央行将加强对证券保险业反洗钱监督

发表时间:2007-11-11 09:50    来源:上海证券报

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11月9日,央行行长周小川在“反洗钱工作部际联席会议第四次工作会议”上表示,我国将加强对证券业与保险业机构的反洗钱监督检查,进一步扩大反洗钱监管范围,研究启动在律师、房地产和彩票行业等特定非金融领域开展反洗钱和反恐融资工作。要研究、制定无记名有价证券出入境申报制度,建立人民银行与海关之间的反洗钱信息通报制度。

反洗钱工作是当前国际新形势下国际交流与合作的一项重要工作,关系金融业健康发展、国家安全和社会稳定。这次会议讨论部署了今后一段时期工作任务,重点研究部署落实《我国完善反洗钱/反恐融资工作行动计划》。

周小川说,我国反洗钱工作仍处于初级阶段,很多方面仍需改进和完善。他透露,下一步,将重点研究部署落实《我国完善反洗钱/反恐融资工作行动计划》,要进一步健全反洗钱制度。将修改或调整我国《刑法》关于洗钱犯罪与恐怖融资犯罪的规定,增加法条的可操作性,提高洗钱罪与恐怖融资罪的调查、起诉和判决的效率。

同时,要完善反洗钱行政法规,将加强对证券业与保险业机构的反洗钱监督检查,进一步扩大反洗钱监管范围,研究启动在律师、房地产和彩票行业等特定非金融领域开展反洗钱和反恐融资工作。此外,还要加强国际合作,扩大各国金融情报中心之间的合作,建立健全防止与打击非法资金跨境流动机制。