深市上市公司公告(2007年11月16日)

发表时间:2007-11-16 11:08    来源:证券交易所

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2007-11-16 (000001.SZ) 深发展A：关于“深发SFC1”认股权证到期风险及行权的提示

1、“深发SFC1”认股权证的存续期自2007年6月29日起，至2007年12月28日止。

2、“深发SFC1”认股权证的最后一个交易日为2007年12月21日（星期五），从2007年12月24日（星期一）起终止交易。

3、“深发SFC1”认股权证的行权期为最后30个交易日，即2007年11月19日（星期一）至2007年12月28日（星期五）之间的交易日，其中2007年12月24日（星期一）至2007年12月28日（星期五）为不可交易的行权期。投资者网上、网下行权的最后时点为2007年12月28日15时，过时再申请行权无效。

4、“深发SFC1”认股权证的行权价格为19.00元，投资者每持有1份“深发SFC1”认股权证，有权在2007年11月19日（星期一）至2007年12月28日（星期五）之间的交易日（其中2007年12月24日至2007年12月28日为不可交易的行权期）期间以19.00元的价格购买1股“深发展A”的股票。

行权终止日未行权的“深发SFC1”认股权证将予以注销。

2007-11-16 (000005.SZ) ST星源：临时股东大会通过修改股东大会议事规则等议案

ST 星 源2007年第2次临时股东大会于2007年11月15日召开，通过如下议案：

1. 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

2. 关于公司董事、监事薪酬的议案。

2007-11-16 (000007.SZ) ST达声：董事会通过以1.35亿元出售深发地产90％股权的议案

ST 达 声第六届董事会第二十一次会议于2007年11月15日召开，通过了如下议案：

（一）、关于以1.35亿元的价格出售公司持有新疆深发房地产开发投资有限公司90％股权的议案；

（二）、深圳市赛格达声股份有限公司重大资产出售报告书（草案），

（三）、聘请北京东方高圣投资顾问有限公司为本次交易的独立财务顾问的议案；

（四）、聘请北京邦盛律师事务所为本次交易法律顾问的议案；

（五）、聘请深圳鹏城会计师事务所为本次交易审计机构的议案；

（六）、聘请北京中盛联盟资产评估有限公司为本次交易资产评估机构的议案。

2007-11-16 (000008.SZ) *ST宝投：临时股东大会通过投资新股申购等议案

*ST 宝投二00七年度第二次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过如下议案：

1.公司章程修改案；

2.股东大会议事规则修改案；

3.关于投资新股申购的议案；

4.公司部分董事监事薪酬事宜。

2007-11-16 1、审议《关于南玻集团增加注册资本的议案》；

2、审议《关于南玻集团修改公司章程的议案》；

3、审议《关于南玻集团选举董事的议案》；

4、审议《关于南玻集团选举监事的议案》。

2007-11-16 (000016.SZ) 深康佳A：临时股东大会通过聘请审计单位和购买责任保险的议案

深康佳Ａ2007年第二次临时股东大会于2007年11月15日召开，通过如下议案：

1、关于聘请审计单位及支付审计费用的议案；

2、关于购买责任保险的议案。

2007-11-16 1．《关于增选陈宏良先生为公司董事的议案》

2007-11-16 1、关于《公司章程修订案》的议案（《公司章程》的修订需经公司股东大会逐条审议并以特别决议通过）

2、关于修改《董事会议事规则》的议案

3、关于发行公司债券的议案

4、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案

2007-11-16 (000039.SZ) 中集集团：公司认沽权证到期风险提示

中集集团的认沽权证在最后交易日（2007年11月16日）的简称将由“中集ZYP1”变更为“Z中集ZYP”。2007年11月19日，恢复原有简称“中集ZYP1”。

1、“Z中集ZYP”认沽权证的存续期为18个月，自2006年5月25日起至2007年11月23日止。

2、“Z中集ZYP”认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日，即2007年11月19日（星期一）至2007年11月23日（星期五）。

3、“Z中集ZYP”认沽权证的最后一个交易日为2007年11月16日（星期五），从2007年11月19日（星期一）起终止交易。

4、“Z中集ZYP”认沽权证经分红除息调整后的行权价格为7.302元，投资者每持有一份“Z中集ZYP”认沽权证，有权在行权期间以7.302元的价格向中远太平洋出售1.370股中集集团A股股票。

5、本公告前一交易日，中集集团的收盘价格为23.42元，“Z中集ZYP”认沽权证行权价格7.302元，因此“Z中集ZYP” 认沽权证的内在价值为0.00元。

6、采用Black－Scholes公式，以本公告前一交易日中集集团收盘价格23.42元、中集集团股价波动率54.40%（本公告前120个交易日历史波动率）、无风险利率3.87%计算，“Z中集ZYP”认沽权证的理论价值为0.00元。

7、本公告前一交易日，“Z中集ZYP”认沽权证的收盘价格为0.106元，溢价率为69.332%。

行权期满未行权的“Z中集ZYP”认沽权证将予以注销。

2007-11-16 1、审议公司第五届董事会第七次会议通过的《关于增加公司注册资本的议案》；

2、审议公司第五届董事会第七次会议通过的《关于公司更名为深圳中航地产股份有限公司的议案》；

3、审议公司第五届董事会第七次会议通过的《关于修改公司章程的议案》；

4、审议公司第五届董事会第五次会议通过的《公司股东大会议事规则》；

5、审议公司第五届董事会第五次会议通过的《公司独立董事工作制度》；

6、审议公司第五届董事会第五次会议通过的《公司董事会议事规则》；

7、审议公司第五届董事会第五次会议通过的《公司累计投票制实施细则》；

8、审议公司第五届监事会第三次会议通过的《公司监事会议事规则》。

2007-11-16 (000049.SZ) 德赛电池：董事会通过控股子公司出售厂房等议案

德赛电池第五届董事会第四次会议于2007年11月13日召开，通过了如下议案：

一、德赛能源出售厂房的议案。

由于控股子公司惠州市德赛能源科技有限公司原有厂房已不能满足其生产经营所需的面积，故会议一致同意德赛能源以1060万元的价格，出售该处房产。

二、德赛杰能增资的议案。

由于惠州市德赛杰能电池有限公司的镍氢电池项目需要加大投入，会议一致同意公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司对德赛杰能增资300万元。

2007-11-16 (000060.SZ) 中金岭南：变更保荐代表人

中金岭南近日收到光大证券《关于变更保荐代表人的通知》，由于罗浩先生调离光大证券，光大证券指定朱文正先生接替罗浩先生的工作，担任保荐代表人。此次更换后，公司2006年向特定对象非公开发行股票的保荐代表人为：朱文正、张奇英。

2007-11-16 (000063.SZ) 中兴通讯：高级副总裁买卖公司股票

中兴通讯高级副总裁周苏苏女士于2007年11月12日买入公司A股股票10,000股，周苏苏女士在买入前按照买卖公司股票的相关操作程序进行了事前申报，但由于公司相关工作人员对高管买卖公司股票的相关法律法规理解有偏差，导致此次交易违反了高管买卖公司股票的有关规定。

公司相关工作人员在意识到错误后，第一时间向深圳证券交易所报告了有关情况，并根据规定在深圳证券交易所诚信档案申报及披露。公司决定将周苏苏女士自前次卖出至本次买入所形成的差额收益归公司所有。

2007-11-16 (000065.SZ) 北方国际：12月3日召开2007年第三次临时股东大会

1、现场会议召开时间为：2007年12月3日上午9：00开始

2、股权登记日：2007年11月29日

3、会议地点：公司（北京）会议室

4、召集人：董事会

5、召开方式：现场投票

6、会议审议事项：《北方万坤置业有限公司受让香港义鼎有限公司持有番禺富门花园房地产有限公司75%股权》的议案。

2007-11-16 (000069.SZ) 华侨城A：“侨城HQC1”认购权证行权及终止上市提示

1、“侨城HQC1”认购权证的存续期为12个月，即自2006年11月24日起至2007年11月23日止。

2、“侨城HQC1”认购权证从2007年11月19日(星期一)起终止交易。

3、“侨城HQC1”认购权证的行权起始日为2007年11月19日(星期一)；行权结束日为2007年11月23日（星期五）。

4、“侨城HQC1”认购权证经分红除息调整后的行权价格为6.958元，投资者每持有1份“侨城HQC1”认购权证，有权在2007年11月19日至23日期间以6.958元的价格购买1股本公司发行的“华侨城A”股票。

5、行权终止日未行权的“侨城HQC1”认购权证将予以注销。

6、“侨城HQC1”认股权证在最后交易日（2007年11月16日）的简称将变更为“Z侨城HQC”。2007年11月19日，“侨城HQC1”认股权证恢复原有简称。

2007-11-16 1．审议《关于增补公司董事的议案》；

2．审议《关于终止徽商银行股份有限公司股份转让合同的议案》；

3．审议《关于改选公司监事会成员的议案》。

2007-11-16 a、《关于修改公司章程的议案》；

b、《关于聘请公司独立董事的议案》。

2007-11-16 1、审议公司《独立董事制度》。

2、审议公司《关联交易制度》。

3、审议公司《股东大会累积投票实施细则》

4、审议修改《公司章程》的议案。

2007-11-16 (000498.SZ) *ST丹化：股票交易异常波动

*ST 丹化股票日均换手率累计异常。

公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

2007-11-16 (000543.SZ) 皖能电力：证监会豁免皖能集团要约收购义务

2007年11月14日，皖能电力控股股东安徽省能源集团有限公司收到中国证券监督管理委员会的批复，证监会同意豁免皖能集团因控股子公司安徽省新能创业投资有限责任公司受让安徽省电力公司持有的皖能电力股份而增持1100万股（占总股本1.423%），合计持有皖能电力65.7%的股份而应履行的要约收购义务。

本次受让完成后，皖能集团及控股子公司合计持有公司股份50788万股，占公司总股本65.7%；其中，控股子公司新能创业持有5859万股，占公司总股本7.58%。

2007-11-16 (000551.SZ) 创元科技：临时股东大会通过修改公司章程和变更董事的议案

创元科技2007年第三次临时股东大会于2007年11月15日召开，通过如下议案：

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

2、关于变更董事的议案。

2007-11-16 (000553.SZ) 沙隆达A：股票交易异常波动

沙隆达Ａ股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。

经核实，公司生产经营情况一切正常，不存在重大交易、重大投资等对公司造成重大影响的应披露而未披露的信息。

2007-11-16 审议关于修改《公司章程》及其附件的议案

2007-11-16 (000626.SZ) 如意集团：临时股东大会通过控股子公司出资5300万元成立全资子公司的议案

如意集团2007年度第四次临时股东大会于2007年11月15日召开，通过如下议案：

1、浙江远大进出口有限公司出资5300万元成立全资子公司--宁波远信物流有限公司。

2、公司章程修正案。

3、公司股东大会议事规则。

4、公司董事会议事规则。

5、公司监事会议事规则。

2007-11-16 (000638.SZ) S*ST中辽：11月16日召开第一次债权人会议

S*ST中辽已于2007年10月11日着手进入破产程序，立案公告期为30日，公司于2007年11月5日向沈阳市中级人民法院申请和解，经法院裁定准许，于2007年11月16日召开第一次债权人会议。公司将积极配合法院进行破产和解程序，并争取在债权人会议上达成和解，达到减债的目的；进而可在完成和解协议之后，进行资产重组，争取公司早日恢复上市。截止目前，公司已无任何经营业务，公司存在破产清算的风险，在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性。

2007-11-16 (000656.SZ) ST东源：500万股限售股份11月19日上市流通

1、本次有限售条件的流通股上市股数为5,000,000股。

2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年11月19日。

2007-11-16 (000721.SZ) 西安饮食：临时股东大会通过修改公司董事会议事规则等议案

西安饮食2007年第二次临时股东大会于11月15日召开，通过如下议案：

1、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；

2、《关于公司投资管理制度的议案》；

3、《关于公司关联交易管理办法的议案》；

4、《关于公司财务与资金监督管理条例的议案》；

5、《关于设立公司董事会财务与资金监督管理委员会的议案》；

6、《关于公司董事会财务与资金监督管理委员会实施细则的议案》；

7、《关于修订公司高级管理人员年度薪酬暂行办法的议案》。

2007-11-16 1、关于修改《公司章程》的议案

2、关于增选独立董事的议案

3、关于增选董事的议案

4、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

2007-11-16 (000738.SZ) ST宇航：临时股东大会通过修改公司章程部分条款的议案

ST 宇 航2007年第二次临时股东大会于11月15日召开，通过了关于修改公司章程部分条款的议案。

2007-11-16 会议审议事项审议关于修改公司章程的议案

2007-11-16 (000777.SZ) 中核科技：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

中核科技2007年第二次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过如下议案：

（一）关于公司董事会换届选举的议案；

（二）关于公司监事会换届选举的议案；

（三）关于修改<公司章程>的议案；

（四）修改<股东大会议事规则>的议案；

（五）修改<募集资金管理办法>的议案；

2007-11-16 (000785.SZ) 武汉中商：临时股东大会通过转让湖北世纪中商百货有限公司股权等议案

武汉中商2007年度第一次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过如下议案：

1、《公司关于转让湖北世纪中商百货有限公司股权的议案》；

2、《公司关于增补黄家琦为公司董事的议案》；

3、《公司关于增补陈建军为公司监事的议案》。

2007-11-16 (000792.SZ) 盐湖钾肥：第二大股东转让公司18.49%股权尚未完成过户

关于盐湖钾肥第二大股东中国中化集团公司将其持有的盐湖钾肥股份141,907,561股,占盐湖钾肥总股本的18.49%转让给中化化肥有限公司事宜，根据中化集团的通知，目前《上市公司国有股份转让协议》的履行尚待获得中化化肥的母公司中化化肥控股有限公司独立股东的批准，故尚未完成股权转让价款的支付及股权的过户。

2007-11-16 (000792.SZ) 盐湖钾肥：临时股东大会通过控股子公司投资建设年产10万吨热溶精制氯化钾项目的议案

盐湖钾肥2007年第一次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过公司控股子公司青海盐湖三元股份有限公司投资建设年产10万吨热溶精制氯化钾项目的议案。

2007-11-16 (000806.SZ) 银河科技：12月14日召开2007年第一次临时股东大会

1、召开时间：2007年12月14日上午9:30

2、召开地点：公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式

5、股权登记日：2007年12月10日

6、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关联交易决策制度的议案》。

2007-11-16 (000826.SZ) 合加资源：办公地址变更

合加资源自2007年11月15日迁至新的办公地址，现将公司新址及相关联系方式公告如下：

联系地址：湖北省宜昌市西陵一路18号中环广场17层

董事会办公室联系电话：（0717）6918566

公司传真：（0717）6918783

邮政编码：443000

公司电子信箱：000826.SZ@eguard-rd.com

2007-11-16 1、审议公司为控股子公司天音通信贷款担保的议案

2、审议控股子公司天音通信申请发行短期融资券的议案

3、审议修改公司《章程》的议案

4、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案

5、审议修改公司《董事会议事规则》的议案

6、审议全面修订更新公司《募集资金管理制度》的议案

2007-11-16 因证券时报媒体报道了中信国安信息产业股份有限公司的控股子公司截至2010年的生产计划以及07年和08年的盈利情况，据公司反映，与实际情况存在偏差，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年11月16日开市起对中信国安(证券代码为000839.SZ),国安GAC1(证券代码为031005)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

2007-11-16 (000839.SZ) 中信国安：中信国安和国安GAC12007年11月16日开市起临时停牌公告

因证券时报媒体报道了中信国安信息产业股份有限公司的控股子公司截至2010年的生产计划以及07年和08年的盈利情况，据公司反映，与实际情况存在偏差，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年11月16日开市起对中信国安(证券代码为000839.SZ),国安GAC1(证券代码为031005)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

2007-11-16 (000850.SZ) 华茂股份：董事会选举詹灵芝为董事长，聘任王功著为总经理

华茂股份第四届董事会第一次会议于2007年11月15日召开，通过如下议案：

一、同意由詹灵芝女士担任公司第四届董事会董事长。

二、聘任王功著先生为公司总经理，左志鹏先生为公司董事会秘书；聘任倪俊龙先生为公司常务副总经理，聘任王卫国女士和左志鹏先生为公司副总经理，聘任左志鹏先生为公司财务总监。

三、《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》。

2007-11-16 (000850.SZ) 华茂股份：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

华茂股份2007年第一次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过了以下议案：

1、《公司董事会换届选举的议案》。

2、《公司监事会换届选举的议案》。

3、《公司董事会专门委员会实施细则》。

4、关于出售宏源证券股份有限公司股票的议案。

2007-11-16 (000863.SZ) *ST商务：百安隆实业受让公司股份38,870,220股

根据辽宁省高级人民法院民事裁定书，*ST 商务 第一大股东沈阳和光集团股份有限公司持有公司境内38,870,220 股及红股含转增股配股归买受人深圳百安隆实业发展有限公司所有。

2007-11-16 1、关于出让本公司所持有的东方人寿保险股份有限公司股权的议案；

2、关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案；

3、关于修订本公司《监事会议事规则》的议案；

4、关于修订本公司《章程》的议案。

2007-11-16 (000893.SZ) 广州冷机：临时股东大会增补赖宁昌为公司董事

广州冷机2007年第三次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过《关于增补赖宁昌先生为公司董事的议案》。

2007-11-16 (000905.SZ) 厦门港务：临时股东大会选举侯岳屏为监事

厦门港务2007年第一次临时股东大会于11月15日召开，通过如下议案：

1、选举侯岳屏先生为公司第三届监事会监事；

2、厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度。

2007-11-16 1、审议关于本公司为大亚（江苏）地板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的2,500万元人民币贷款提供担保的议案；

2、审议关于本公司为江苏大亚人造板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的7,000万元人民币贷款提供担保的议案；

3、审议关于本公司为江苏宏耐木业有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的1,000万元人民币贷款提供担保的议案；

4、审议关于本公司为圣象实业（江苏）有限公司向交通银行股份有限公司南京分行申请的6,000万元人民币贷款提供担保的议案；

5、审议关于本公司为上海大亚（集团）有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请的7,000万元人民币贷款提供担保的议案。

2007-11-16 (000951.SZ) 中国重汽：董事会决定设立董事会专门委员会并选举委员

中国重汽三届董事会2007年第七次临时会议于2007年11月15日召开，通过以下议案：

1、《关于设立董事会专门委员会的议案》。

2、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

2007-11-16 (000958.SZ) 东方热电：临时股东大会通过聘请审计机构等议案

东方热电2007年第二次临时股东大会于11月15日召开，通过了以下议案：

1、《关于提名李万军为独立董事候选人的议案》

2、《关于聘请北京京都会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》

2007-11-16 (000962.SZ) 东方钽业：董事会通过修订公司章程等议案

东方钽业三届十五次董事会会议于2007年11月14日召开，通过如下议案：

1、修订《公司章程》。

2、修订《股东大会议事规则》。

3、修订《董事会议事规则》。

4、修订《募集资金管理制度》。

5、修订《总经理及高级管理人员职责与工作细则条例》。

以上第一、二、三、四项尚需经股东大会审议通过。

2007-11-16 (000981.SZ) SST兰光：重大诉讼仲裁执行令

关于SST 兰光为陕西省教育活动中心向中国建设银行股份有限公司深圳分行的买方信贷提供担保、与建行贷款合同纠纷案，近日，陕西省教育活动中心、SST 兰光、SST 兰光控股股东--深圳兰光经济发展公司和SST 兰光实际控制人--深圳兰光电子集团有限公司接到深圳市中级人民法院民事裁定书和执行令。其中民事裁定书裁定如下：

“被执行人陕西省教育活动中心、甘肃兰光科技股份有限公司、深圳兰光经济发展公司、深圳兰光电子集团有限公司于本裁定送达后七日内按本院《关于强制被执行人财产申报若干问题的规定（试行）》的要求填写财产申报表并交至本院。”

执行令命令如下：

“现命令你公司等自本令送达之日五日内履行生效法律文书确定的和法律规定的义务。如逾期不履行，本院将依法强制执行。”

上述事件将可能对公司的生产经营活动和利润以及控股股东和实际控制人的重组工作产生影响。

2007-11-16 (000988.SZ) 华工科技：董事会通过向银行申请流动资金贷款的议案

华工科技第三届董事会第16次会议于2007年11月15日召开,同意公司向银行申请总额不超过8000万元的流动资金贷款以解决投资资金缺口。

2007-11-16 (000996.SZ) 捷利股份：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

捷利股份2007年第一次临时股东大会于11月15日召开，通过了如下议案：

1、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

2、《公司董事会换届选举的议案》。

3、《公司董事会专门委员会实施细则的议案》。

4、《公司监事会换届选举的议案》。

5、《公司利用自有资金8000万元进行新股申购的议案》。

6、《关于独立董事津贴的议案》。

2007-11-16 (000997.SZ) 新大陆：28,676,700股限售股份11月20日上市流通

1、本次限售股份实际可上市流通数量为28,676,700股。

2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月20日。

2007-11-16 (002001.SZ) 新 和 成：获得基础配套设施投入等补助2044.3万元

新 和 成于2007年11月15日收到上虞市政府相关文件批复，公司获得基础配套设施投入补助1674.3万元和安全环保设施投入补助370万元。根据企业新会计准则相关规定，该两项补助款计入“递延收益”科目，按相关资产使用年限在以后年度分期摊销计入公司损益。

上述事项不会对公司经营和业绩产生重大影响，预计影响公司2007年度利润总额增加约200万元。

2007-11-16 (002002.SZ) 江苏琼花：临时股东大会通过《公司章程修订草案》

江苏琼花2007年度第三次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过《公司章程修订草案》。

2007-11-16 (002015.SZ) 霞客环保：董事长代行董秘职责

霞客环保董事邓鹤庭先生代行董秘职责已满三个月，在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，由董事长陈建忠先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董秘人选。

董事长陈建忠先生联系电话：0510-86520126

传真：0510-86520112

E-mail：chenyf1203@126.com

2007-11-16 (002021.SZ) 中捷股份：临时股东大会通过变更公司注册资本及经营范围等议案

中捷股份2007年第二次临时股东大会于2007年11月15日召开，通过如下议案：

一、关于变更公司注册资本的议案；

二、关于变更公司经营范围的议案；

三、关于修改公司章程的议案；

四、关于董事薪酬的议案；

五、关于监事薪酬的议案；

六、关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案。

2007-11-16 (002027.SZ) 七喜控股：增加2007年第二次临时股东大会议案

七喜控股于2007年11月14日收到股东易贤忠先生（持有公司股份比例为42.89％）关于2007年第二次临时股东大会的临时提案：《关于制定<七喜控股股份有限公司证券投资管理制度>》。此议案已经第三届董事会第一次临时会议审议通过，并作为临时提案提交2007年第二次临时股东大会审议。

2007-11-16 (002030.SZ) 达安基因：2,664,750股限售股份11月20日上市流通

1.本次限售股份可上市流通数量为2,664,750股。

2.本次限售股份可上市流通日为2007年11月20日。

2007-11-16 (002048.SZ) 宁波华翔：拟参与一汽集团下属全资子公司改制，并出资认购改制后的股份

2007年11月15日，宁波华翔与中国第一汽车集团公司签定意向书，公司将作为投资者参与一汽集团下属全资子公司富奥汽车零部件有限公司的整体改制工作，并出资认购改制后新设立股份公司相应的股份。

该项目现仍处于商务洽谈期，双方将就投资金额、持股比例等另行签订最终的出资协议，本次交易需经公司董事会、股东大会批准，交易完成后，将对公司产生较大的影响。

2007-11-16 (002062.SZ) 宏润建设：正在与控股股东讨论非公开发行股票事项，股票继续停牌

宏润建设正在与控股股东讨论非公开发行股票事项，由于上述事项尚在进行论证，并正在与有关部门沟通中，存在重大不确定性，公司股票仍需继续停牌，直至相关事项确定并公告后复牌。

2007-11-16 (002077.SZ) 大港股份：22,794,380股限售股份11月20日上市流通

1.本次有限售股份可上市流通数量为22,794,380股；

2.本次有限售股份可上市流通日为2007年11月20日。

2007-11-16 1.关于修订公司章程的议案

2.关于聘请2007年度公司审计机构的议案

3.关于设立董事会提名委员会的议案

4.关于独立董事制度的议案

5.《关于控股股东更名以及修订公司章程的议案》

2007-11-16 （1）审议《关于变更募集资金投资项目的实施地点和方式的议案》

（2）审议《关于利用自有闲置资金进行网上新股认购的议案》

（3）审议《关于受让苏州工业园区奥克科技有限公司持有本公司控股子公司苏州工业园区海宜新材料有限公司25%股权的议案》

（4）审议《关于全面修订<公司募集资金管理制度>的议案》

（5）审议《关于修订<公司章程>的议案》

2007-11-16 (002093.SZ) 国脉科技：控股子公司签订募集资金三方监管协议

国脉科技控股子公司--黑龙江国脉通信规划设计有限公司于2007年11月15日分别与保荐机构恒泰证券有限责任公司和中国交通银行哈尔滨嵩山支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2007-11-16 (002112.SZ) 三变科技：12月18日召开2007年第一次临时股东大会

1、会议时间：2007年12月18日（星期二）上午9时

2、会议地点：公司二楼会议室

3、召开方式：现场表决

4、股权登记日：2007年12月12日

5、会议议程：审议《关于公司董事会换届选举的议案》等。

2007-11-16 (002116.SZ) 中国海诚：临时股东大会同意聘请岳华会计师事务所担任公司2007年度财务审计工作

中国海诚2007年第四次临时股东大会于11月15日召开，同意聘请“岳华会计师事务所”担任公司2007年度财务审计工作。

2007-11-16 （一）《关于公司董事会换届的议案》

（二）《关于公司监事会换届的议案》

2007-11-16 (002130.SZ) 沃尔核材：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员，并通过向世龙科技增资等议案

沃尔核材2007年第二次临时股东大会于11月15日召开，通过如下议案：

1、《股东大会网络投票办法》；

2、《关于董事会换届选举的议案》；

3、《关于监事会换届选举的议案》；

4、《关于向上海世龙科技有限公司增资的议案》；

5、《关于向上海原子核研究所辐射技术中试研究基地增资的议案》。

2007-11-16 (002149.SZ) 西部材料：获得国家发改委项目资助2600万元

2007年11月15日，西部材料收到陕西省发展与改革委员会有关通知文件，根据文件，西部材料“稀有难熔金属板带材生产线”项目获得2600万元项目资助。

该笔资助的获得，不会直接增加公司当期利润，将有助于公司“稀有难熔金属板带材生产线”项目的建设。

2007-11-16 (002160.SZ) 常铝股份：850万股网下配售股票11月21日上市流通

常铝股份网下向询价对象配售发行的850万股股票于2007年11月21日起开始上市流通。

2007-11-16 (002178.SZ) 延华智能：签订募集资金三方监管协议

延华智能会同保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行、上海银行普陀支行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2007-11-16 (002182.SZ) 云海金属：董事会通过募集资金超额部分用于补充公司流动资金等议案

云海金属第一届董事会第六次会议于2007年11月15日召开，通过了以下议案：

一、《关于签订首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议的议案》；

二、《关于本次募集资金超额部分用于补充公司流动资金的议案》；

三、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

四、《关于五台云海镁业有限公司增资的议案》。

2007-11-16 (002193.SZ) 山东如意：首次公开发行股票招股意向书

1、股票种类：人民币普通股（A股）

2、发行股数：2,000万股，占发行后总股本的25%

3、发行前每股净资产：4.66元/股（按2007年6月30日净资产计算）

4、发行方式：网下配售与网上定价发行相结合。

5、网下配售日期：2007年11月23日9:00～17:00至2007年11月26日9:00～15:00。

6、网上发行日期：2007年11月26日9:30～11:30、13:00～15:00。

2007-11-16 (002194.SZ) 武汉凡谷：首次公开发行股票招股意向书

1、股票种类：人民币普通股（A股）

2、发行股数：5,380万股，占发行后总股本比例25.16%。

3、发行前每股净资产：2.35元/股（按经审计的2006年12月31日净资产除以本次发行前的总股本16,000万股计算）

4、发行方式：网下配售与网上定价发行相结合。

5、网下配售日期：2007年11月23日9:00～17:00至2007年11月26日9:00～15:00。

6、网上发行日期：2007年11月26日9:30～11:30、13:00～15:00。

2007-11-16 (600005.SS) 武钢股份：有限售条件流通股上市公告

武汉钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股299212399股将于2007年11月21日起上市流通。

2007-11-16 (600017.SS) 日照港：公布召开2007年第二次临时股东大会的通知

日照港股份有限公司董事会决定于2007年12月1日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议修改公司董事会议事规则的议案等事项。

2007-11-16 (600021.SS) 上海电力：治理专项活动整改报告

根据有关通知文件精神，上海电力股份有限公司成立专项工作小组，切实做好公司治理专项活动的自查、整改工作，并形成公司治理专项活动整改报告，该报告已经公司于2007年11月15日召开的2007年第六次董事会临时会议审议通过，具体内容详见2007年11月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2007-11-16 (600022.SS) 济南钢铁：公布召开2007年第一次临时股东大会提示性公告

济南钢铁股份有限公司董事会决定于2007年11月22日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司公开增发A股股票方案的议案等事项。

本次网络投票的股东投票代码为“738022”；投票简称为“济钢投票”。

2007-11-16 (600028.SS) 中国石化：临时股东大会决议公告

中国石油化工股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案。

二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。

三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。

本次分离交易可转债发行方案须经有关监管机构核准后方可实施。

2007-11-16 (600029.SS) 南方航空：公布关联交易公告

中国南方航空股份有限公司董事会通过公司与中国南航集团财务有限公司(公司及其5个附属子公司合计持股33.98%，下称：南航财务)续签《金融服务框架协议》。根据该协议，公司任一时点在南航财务的存款余额(包括应计利息)不得超过26亿元人民币，任一时点向南航财务贷款的余额(包括利息支出总额)亦不得超过上述同等水平，就其他金融服务向南航财务支付费用的年度总额不得超过人民币500元。该协议有效期为3年，至2010年12月31日。

上述事项构成关联交易，将提交公司最近一次股东大会审议。

2007-11-16 (600055.SS) 万东医疗：董事会决议公告

北京万东医疗装备股份有限公司于2007年11月15日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：

一、选举彭晓吾为公司第四届董事会副董事长。

二、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2007-11-16 (600055.SS) 万东医疗：临时股东大会决议公告

北京万东医疗装备股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司部分董、监事等议案。

2007-11-16 (600067.SS) 冠城大通：为福建天宇提供担保公告

冠城大通股份有限公司于2007年10月26日召开第六届董事会临时会议，会议审议同意由公司作为担保人为福建天宇电气股份有限公司(简称：福建天宇)向福州市商业银行股份有限公司东大支行申请的贷款提供不超过人民币2000万元的连带责任担保，并签署相关《保证合同》，担保期限为2007年11月8日至2008年11月7日。

本次担保实施后，公司对外担保累计数量为30800万元，无逾期对外担保。

2007-11-16 (600070.SS) 浙江富润：重大事项提示性公告

浙江富润股份有限公司于2007年11月13日与有关机构进行洽谈，拟以每股人民币4.90元的价格受让大连商业银行股份有限公司股权1亿股，目前已达成初步意向。该事项尚存在不确定性，提请投资者注意风险。

2007-11-16 （1）审议《关于建立公司董事会各专门委员会的议案》；

（2）审议《公司章程修正案》；

2007-11-16 (600094.SS) *ST华源：重要事项公告

受华源集团流动性危机的影响，上海华源股份有限公司控股90%的安徽华皖碳纤维(集团)有限公司(下称：安徽华皖)下半年来经营形势每况愈下，企业资产、银行帐户相继被查封。截止目前，建设中的碳纤维项目技术改造无法按期完成，项目被迫停顿，传统的纺织业务处于半停产状态，已经出现了较大的亏损。预计2007年度，安徽华皖将出现较大的经营性亏损，请投资者注意投资风险。

2007-11-16 (600100.SS) 同方股份：临时股东大会决议公告

同方股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过本次配股方案。

二、通过本次配股募集资金使用可行性报告。

三、通过前次募集资金使用报告。

四、通过关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案。

2007-11-16 (600105.SS) 永鼎光缆：有限售条件的流通股上市公告

江苏永鼎股份有限公司本次有限售条件的流通股10884418股将于2007年11月23日起上市流通。

2007-11-16 1）审议《关于参与重庆国际信托投资有限公司公开发行的"渝信壹号"网下新股配售集合资金信托计划进行网下新股申购的议案》

2007-11-16 (600111.SS) 包钢稀土：召开2007年临时股东大会通知

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会决定于2007年12月1日上午召开2007年临时股东大会，审议关于收购包头钢铁(集团)有限责任公司稀土类资产的议案等事项。

2007-11-16 (600118.SS) 中国卫星：迁址公告

中国东方红卫星股份有限公司即日起迁往新址“北京海淀区中关村南大街31号神舟大厦12楼”办公，邮政编码为100081，联系电话为(010)68197793；68118118转828、831、830，传真为(010)68197777。

2007-11-16 1、关于控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司借款提供担保的议案

2、关于公司为子公司深圳市斯贝特进出口贸易有限公司借款提供担保的议案

3、关于公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款提供担保的议案

4、关于改聘公司部分董事的议案

2007-11-16 1、《关于受让山东海川集团控股有限公司持有青岛海协信托投资有限公司16.65%股权的议案》；

2、《关于受让中铁十八局集团有限公司持有青岛海协信托投资有限公司21.45％股权的议案》；

3、《关于成立"湖北四维卫浴有限公司"的议案》；

4、《关于向大股东出售不良资产的议案》。

2007-11-16 (600170.SS) 上海建工：重大工程中标公告

上海建工股份有限公司下属的上海市第七建筑有限公司于近日中标世博中心工程施工总承包工程，中标价为人民币165749.9412万元。该工程位于上海市卢浦大桥东侧，世博园区B区，建筑面积约141990平方米，预计工期为820日。

2007-11-16 浙江卧龙地产股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自2007年11月16日起停牌，于2007年11月22日复牌。

2007-11-16 (600173.SS) ST卧龙：公告

浙江卧龙地产股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自2007年11月16日起停牌，于2007年11月22日复牌。

2007-11-16 (600177.SS) 雅戈尔：董事会决议公告

雅戈尔集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2007-11-16 经书面征询，山东九发食用菌股份有限公司获悉控股股东山东九发集团公司正与北京安捷联科技发展有限公司讨论股权转让和重组事宜，因该方案有待于进一步论证，且存在重大不确定性，公司股票于2007年11月16日起停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

2007-11-16 (600180.SS) 九发股份：重大事项公告

经书面征询，山东九发食用菌股份有限公司获悉控股股东山东九发集团公司正与北京安捷联科技发展有限公司讨论股权转让和重组事宜，因该方案有待于进一步论证，且存在重大不确定性，公司股票于2007年11月16日起停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

2007-11-16 (600198.SS) *ST大唐：因重要事项未公告，11月16日全天停牌。

2007-11-16 (600211.SS) 西藏药业：重大事项公告

西藏诺迪康药业股份有限公司于2007年11月15日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)的《股权司法冻结及司法划转通知》：西藏华西药业集团有限公司(系公司控股股东，持有公司6992万股股份，占总股本的50.41%，下称：华西药业)持有的公司限售流通股1030万股轮候冻结，冻结日期从2007年11月14日至2008年11月14日止。

2007-11-16 议案一：审议《关于放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案》

议案二：审议《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》

议案三：逐项审议《关于本次发行可转换公司债券的议案》

议案四：逐项审议《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》

议案五：审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

2007-11-16 (600220.SS) 江苏阳光：董事会决议公告

江苏阳光股份有限公司于2007年11月14日召开三届二十六次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2007-11-16 (600220.SS) 江苏阳光：关于未购得海通证券非公开发行股票公告

由于此次海通证券股份有限公司(简称：海通证券)非公开发行股票采取询价方式发行，询价结果超出江苏阳光股份有限公司(下称：公司)预期，公司未能购得海通证券非公开发行股票。

2007-11-16 会议审议事项：关于调整公司董事会成员的报告

2007-11-16 (600227.SS) 赤天化：公布公告

　　贵州赤天化股份有限公司接到股权分置改革(下称：股改)保荐机构光大证券股份有限公司(下称：光大证券)的通知，公司股改项目原保荐代表人罗浩现已调离光大证券，光大证券指定保荐代表人朱文正接任公司股改项目的持续督导保荐代表人，履行公司股改的后续持续督导工作。

2007-11-16 (600285.SS) 羚锐股份：临时股东大会决议公告

　　河南羚锐制药股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过前次募集资金使用情况说明的议案。

　　二、通过公司2007年度配股方案：以实施资本公积金转增股本方案以后的总股本20072万股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售。

　　三、通过配股募集资金投资项目可行性的议案。

　　四、通过设立募集资金专项存储帐户的议案。

2007-11-16 (600297.SS) 美罗药业：布临时股东大会决议公告

大连美罗药业股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

2007-11-16 (600363.SS) 联创光电：有限售条件的流通股上市公告

江西联创光电科技股份有限公司本次有限售条件的流通股7432297股将于2007年11月22日起上市流通。

2007-11-16 (600369.SS) ST长运：大股东股权质押解除公告

重庆长江水运股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书，公司第三大股东温州新城投资管理公司所持有的公司1860万股(占公司总股份的10.79%)中的1556万股有限售条件的流通股解除质押，解除时期为2007年11月8日。

2007-11-16 (600378.SS) 天科股份：董监事会决议公告

四川天一科技股份有限公司于2007年11月15日召开三届二十九次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意选举陈宝通为公司第三届董事会董事长、李波为公司第三届监事会主席。

2007-11-16 (600378.SS) 天科股份：临时股东大会决议公告

四川天一科技股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于增补公司董、监事的决议。

2007-11-16 关于修改公司章程的议案

2007-11-16 (600396.SS) 金山股份：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

沈阳金山能源股份有限公司于2007年11月15日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

二、通过公司专项治理活动整改报告，具体内容详见2007年11月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、通过沈阳金山热电厂扩建工程项目的议案：本期项目动态总投资约199774万元，其中项目资本金占总投资的20%，为39954.8万元由公司以募集资金投入，其余159819.2万元通过银行贷款解决。

四、通过公司拟全资组建丹东金山热电有限公司(下称：丹东金山热电)暨建设丹东热电厂新建工程项目的议案：本期项目动态总投资约为274950万元，其中项目资本金占总投资的20%，为54990万元，由公司以募集资金投入，其余部分申请银行贷款解决。项目资本金之外部分资金通过银行融资解决。

五、同意公司从中国建设银行南湖科技开发区支行续贷9000万元、从中国银行大东支行续贷8000万元。

六、通过公司控股股东丹东东方新能源有限公司(下称：新能源公司)分别委托银行向公司、丹东金山热电提供贷款的议案。

七、通过公司分别为辽宁康平金山风力发电有限责任公司(公司持有其51%股权)和辽宁南票煤电有限公司(公司持有其50%股权)人民币2000万元、5000万元贷款(续贷)提供信用担保的议案，担保期限均为1年。

公司累计对外担保余额为1341242730元人民币(含本次担保)。

八、通过向原股东配售(配股)方式实施再融资的有关议案：

1、2007年度配股议案：以2007年9月30日公司总股本34060万股为基数，每10股配3股。新能源公司承诺以现金全额认购其应配股份。

2、通过本次配股前公司滚存未分配利润由新老股东共享的议案。

3、通过本次配股募集资金使用可行性研究报告。

4、通过公司前次募集资金使用情况的说明。

九、聘请中国建银投资证券有限责任公司担任公司本次配股的保荐机构和主承销商。

董事会决定于2007年12月3日9:30-11:30召开2007年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。

本次网络投票的股东投票代码为“738396”；投票简称为“金山投票”。

2007-11-16 (600396.SS) 金山股份：公布关联交易公告

沈阳金山能源股份有限公司控股股东丹东东方新能源有限公司同意委托银行向公司、丹东金山热电有限公司分别提供人民币15000万元、20000万元贷款。

上述交易构成关联交易。

2007-11-16 1、关于调整独立董事薪酬的议案

2、关于选举董事的议案

3、关于申请银行综合授信额度的议案

4、关于修改公司章程的议案

5、关于修改《股东大会议事规则》的议案

6、关于修改《董事会议事规则》的议案

7、关于修改《监事会议事规则》的议案

8、关于调整与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司日常关联交易事项的议案

9、关于调整与安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案

2007-11-16 (600426.SS) 华鲁恒升：有限售条件的流通股上市公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司本次有限售条件的流通股9750万股将于2007年11月22日起上市流通。

2007-11-16 1、审议《关于终止2007年第二次临时股东大会<关于2007 年度向不特定对象公开募集股份方案>的议案》；

2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

3、逐项审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》；

4、逐项审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；

5、审议《关于与开发公司签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；

7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

8、审议《关于设立董事会审计委员会的议案》；

2007-11-16 (600466.SS) *ST迪康：因重要事项未公告，自11月16日起连续停牌

2007-11-16 1、关于修订公司《章程》的议案

2、关于变更公司经营范围及相应修改公司《章程》的议案

3、关于聘请公司2007年度审计机构的议案

2007-11-16 (600501.SS) 航天晨光：加强治理专项活动整改报告

根据江苏证监局有关《监管意见函》的要求及上海证券交易所关于航天晨光股份有限公司治理状况的评价意见，公司制订了加强治理专项活动的整改报告，并已经二届二十次董事会审议通过，具体内容详见2007年11月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2007-11-16 (600503.SS) SST新智：董事会决议暨股改方案调整沟通结果公告

新智科技股份有限公司于2007年11月15日以通讯表决方式召开二届五十一次董事会，会议审议通过关于调整公司股权分置改革(简称：股改)方案的议案。

公司于2007年11月8日披露股改方案后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了沟通，现根据沟通结果，对公司股改方案中对价安排作出如下调整：

公司拟采用资本公积金定向转增的方式向流通股股东每10股转增3.5股支付股改的对价，该对价安排如果折算为非流通股股东送股方案，则相当于流通股股东每10股获送1.98股。

投资者请仔细阅读公司董事会于2007年11月16日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股改说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。

公司股票将于2007年11月19日复牌。

2007-11-16 (600503.SS) SST新智：召开2007年度第一次临时股东大会的第二次提示性公告

新智科技股份有限公司董事会决定于2007年11月23日13:30召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司进行重大资产重组的议案等事项。

本次网络投票的股东投票代码为“738503”；投票简称为“新智投票”。

2007-11-16 (600505.SS) 西昌电力：公布董事会决议公告

　　四川西昌电力股份有限公司于近日以通讯表决的方式召开五届十二次董事会，会议审议同意公司于2007年11月至2008年4月期间，继续向中国工商银行凉山州分行(下称：凉山分行)申请短期流动资金贷款7笔，共计人民币11180万元，期限12个月，并用自有的评估金额为9547.6万元的瓦都水库资产向凉山分行提供贷款抵押；公司继续向中国光大银行成都分行(下称：成都分行)申请短期流动资金贷款人民币2300万元，贷款期限6个月，并用自有的评估金额为1465万元的新钢业变电站资产向成都分行提供贷款抵押。

2007-11-16 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

2、审议关于公司董事变动的议案

3、审议关于调整公司薪酬方案的议案

2007-11-16 (600509.SS) 天富热电：临时股东大会决议公告

新疆天富热电股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过关于修订公司《独立董事工作细则》等议案。

2007-11-16 (600518.SS) 康美药业：公告

广东康美药业股份有限公司中药饮片二期生产基地经广东省食品药品监督管理局验收通过，取得了药品生产许可证，有效期至2010年12月31日。

2007-11-16 1 董事会议事规则

2 监事会议事规则

3 募集资金管理办法

4 独立董事工作制度

2007-11-16 (600568.SS) *ST潜药：股票交易异常波动公告

湖北潜江制药股份有限公司股票在2007年11月13日-15日连续三个交易日价格触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。

公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的相关事宜已经公司五届十次董事会审议通过，现正进一步完善并推进该项工作。除上述事项外，公司无其他应披露未披露的重大信息。

公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，到目前为止并在可预见的两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

敬请广大投资者注意投资风险。

2007-11-16 (600609.SS) ST金杯：董事会决议公告

金杯汽车股份有限公司于2007年11月15日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：

一、同意公司为三花控股集团有限公司为公司800万元贷款担保以持有的沈阳都瑞轮毂有限公司40%的股权作质押提供反担保。

二、通过关于建立公司与投资者互动平台(网址为：http://irm.p5w.net/600609.SS/)的议案。

2007-11-16 1、审议关于转让苏州姑苏经济发展有限公司80%股权的议案。

2、审议关于为上海天原集团华胜化工有限公司1亿元债券资金提供担保的议案；

3、审议关于续聘会计师事务所的议案；

4、审议关于董事变更的议案；

4.1审议关于王强先生辞去公司第六届董事会董事的请求；

4.2审议关于大股东推荐刘训峰先生为公司第六届董事会董事的事项（刘训峰先生简历见附件一）。

5、审议关于监事变更的议案；

5.1审议关于沈丽萍女士辞去公司第六届监事会监事的请求；

5.2审议关于大股东推荐聂少犁先生为公司第六届监事会监事的事项（聂少犁先生简历见附件二）。

2007-11-16 (600629.SS) *ST棱光：股票交易异常波动公告

上海棱光实业股份有限公司股票于2007年11月13日-15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达15%，属于股票交易异常波动。

截至目前，公司无应披露而未披露的信息。经书面函证，公司控股股东确认无应披露而未披露的对公司股价产生较大影响的信息。

到目前为止并在可预见的两周之内，公司及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

公司信息披露以指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，敬请广大投资者注意投资风险。

2007-11-16 一、《关于韶关市阳之光铝箔有限公司和乳源东阳光精箔有限公司增加关联交易的议案》

二、《关于修订“公司章程”部分条款的议案》；

2007-11-16 1、关于修改公司章程的议案；

2、关于全面修改公司股东大会规则的议案；

3、关于全面修改公司董事会议事规则的议案；

4、关于全面修改公司监事会议事规则的议案；

5、关于公司签订《投资开发上海枫泾工业区的框架协议》的议案。

2007-11-16 (600691.SS) *ST东碳：股票交易异常波动公告

东新电碳股份有限公司股票价格于2007年11月14日、15日连续两个交易日触及涨幅限制，且这两天中同一营业部净买入股票比重占总成交额的30%以上，属于股价异常波动。

截至目前，公司无应披露而未披露的信息。经书面询问，公司第一大股东四川香凤企业有限公司于2007年11月15日回函称其无应披露而未披露的信息。

公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。

2007-11-16 (600699.SS) *ST得亨：股票交易异常波动公告

辽源得亨股份有限公司股票交易异常波动，流通股票价格于2007年11月13日-15日连续三个交易日触及涨幅限制。

经咨询公司董事会和高管人员，公司无应披露而未披露的事项，并没有相关重组事项。经征询，公司第一大股东书面回复，该局截止至目前为止在可预见的两周内，除已公布的重大事项外，不存在应披露未披露的重大事项。

公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

公司于2007年11月12日收到大股东辽源市财政局有关文件，决定在年底前给予公司不少于6000万元的财政补贴，以保证公司2007年度扭亏为盈，解除退市风险。

公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

2007-11-16 (600713.SS) 南京医药：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　南京医药股份有限公司于2007年11月14日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行股票的议案：本次非公开发行不超过5500万股人民币普通股(A股)，其中，公司控股股东南京医药集团有限责任公司(持有公司21.00%股份，下称：医药集团)以12.61元/股的价格认购本次非公开发行股份的总数的21%，其他特定对象的具体发行价格将另行协商确定。

　　二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　三、通过公司将前次募集资金节余资金5200.43万元全部用于补充公司流动资金的议案。

四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。

五、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

董事会决定于2007年12月7日上午9:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。

本次网络投票的股东投票代码为“738713”；投票简称为“南药投票”。

2007-11-16 (600717.SS) 天津港：临时股东大会决议公告

天津港股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司设立董事会各专门委员会的议案等事项。

2007-11-16 (600724.SS) 宁波富达：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　宁波富达股份有限公司于2007年11月15日召开五届十七次董事会，会议审议通过公司下属控股子公司宁波科环新型建材有限公司对云南蒙自瀛洲水泥有限责任公司(下称：瀛洲公司)进行技术改造的议案：技改项目总投资3.24亿元人民币(企业自筹1.13亿元，其余申请银行贷款)，为瀛洲公司新建一条2100t/d熟料新型干法水泥生产线。

　　董事会决定于2007年12月3日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议上述事项。

2007-11-16 议案1：关于公司符合向不特定对象公开发行股票基本条件的议案

议案2：关于公司向不特定对象公开发行股票方案的议案（分项表决）

议案3：关于本次向不特定对象公开发行募集资金运用项目的可行性报告的议案

议案4：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票相关事宜的议案

议案5：公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

议案6：关于与云南云维集团有限公司签署《建设项目购买协议》的关联交易的议案

2007-11-16 (600730.SS) 中国高科：公告

　　中国高科集团股份有限公司工会于2007年11月14日召开职工代表大会，同意叶平儿辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，并选举沈振华为第五届监事会职工代表监事。

2007-11-16 1、审议《修改董事会议事规则的议案》

2、审议《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》

3、审议《关于调整第四届董事会部分董事的议案》

2007-11-16 《关于公司控股子公司重大资产出售的议案》

2007-11-16 (600783.SS) 鲁信高新：临时股东大会决议公告

山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案等事项。

2007-11-16 (600787.SS) 中储股份：临时股东大会决议公告

中储发展股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司董事会设立提名委员会的议案。

2007-11-16 (600800.SS) S*ST磁卡：债务重组进展公告

　　天津环球磁卡股份有限公司于2007年11月15日与中国光大银行天津和平支行(下称：和平支行)达成《执行和解协议》：公司欠和平支行贷款本金人民币126402076.33元(已给付完毕)，和平支行同意让免利息2900万元，此项债务利息和费用的豁免为一次性收益，共计2900万元，并不产生现金流入。

2007-11-16 (600816.SS) 安信信托：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　安信信托投资股份有限公司于2007年11月15日以现场和通讯表决方式召开五届二十二次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于继续为公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司提供担保的议案。

　　二、通过核销资产减值准备的议案。

　　董事会决定于2007年12月3日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议上述事项。

2007-11-16 (600816.SS) 安信信托：关联交易公告

　　安信信托投资股份有限公司实施债务重组后，将原公司对鞍山市海城城市信用社、鞍山市台安城市信用社、鞍山市岫岩城市信用社三家金融机构的负债13600万元转由公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司(下称：上海国之杰)向上述三家金融机构贷款13600万元予以承接。现上海国之杰已偿还了部分债务，并与鞍山市商业银行(上述三家金融机构已合并入该银行)续签了《借款合同》，借款金额为8000万元人民币，公司继续拟以自有资产上海假日百货大楼的6、7层房屋产权为上海国之杰对上述贷款提供8000万元人民币的连带责任担保，担保期限一年，自2007年10月31日至2008年10月30日。该事项构成关联交易。

　　公司累计担保数额为8400万元，无对外逾期担保。

2007-11-16 (600831.SS) 广电网络：董事会决议暨为控股子公司提供担保公告

　　陕西广电网络传媒股份有限公司于2007年11月13日以通讯表决方式召开五届三十九次董事会，会议审议同意为公司控股子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司向宝鸡市商业银行科技支行申请为期1年人民币500万元的短期借款提供连带责任保证，有效期自2007年11月13日至2008年11月12日，并已签署了《保证合同》。

　　截止2007年11月15日，公司累计对外提供担保1000万元，没有逾期担保。

2007-11-16 (600856.SS) 长百集团：股权质押公告

长春百货大楼集团股份有限公司于2007年11月15日收到通知，公司第二大股东上海合涌源投资有限公司将其持有的公司限售流通股2500万股(占公司总股本的10.64%)中的2250万股(占公司总股本的9.58%)质押给兴业银行股份有限公司上海南外滩支行，上述质押手续已于2007年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

2007-11-16

2007-11-16 (600880.SS) 博瑞传播：2007年度配股发行结果公告

成都博瑞传播股份有限公司本次配股网上、网下认购缴款工作已于2007年11月14日结束。

截至认购缴款结束日，公司无限售条件股股东有效认购数量为12449926股，占本次无限售条件股股东可配股份总数的98.51%，认购金额为167576003.96元；公司有限售条件股股东有效认购数量为7346642股，占本次有限售条件股股东可配股份总数的99.15%，认购金额为98885801.32元。

本次配售公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司履行了认配股份的承诺。

公司网上、网下认购配股数量合计为19796568股，占本次可配股份总数(20047728股)的98.75%，本次发行成功。

2007-11-16 (600887.SS) 伊利股份：公布股份变动公告

截至2007年11月14日，共计149568028份内蒙古伊利实业集团股份有限公司认股权证“伊利CWB1”成功行权。本次“伊利CWB1”认股权证行权结束后，公司股份变动情况如下：

单位：股

本次变动前 变动数 本次变动后

一、有限售条件的流通股份

其他境内法人持有股份 59,576,834 0 59,576,834

有限售条件的流通股合计 59,576,83