3549元/度调整为0.285元/度，上网结算电价的差价为0.0699元/度。各方同意，由华宇铝电对公司在该135MW机组转为自备电厂至10万吨电解铝项目投产期内给公司造成的损失予以补偿，由华宇铝电以支付电价差价的方式支付给公司。
上述事项构成关联交易。
董事会决定于2008年2月17日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。
2008-02-02 (600222.SS) 太龙药业：公布控股股东豁免公司下属控股子公司债务公告
河南太龙药业股份有限公司近日接到通知，经公司控股股东郑州众生实业集团有限公司(下称：众生实业)与公司下属控股子公司河南太新龙医药有限公司(下称：太新龙医药)友好协商，众生实业决定豁免太新龙医药对众生实业负有的债务5738172.20元，此举将造成太新龙医药净资产增加5738172.20元。
2008-02-02 (600241.SS) 辽宁时代：公布临时股东大会决议公告
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案。
2008-02-02 (600253.SS) 天方药业：公布临时股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案。
二、通过公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案。
2008-02-02 (600253.SS) 天方药业：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
河南天方药业股份有限公司于2008年2月1日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向兴业银行郑州分行、招商银行郑州纬三路支行及中国民生银行北京和平里支行(下称：和平里支行)分别申请综合授信1亿元人民币(期限均为1年)的议案。
二、通过公司为控股60%的子公司河南省医药有限公司及控股70%的子公司上海普康药业有限公司分别向和平里支行贷款3000万元人民币提供连带责任担保的议案，担保期限均为一年。
三、通过公司联合河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)与昊华骏化集团有限公司(下称：骏化集团)建立银行业务相互担保协议的议案：公司�
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