瑞士著名银行卷入巴西洗钱案

发表时间:2007-11-08 07:32    来源:上海证券报

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巴西联邦警察局６日宣布破获一起重大跨国洗钱案件，瑞士两家著名银行牵扯其中，并且都有职员被捕。

据巴西联邦法官透露，瑞士最大银行瑞银集团（ＵＢＳ）、瑞士第二大银行瑞士信贷银行以及美国国际集团（ＡＩＧ）正在接受调查。

巴西警方当天集合了约２８０名警力，在圣保罗州、巴伊亚州和亚马孙州联合展开“卡斯帕二号”行动，逮捕了２０名犯罪嫌疑人。目前尚有２名犯罪嫌疑人未被抓获，其中有ＵＢＳ银行的一名职员。

警方称，这个跨国地下洗钱网络利用瑞士的银行保密制度作掩护，为巴西国民和企业开设众多秘密账户，然后采取境内外不同账户之间多次转账的方式，将大量资金转移到瑞士，每月金额至少有７００万雷亚尔（１美元约合１．７３雷亚尔）。此外，该组织还涉嫌帮助企业偷漏税。

ＵＢＳ当天发表声明称：“我们已获知在‘卡斯帕二号’行动中，有ＵＢＳ职员在圣保罗被捕。我们目前与巴西有关当局保持着联系，目前无法作出更多评论。”

根据巴西法律的有关规定，有组织地偷漏税和洗钱行为累计最高刑期为４０年。