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旺诠(2437-TW)：民国89年度现金增资计画，经董事会决议变更计画。玉山金控：代子公司玉山银行公告94年度盈余分配案之除权除息基准日

1.董事会决议变更日期:95/07/122.原计画申报生效之日期:89/04/063.变动原因:本公司于民国89年办理现金增资总募集资金新台币1,940,000仟元，主要计划项目为购置机器设备、购买土地及扩建厂房、购买北区发货中心及营业处所，惟因受到全球景气大幅衰退，下游资讯产品及通讯需求减缓，使得被动元件产业在民国89年大幅成长后，民国90年反转直下转为衰退，加上产业外移大陆已成必然之趋势，本公司经审慎评估市场供需状况，为保障公司及股东最大利益，乃放慢民国89年度现金增资计画执行进度。截至95年第二季实际执行进度为46.18%，余未执行之资金新台币1,044,112仟元，目前均存放于银行定期存款，由于整体经济环境已改变，贸然投资将造成公司资金运用及获利等方面沉重之负担，故拟将此未执行之资金变更用途，作为95年6月9日股东常会决议通过办理现金减资退还股东股款之主要资金来源，除可提高公司每股净值、每股获利能力及股东权益报酬率，同时消除股本过大及闲置资金。4.历次变更前后募集资金计画:一、计划变更前计画项目:

计划项目 预定完成日 所需资金总额购置机器设备 90年第四季 1,290,000仟元购买土地及兴建厂房 90年第四季 500,000仟元购买北区发货中心及营运处所 89年第四季 150,000仟元

二、计划变更后计画项目:

计划项目 预定完成日 所需资金总额购置机器设备 95年第二季﹝己完成﹞ 807,922仟元购买土地及兴建厂房 90年第二季﹝己完成﹞ 41,772仟元购买北区发货中心及营运处所 93年第三季﹝己完成﹞ 46,194仟元现金减资退还股款 95年第四季 1,044,112仟元

5.预计执行进度:计画项目：现金减资，预计完成日期95年第四季，所需资金总额1,044,112仟元，预定资金运用进度95年第四季1,044,112仟元。6.预计完成日期:95年第四季7.预计可能产生效益:以民国94年经会计师查核签证之财务报告为估算基础，预计可提高每股净值、每股盈余及股东权益报酬率。

项 目 减资前 减资后每股净值﹝元﹞ 18.96 35.28每股盈余﹝元﹞ 0.60 1.77股东权益报酬率﹝%﹞ 3.22 3.858.本次变更对股东权益之影响:(一)预计可提高每股净值、每股盈余及股东权益报酬率。

项 目 减资前 减资后每股净值﹝元﹞ 18.96 35.28每股盈余﹝元﹞ 0.60 1.77股东权益报酬率﹝%﹞ 3.22 3.85(二)提高股东资金运用效益：本公司目前将暂未支用资金存放于定期存款中，以目前中央银行公布资料五大银行平均定期存款利率介于1.64﹪～2.24﹪，对股东而言，投资报酬率偏低，资金运用效率不彰，故变更原计划用途为办理现金减资，将未支用之金额退还股东，股东可利用此一资金作多角化投资分散风险，符合世界潮流，应属合理。9.原主办承销商评估意见摘要:(一)变更增资计画之合理性旺诠公司经考量台湾母厂定位及发展策略将转型为以高附加价值产品之新技术及新制程研发为主，资本密集之投资为辅的成长模式，因此资金需求将大为降低，为求资金之有效运用，拟办理现金减资，提升股东权益、每股盈余、每股净值及投资报酬率，同时消除股本过大及闲置资金；股东亦可利用此一资金作多角化投资分散风险，符合世界潮流，故该公司变更增资计划之理由尚属合理。(二)变更后计划之可行性及其预计进度、预计可能产生效益之合理性(1)计划之可行性旺诠公司本次现金增资变更后计划之资金拟办理现金减资，由于整体经济环境已改变，贸然投资将造成公司资金运用及获利等方面沉重之负担，故拟将尚未支用之资金退还予股东，除可提高公司每股净值、每股获利能力及股东权益报酬率，同时消除股本过大及闲置资金；股东亦可利用此一资金作多角化投资分散风险，符合世界潮流，故旺诠公司本次现金增资变更后计划用于办理现金减资应属可行。(2)预计资金运用进度之合理性旺诠公司已于95年4月21日董事会决议通过办理现金减资1,100,000仟元，并提交95年6月9日股东会决议通过后，向主管机关申报办理现金减资。由于前述现金减资之主要资金来源为前次现金增资变更后金额1,044,112仟元，故其预计资金运用进度考量前述作业时程为95年第四季，应属合理。(3)提高股东资金运用效益(a)旺诠公司办理现金减资后，每股净值可由18.96元提高至35.28元，每股盈余可由0.60元提高至1.77元，股东权益报酬率由3.22﹪提高至3.85﹪，各项数据都均显示办理现金减资后较办理现金减资前为优，故其预计产生效益应属合理。(b)旺诠公司目前将暂未支用资金存放于定期存款中，以目前中央银行公布资料五大银行平均定期存款利率介于1.64﹪～2.24﹪，对股东而言，投资报酬率偏低，资金运用效率不彰，故变更原计划用途为办理现金减资，将未支用之金额退还股东，股东可利用此一资金作多角化投资分散风险，符合世界潮流，应属合理。10.其他应叙明事项:无

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