日本最大银行对洗钱活动监管不力 美国或制裁
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| 2006-12-07 08:18更新 来源：雅虎财经 | 发表评论 |
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据路透社报道：据了解内情的人说，美国财政当局可能会对日本三菱UFJ金融集团（MUFG）采取制裁措施，，因为该银行监管不力，放松了对可能的洗钱活动报告。
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该人士说，制裁可能会在本月的某些时候通知这家日本最大的银行。《日本经济商报》5日称，美联储和其它监管机构相信MUFG在报告其在纽约的分支银行――东京－三菱UFJ以及同样设在纽约的东京－三菱UFJ信托公司的可疑转移资金和账目时做的不严格。该金融集团公司的发言人对这一报道拒绝发表意见。
日报称，MUFG在纽约的分行和信托分部将会得到商业改进命令和罚款，同样，他们将被迫呈报过去几年的资金转移记录，但分行的经营活动将不会停止。
美国官员最近访问了日本，并与MUFG方面讨论了惩罚条款。如果MUFG同意达成协议，制裁措施就可能会在本月早些时候宣布。商业改进令将要求该公司仔细检查公司内部的控制措施。
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