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据央行方面介绍，我国已初步形成了一整套防范机制，建立了一张由包括23个部委及所有金融机构组成的大网。各商业银行作为反洗钱的第一关，一旦发现可疑交易便会即时向央行上报。如果交易行为触犯刑法，将向司法部门移送；如果涉及违纪违规，将向联席会议成员单位移送。在这张全国性大网的监控下，洗钱在中国将越来越难。

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不久前，上海警方破获了一起案值高达50亿元的地下钱庄洗钱案。这是建国以来上海地区查处的最大一起洗钱案。它的成功破获，得益于我国近年来金融系统反洗钱机制的建立。

案件梗概

从2006年一季度起，交通银行上海浦东分行的工作人员发现，几乎每天都有几个人在频繁办理巨额境内外银行汇兑业务。据有关方面调查，这是一个涉嫌洗钱的犯罪团伙。主要犯罪嫌疑人名叫罗怀涛，新加坡籍。他涉嫌通过开设地下钱庄收取大量不明来路的资金，然后通过多家银行以隐蔽形式向境内外大量汇兑，交易量多达2万多笔，金额达到50亿元之巨，洗钱行为遍及上海、苏州等地。罗怀涛现已被警方抓捕归案。目前已查明的是，该钱庄有1700万元来自天津网络炒汇。根据这一线索，天津警方成功破获了当地网络第一炒汇案。

据央行有关人士介绍，在反洗钱方面，我国已初步形成了一整套防范机制，建立了一张由包括23个部委及所有金融机构组成的大网。各商业银行作为反洗钱的第一关，一旦发现可疑交易便会即时向央行上报。如果交易行为触犯刑法，将向司法部门移送；如果涉及违纪违规，将向联席会议成员单位移送。在这张全国性大网的监控下，洗钱在中国将越来越难。

从2007年元月1日起，《反洗钱法》将正式实施，它标志着我国反洗钱工作被纳入法制轨道。它的出台，不仅为洗钱行为设置了一道更加严密的屏障，而且对于打击上游犯罪将起到十分积极的作用。

起疑：拒办VIP卡

从2006年一季度开始，交通银行上海浦东分行的工作人员发现，几乎每天都有几个熟悉的面孔频频在这里办理大量的境内外汇兑业务。

吴晓妞(交通银行上海浦东分行工作人员)：他经常到我们这里来，而且交易量又很大。我们银行对这种交易量大的一些大客户都是有一些优惠的，我们就想让他给我们办一个VIP卡。那样的话，他可以比较方便地办业务，但是这个客户不管我们怎么说，他就是不想办。

一般客户都希望拥有的VIP卡，这位客户就是因为不愿意留下办卡人的个人资料而拒绝办卡，这固然让人难以理解，但办不办卡本身说起来，也是无可厚非的。但是让人生疑的是，这位客户往往一天之内就要多次排队，分别在不同的柜台办理业务。

宋斌(交通银行上海浦东分行工作人员)：这种交易频繁地发生，金额都是很大的。因为信息从下面汇总上来，我们就从这方面通知各个网点对他的部分交易信息实施跟踪。

实施跟踪后，种种迹象表明，监控录像中的这名男子有洗黑钱的重大嫌疑。

交通银行上海浦东分行工作人员：您看就是这两个人，他这个就是一个幕后人，东张西望的，好像有意低着头，避免被拍到，有这种感觉。

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