次贷亏损升级为联邦案件 美FBI对14家企业展开涉及诈欺调查

发表时间:2008-01-30 12:45    来源:钜亨网

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先让信用不佳贷款人向贷款公司申请贷款，然后再把债权包装成证券卖给投资人，这整件事有可能是诈欺行为吗？《CNNMoney》报导，美国联邦调查局 (FBI)已对这个可能性开始进行调查，并锁定14家公司。

FBI 官员未指明他们调查的目标是哪些公司，仅对媒体表示，调查范围相当广泛，包括开发商、次级贷款公司、发行次贷相关证券的公司及投资该证券的公司等。官员表示，这案件可能会以民事或刑事罪名进行控告。

FBI 经济犯罪小组主管Neil Power说，正调查有关华尔街银行将高风险贷款包装成证券，出售给投资人时，是否隐藏了重要讯息，或是否涉及会计诈欺或内线交易等违法情事。

FBI 表示，目前正与证券交易委员会 (SEC)合作， SEC己针对次贷市场问题，展开30多件的调查。

《纽约时报》报导，SEC 调查的目标包括投资银行Bear Stearns(BSC-US)、Morgan Stanley (MS-US)、Goldman Sachs(GS-US)、Merrill Lynch (MER-US)，还有瑞士银行 UBS与债券保险公司MBIA (MBI-US) 等。但目前尚不清楚，上述这些公司与 FBI的调查是否有关。

SEC 的内部调查小组，现正调查金融机构是如何为次贷相关证券定价，以及他们是否有事先知会投资人，这些证券的价值会下跌。

投资银行 Morgan Stanley、Goldman Sachs与Bear Stearns在29日个别对 SEC提交的年度财报中表示，他们已配合政府单位和官员的要求，提供次级贷款、贷款证券、担保债权凭证(CDO) 及与次贷相关综合商品的资讯。