国际货币基金组织:中国洗钱每年至少2000亿

发表时间:2007-06-06 13:22    来源:转载文章

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时报讯 据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界各国GDP总和的5%,达1.8万亿美元,且每年以1000亿美元递增。中国有关部门官员曾表示,中国内地每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少2000亿元人民币,占中国GDP的2%。
据悉,中国犯罪分子洗钱大致有10种途径:一是购买高档消费品,如汽车、别墅、珠宝和 古董等;二是使用挂名公司;三是使用假名或第三方账户;四是利用赌场;五是通过地下银行转移赃款;六是携巨款出境;七是使用银行票据转移资金;八是向海外电汇;九是向境外虚假捐赠;十是向海外投资等。
对此,央行表示,预防洗钱和恐怖融资活动,风险等级高的账户是反洗钱监控的重点,因此征求意见稿中明确要求,金融机构要根据风险程度,按照客户或账户、地域、业务、行业等方面的特征,以及客户是否为现任或离任的境外公职人员等标准划分风险等级,并适时调整风险等级。
在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区客户,其风险等级应高于来自于其他国家或地区的客户。对高风险客户,金融机构至少每半年核查一次客户基本信息。

来源:信息时报